中闽能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章 程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证 监会福建监管局和上海 ...

中闽能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中闽能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效 率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负 责。董事会遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件及本规 则的规定，履行职责。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）负责处理董事 会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事 长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 ...

中闽能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由董事会任命五名董事组成，其中三 名为独立董事委员（委员中至少有一名为会计专业人士）。审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营 管理事务。 第一条 为了推进中闽能源股份有限公司（以下简称"公 司"）提高公司治理水平，充分发挥审计委员会对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则")以及《上市公司审计 委员会工作指引》（以下简称"工作指引"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所审议事 ...

中闽能源股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强中闽能源股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的有效沟 通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及其它有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

中闽能源股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 … | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 … | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 … | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 公司党委 | | 第六章 | 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 ………………………………………………………………………… ...

中闽能源股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600163 公司简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 130 中闽能源股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭政、主管会计工作负责人柳上莺及会计机构负责人（会计主管人员）俞宙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股份预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划和未来发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

中闽能源公告，2025年上半年营业收入7.94亿元，同比下降2.95%。净利润3.14亿元，同比下降8.07%。 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-027 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事 会第二十一次临时会议通知和材料于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件的方式送达 全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一 会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 ...

Investment Rating - The report provides a positive investment outlook for the electricity and natural gas sectors, recommending specific companies for investment based on their performance and market conditions [4][16]. Core Insights - In July, the national electricity consumption exceeded 1 trillion kWh for the first time, reaching 10,226 billion kWh, a year-on-year increase of 8.6% [4][7]. - The increase in electricity consumption was primarily driven by urban and rural residents, contributing 38% to the total growth, with significant contributions from the secondary and tertiary industries as well [8][9]. - The report highlights the impact of high temperatures on electricity demand, noting that July was the hottest month since 1961, which significantly boosted residential electricity usage [8][9]. - Natural gas prices in Europe have rebounded due to geopolitical tensions, while prices in Asia and the US have decreased, indicating a mixed market environment [16][20]. - The report emphasizes the potential for improved profitability in the biomass energy sector following the introduction of new methodologies for carbon emissions reduction [4][16]. Summary by Sections Electricity - July's total electricity consumption reached 10,226 billion kWh, marking a historic milestone with an 8.6% year-on-year growth [4][7]. - The first, second, and third industries, along with urban and rural residents, contributed to the overall electricity consumption growth, with the second industry showing a recovery in electricity usage [8][9]. - Recommendations include investing in hydropower, green energy, nuclear power, and thermal power companies such as Guodian Power and Huaneng International [14][15]. Natural Gas - The report notes a stable supply-demand balance in the natural gas market, with US prices dropping to $2.76/mmBtu, while European prices have seen fluctuations due to geopolitical risks [16][20]. - Recommendations for investment include companies in the city gas sector and integrated natural gas traders, highlighting firms like Kunlun Energy and New Hope Energy [41][42]. Environmental Sector - The introduction of new methodologies for biomass energy projects is expected to enhance profitability, with a focus on companies like Evergreen Group and China Everbright [4][16]. Market Performance - The report reviews market performance from August 18 to August 22, indicating that the gas, public utility, electricity, and environmental sectors underperformed compared to the Shanghai and Shenzhen 300 index [43][44].

Core Viewpoint - Haitong International issued a report on August 13, giving China Minmetals Energy (600163.SH) an outperform rating, citing factors such as weak wind power resources in Fujian for Q2 and the focus on quality project expansion [2] Summary by Categories Company Performance - The report highlights that Fujian's wind power resources were weak in Q2 [2] - The company is focusing on project development to explore quality incremental opportunities [2] Market Conditions - The report indicates potential risks including downward pressure on electricity prices and fluctuations in wind resources [2] - There is also a risk that project progress may not meet expectations [2]