中闽能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进中闽能源股份有限公司（以下简称"公 司"）提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》（以下简称"运作指引"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所审议事项及决策程序，应当符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第四条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-044 中闽能源股份有限公司 修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司全 体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记 ...

中闽能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 公司人力资源管理部门负责汇总公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，并负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 工作职责及权限 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公 司章程》有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬 的董事长、董事、高级管理人员，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名候选人，由 董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中闽能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023－043 关于控股股东资产注入有关情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●莆田平海湾海上风电场三期项目（以下简称"海电三期项目"）的补贴合 规性尚未获得最终核查确认，暂不符合协商启动注入上市公司的条件。 ●公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司作出补充说明：待海电三 期项目的可再生能源发电补贴自查核查结果确认后三个月内，将与公司充分协商， 启动海电三期项目资产注入程序。 ●风险提示：海电三期项目资产注入进度存在不确定性。 近期，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）关注到在"上证 e 互动" 等平台有关投资者的询问，投资者关注到公司控股股东福建省投资开发集团有限 责任公司（以下简称"福建投资集团"）关于避免同业竞争承诺中福建莆田闽投 海上风电有限公司（以下简称"闽投海电"）即海电三期项目资产注入进度事宜。 公司高度关注上述情况，并对相关事项进行核实。现说明如下： 一、福建投资集团关于闽投海电资产注 ...

福建省投资开发集团有限责任公司 关于避免同业竞争承诺暨资产注入事项的补充说明 2019年7月,为中闽能源股份有限公司("上市公司")重大资产重组即发 行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司 100%股权并募集配套 资金事宜("本次重大资产重组"),本公司作为上市公司的控股股东,就避免本 次重大资产重组完成后与上市公司之间的同业竞争和支持上市公司发展,出具了 《关于避免同业竞争承诺函》("前次承诺函"),其中有关福建莆田闽投海上风 电有限公司(以下简称"闽投海电")资产注入的承诺为:本次重大资产重组完 成后,在该实体稳定投产、于一个完整会计年度内实现盈利、不存在合规性问题 并符合上市条件后一年内,本公司将与上市公司充分协商,启动将该符合上市条 件的资产注入上市公司的程序。上述承诺中的"稳定投产"系指相关公司的所有发 电机组或发电工程试运行期满后,确定发电机组或发电工程的技术指标符合产品 技术文件规定,并签署相关验收证书。 以闽投海电为项目单位投资的莆田平海湾海上风电场三期项目("海电三期 项目"),装机规模 30.8万千瓦,已稳定投产满一年,2022年度实现少量盈利。 2022年3月,国家发改委、能 ...

中闽能源股份有限公司 2023 年 11 月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况：举 办 2023 年第三季度线上业绩说明会 1 次；接待公司实地调研 3 次（民生证券、华创证券、 招商证券）；投资者来电 5 次及线上互动问答 0 次，主要关注公司第三季度经营情况、资产 注入进度、新能源补贴到账进度、市值管理、福建海风项目竞配情况、未来项目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 线上业绩说明会及实地调研 | 4 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 5 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 0 | 中闽能源 2023 年 11 月投资者沟通情况 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-042 中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 中闽能源股份有限公司 关于选举董事长及董事会战略委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以通讯方 式召开第九届董事会第七次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于选举公司董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，选举 郭政先生为公司董事长及董事会战略委员会主任委员（简历附后），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有关规 定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 郭政先生简历 郭政，男，1989 年 11 月出生，中共党员，博士研究生、工学博士，高级工 程师。2018 年 8 月参加工作，2018 年 8 月至 2021 年 2 月任福建闽投电力有限责 任公司副总经理，2021 年 ...

中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-041 中闽能源股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 1 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司董事长张骏先生提交的书面辞职报告，张骏先生因工作变动原因申请辞去 公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后将继续担任公司第九届 董事会董事、董事会战略委员会及提名委员会委员，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长及董事会战略委员会主 任委员的选举等相关工作。 张骏先生自担任公司董事长以来，带领公司及全体员工紧抓国家新能源发展 机遇，统筹推进党的建设和经营管理，秉承"效益优先、风险可控、创新驱动" 的经营理念，坚持以风电、太阳能发电等清洁能源发电项目投资、建设、运营为 重点，不断夯实企业发展基础，并在公司 2015 年和 2019 年两次重大资产重组过 程中发挥了重要的领导作 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-040 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 中闽能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司党委书记、董事长张骏先生、总经理郭政先生、财务总监柳上莺女士、 董事会秘书纪志国先生以及独立董事林联青先生（如遇特殊情况，参与人员可能 进行调整）。 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zmzqb@zmny600163.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中闽能源股 ...