证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－058 联美量子股份有限公司 关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关 诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本公告是对公司已披露的《联美量子股份有限公司关于山东 菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关事项的公告》（编号为 2023-014）、《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有 限公司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（公告编号：2024-023）中相 关诉讼事项的后续进展公告。 2、案件所处的诉讼阶段：二审判决 3、公司所处的当事人地位：上诉人 4、涉案金额：暂定合计人民币 329,765,483.05 元。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日刊登了《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公 司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（公告编号：2024-023），公司收 到天津市第一中级人民法院《民事判决书》[（2022）津 01 民初 864 号]。因不服一审 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-056 联美量子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,482,009,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7697 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－057 联美量子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别 于 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 25 日召开了公司第八届董事会 第十五次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。 公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》已于 2022 年 1 月 6 日完成回 购，实际回购公司股份 25,279,012 股，此部分回购股份用途，由原 来的"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"。本次注销完成后公司总股本将由 2,288,119,475 股变 更为 2,262,840,463 股，注册资本将由 2,288,119,475 元变更为 2,262,840,463 元。具 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 2 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-054 联美量子股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－055 联美量子股份有限公司 关于公司 2024 年特别分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利 润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配 利润留待以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行 分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 本次特别分红实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户持股数量后的股份数为基数实施特别分红，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的， 按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 一、特别分红方案内容 根据中喜会计师事务 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－053 联美量子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司监事会认为：公司本次特别分红方案符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股 东利益的情形，并且有利于公司长远发展。因此，监事会同意本次特 别分红方案，并同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 联美量子股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 《关于公司特别分红方案的议案》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－052 联美量子股份有限公司 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 1 2024 年 11 月 22 日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开 了第八届董事会第十七次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到 董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经审议通过了如下议案： 1.关于公司特别分红方案的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2.关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 11 月 25 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 11 月 25 日-2024 年 11 月 25 日 ...