证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－070 联美量子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年12月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事苏壮强、王舟波、徐卫晖回避表决。 本次会议审议通过了： 1、《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》。 根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技发展有限公 司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超 过 70 万吨煤炭，并通过相关子公司签署《煤炭买卖框架协议》。 定价原则：按照不高于秦皇岛港口同期同煤种市场价格。双方煤 款按照发站或港口基准价和数质量调整结算，运费根据发生额据实结 算。 因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－071 联美量子股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联 恒科技发展有限公司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。 交易对方：拉萨联恒科技发展有限公司。 交易标的名称：煤炭。 交易事项：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技 发展有限公司采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。 ●因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交 易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议，表决结 果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事苏壮强、王舟波、 徐卫晖回避表决。本次交易不须提交股东大会审议。 ●2024 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-069 联美量子股份有限公司 2024 年临时权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/26 | － | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 9 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（公司回购专用证券 账户除外），存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年特别分红事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受联美量子股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购指引》）、《联美量子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规及规范性文件的规定， 就公司 2024 年特别分红事项（以下简称本次特别分红）发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1.本所律师已根据中国证券监督管理委员会颁布的《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所法律业务执业规则（试行）》及本法律意见出 具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件出具法律意见。 2.本所律师对本法律 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-067 联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜明群、任文昌因工作原因未能出席； 3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,484,999,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.9004 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站公布的《联美量子股 份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东 大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所接受联美量子股份有限公司（以下 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－068 与会董事一致通过，选举董事王舟波先生为公司联席董事长。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 联美量子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年12月 18 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案： 2024 年 12 月 18 日 1 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-066 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,486,064,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.9469 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 现金分红分段表决情况 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 （一）《公司章程》； 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开。北京德恒律师 事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 9 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第四次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 12 月 9 日-2024 年 12 月 9 日 网络投 ...