中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 (林联青) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度,公司共召开 12 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席。本 人认真审阅各次会议材料,与公司管理层保持充分沟通,深入了解每项议案的背 景和具体内容,独立、客观、审慎地行使表决权,维护了全体股东,特别是中小 股东的利益。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票,没有对有关议案提出异 议的情形。出席会议具体情况如下: | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－014 中闽能源股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、国债逆回购等低风险产品。 ● 投资金额：不超过人民币 23 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的 投资产品，但该类投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整 等因素的影响较大，实际收益存在一定不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前 提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司使用最高额度不超过人民币 23 亿元 ...

中闽能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中闽能源股份有限公司(以下简称公司)聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙) (以下简称希格玛所)作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、资质条件 希格玛所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 (4) 注册地址:陕西省西安市涪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 (5) 首席合伙人: 曹爱民 (6) 截至 2024年 12月 31日,希格玛所拥有合伙人数量 61人,注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 (7) 希格玛所 2024年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 (8) 希格玛所在 2024年度为 32 家上市公司提供年报审计服务, 上市公司主要行 业为制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设 ...

关于中闽能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中闽能源股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 1、 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 说明 2、 中闽能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0199 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0199 号 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中间能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中闽能源股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财 ...

公司代码：600163 公司简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中闽能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－015 中闽能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联交易预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，交易价格公 平合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、 吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事2025 年第一次专门会议审议通过。独立董事认为，公司关于 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－013 中闽能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （以 下简称"希格玛会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、 自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。 1、基本信息 希格玛会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为陕西省西安市浐灞生 态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所拥有合伙人数量 61 人， 注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 希格玛会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中 审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。202 ...

中闽能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,中闽能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林联青、温步瀛、许萍的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事林联青、温步瀛、许萍的任职经历以及签署的相关自查 报告,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 及其附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中闽能源 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 1,741,208,106.74, a slight increase of 0.54% compared to CNY 1,731,811,521.35 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 651,146,307.09, representing a decrease of 4.03% from CNY 678,473,538.83 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.46% to CNY 798,183,484.57 from CNY 1,029,380,826.69 in 2023[20]. - The company's total assets increased by 1.37% to CNY 11,682,373,175.48 at the end of 2024, compared to CNY 11,524,049,083.57 at the end of 2023[20]. - The weighted average return on equity decreased to 9.9658% in 2024 from 11.3022% in 2023, a decline of 1.3364 percentage points[21]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.741 billion yuan, a year-on-year increase of 0.54%, while total profit decreased by 4.74% to 821 million yuan[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.83 CNY per 10 shares, totaling approximately 157.95 million CNY, which represents about 30.10% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[5]. - The total cash dividend for the year 2024, including the interim distribution, amounts to approximately 196.01 million CNY[5]. - Cumulative cash dividends over the last three accounting years amount to CNY 481,458,024.18, with an average cash dividend ratio of 70.17%[150][151]. Project Development and Capacity - The company achieved a total power generation of 300,800.41 million kWh in 2024, an increase of 2.47% year-on-year[27]. - The company has made significant progress in project development, including obtaining rights for a 100,000 kW offshore wind farm project and several solar power projects[28]. - The company has secured development rights for several new projects, including a 100,000 kW offshore wind farm and two photovoltaic power stations totaling 480,000 kW[46]. - The newly installed renewable energy capacity in 2024 was 37.3 million kW, a year-on-year increase of 23%, accounting for 86% of the total new installed capacity[33]. - The company operates 16 wind power projects, 1 photovoltaic power station, and 1 biomass power plant, showcasing its extensive operational experience in clean energy[49]. Risk Management and Compliance - The company has not identified any significant risks that could materially impact future development[10]. - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, continuously improving its governance structure and internal control systems[110]. - The company has implemented a dual prevention mechanism for risk management, enhancing technical supervision and emergency response capabilities to mitigate the impact of natural disasters[108]. - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[153]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant regulations and a balanced professional structure[114]. - The company has established a robust investor relations management system, facilitating communication and engagement with investors through various channels[117]. - The company has a complete business system and independent operational capabilities, with measures in place to avoid competition with its controlling shareholder[119]. - The company has revised its governance documents to align with the requirements of independent director system reforms, ensuring compliance with regulatory standards[110]. - The company has seen changes in its management team, with resignations due to work changes and retirements[130]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a total power generation of 300,800.41 million kWh in 2024, resulting in a reduction of 2.623 million tons of CO2 emissions compared to coal-fired power generation[162]. - The company invested 4.2359 million yuan in environmental protection during the reporting period[158]. - The company donated a total of 100,200 yuan to various public welfare projects, including 30,000 yuan to a local hero association and 50,000 yuan to a school[164]. - The company participated in poverty alleviation projects with a total investment of 233,500 yuan, including purchasing poverty alleviation products worth 133,500 yuan[165]. - The company has established mechanisms for environmental protection and conducts environmental impact assessments for new projects[161]. Financial Management - The company has a loan balance of ¥30 million from Industrial Bank, with an interest rate of 2.25%, which is lower than the initially planned maximum of ¥50 million at 2.60%[179]. - The company reported a total of 5.68 billion RMB in structured deposits with an expected return of 1.47%[185]. - The company has structured deposits with floating returns ranging from 2.55% to 3.1% across various banks[186]. - The company is focusing on maintaining a low overdue amount, ensuring financial stability[185]. - The company aims to increase its market share in structured financial products through competitive interest rates[186].

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中闽能源股 份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如 下： 中闽能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 （5）首席合伙人：曹爱民 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛所） （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 希格玛所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 二、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第九届董事会第十五次临时会议，于 2024 年 11 月 1 日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意 ...