证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－020 联美量子股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量 子股份有限公司（以下简称"联美控股"、"本公司"、"公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 3,842,909,995.87 | | 减：累计已投入募投项目 | 2,138,308,119.41 | | 加：利息收入 | 963,617,906.66 | | 减：银行手续费 | 7,637.30 | | 募集资金期末余额 | 2,668,212,145.82 | 二、 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：联美量子股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于对联美量子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2025Z00414 号 联美量子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了联美量子股份有限公司（以下简称联美控股）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了中喜财审 2025S02061 号无保留意见的审计报告。 联美控股管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的规定编制了后附的联美控股 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 关于联美量子股份有限公司 非经营性资金占用 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－025 联美量子股份有限公司关于"收购山东菏泽福林热力科技有限公 司 66%股权并持续投入项目建设资金"项目结项的公告 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：收购山东菏泽福林热力科技有限公 司 66%股权并持续投入项目建设资金 该项目结项后，该项目募集资金专户中节余的利息收入，将继 续存放于该募集资金专户，用于支付该项目待支付的质保金及部分工 程、材料尾款。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万元或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于董事会审 议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期 定期报告中披露其使用情况。 一、 关于上市公司募集资金的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公 司申请非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 199,896,694.00 元，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元 /股, 募集资金总额为人民币 3,8 ...

2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report About the Report This is an Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) report for the year 2024 issued by Luen Mei Quantum Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Luen Mei Quantum" "the Company" or "We"). The report comprehensively presented our efforts and progress in environmental protection, social responsibility and corporate governance. For better communication and engagement with stakeholders, we tried our best to make the report concise, ...

本报告是联美量子股份有限公司（以下简称"联美控股""公司"或"我们"）发布的 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报 告（以下简称"本报告"），旨在全面呈现我们在环境保护、社会责任及公司治理方面做出的努力及进展。为了加强与利益 相关方的沟通和联系，我们尽可能使报告简洁、清晰和易于阅读，欢迎在报告最后的读者反馈表中提出您的意见和建议。 组织范围 除特别说明外，本报告范围与公司 2024 年度报告合并报表范围保持一致，即覆盖本公司及子公司。 报告期间 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。考虑到披露信息的连续性和可比性， 部分内容可能涉及历史数据对比或延伸。 环境、社会和公司治理报告 2024 Environmental , Social & Governance Report 关于本报告 发布周期 本报告为年度报告，是公司发布的第六份环境、社会和公司治理（ESG）报告。 信息说明 / 数据来源 本报告所引用的信息和数据来自公司正式文件、统计报告和财务报告等资料，均已通过公司相关部门审核。报告中的财务 数据以人民币为记账本位币，特别说明除外 ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件、以及《联美量子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，联美量子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由傅荣女士、苏壮强先生、马国强先生、 杨政先生、张学森先生五名成员组成，独立董事傅荣女士担任审计委 员会主任。公司第九届审计委员会由刘永泽先生、苏壮强先生、王舟 波先生、张多蕾先生、唐大鹏先生五名成员组成，刘永泽先生担任审 计委员会主任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过1/2， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的要求。 （二）指导内部审计工作； 报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划 及相关资料；积极督促公司内部审计工作计划的实 ...

联美量子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、 会计师事务所基本情况 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）审 计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如 下： 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 公司审计委员会对中喜会计师事务所及项目人员的专业资质、业 务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执 业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 首席合伙人：张增刚 二、 资质审查情况 中喜会计师事务所拥有北京市 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的要求， 并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，联美量子股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘永泽 先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 联美量子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 联美量子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-024 联美量子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－018 联美量子股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 联美量子股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下 议案： 6、 公司《2024 年度内部控制评价报告》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求， 对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东 大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务 的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理 人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够 1 1、 公司《2024 年度监事会工作报告》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、 公司《2024 年年度报告》及《摘要》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 文件 ...