第一条 为进一步完善公司法人治理结构，联美量子股份有限公 司（以下简称"公司"），依据《中华人民共和国公司法》、其他有 关法律、法规和《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本条例。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 联美量子股份有限公司 总经理工作条例 （2025 年修订） 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的基本理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济 1 - 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

联美量子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一条为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，控制公司经营风险， 并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股 东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向公司聘请的 审计机构如实提供公司全部对外担保事项。公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未 履行完毕和当期发生的对外担保情况、执行规定情况作出专项说明并发表独立意见。 第一章 总则 第五条公司对外担保，包括对公司控股子公司的担保。 第二章 对外担保的审批 第六条公司对外担保 ...

联美量子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的 组成，完善公司治理结构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级管理人员的选择标 准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 制订本工作细则。 第三条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告 工作并对董事会负责。提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作 细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中，独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董 事委员担任。 第六条 提名委员会委员任期与 ...

联美量子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对 外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，依 据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《联美量子股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第五条 公司需向外部单位报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业 绩快报披露的时间，业绩披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息。 第六条 公司向股东、实际控制人以外的机构和部门报送信息时，需要将报 送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第九条 外部单位或个人不得泄漏所获取的公司未公开重大信息，不得利用 所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海 ...

联美量子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作的管 理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或可能发生对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司的主要负责人和指 定联络人）； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）公司派驻 ...

董事会议事规则 联美量子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章的规定和《联美量子股股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，根据公司章程的规定组成并行使 职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

第一章 总 则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定，特 制定本规则。 联美量子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券 交易所" ...

联美量子股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分 发挥董事会秘书的作用，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，制 订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会 负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所 仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有 良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地 ...

联美量子股份有限公司 公司章程 （2025 年修订） - 1 - | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第八章 | 通知和公告 | | 47 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经辽宁省人民政府辽政[1998] ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司 治理结构，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对 公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构。审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作 是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 联美量子股份有限公司 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，其中三名委员由独立 董事担任，委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提 名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员的 过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会 议选举产生，可连选连任，任期与本届董 ...