第四条、 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究，过错与责任相适应，责任与权利对等原则。 联美量子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一条、 为了提高联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定 ，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条、 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条、 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与 年报信息披露工作有关的其他人员。 第六条、 在对责任人做出处理前，应听取责任人的申述，保障其申辩权利， 并充分考虑出现差错的原因、造成的后果及是否及时采取应对措施。 第七条、 追究责任的形式： 1.责令改正并作检讨； 第五条、 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1. 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规和规范性文件及《联美量子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员根据 国家有关法律法规、财务会计制度及《公司章程》等规定，对公司内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、准确性和完整性， 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的范围包括公司及控股子公司。 第二章 内部审计机构和人员组成 第四条 内部审计部门是公司专职内部审计机构，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 联美量子股份有限公司 内部审计制度 （2025 年） 第五条 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门在履行职责过程中，接受审计委员会的监督与指导，审 计委员会负责监督 ...

董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管 理制度 联美量子股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员应当主动并如实向公司申报所开立的证券帐户和所持 有的本公司证券及其变动情况，公司证券部对此进行登记备案，并根据信息变动情况及时予 以更新。 第六条 公司董事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向上海证券交易所申 报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间、持有本公司 证券数量等）： （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强联美量子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事、高级管 理人员持有及买卖本公司证券的管理，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司证券，是指登记在其名下的所有本 公司证券。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 公司董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《公司法》、《证券 法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、股份变动、操纵市场等禁止行为 ...

联美量子股份有限公司投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，维护股东权益，保障投资安全，提高投资效益，依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《联美量子股份有限公司章程》及公司实际情况，制定 《联美量子股份有限公司投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"投资"，包括公司及子公司对内投资和 对外投资。对内投资是指为扩大生产经营规模、提高产品和服务 质量而进行的固定资产、无形资产、重大技改和更新项目、新产 品开发等投资；对外投资是指的股权投资、金融资产投资、合作 联营、租赁经营等各种形式的投资。 第三条 投资应当遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益； （三）符合公司的发展战略及国家产业政策； （四）采取审慎态度，量力而行，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时可以聘请中介机构 及外部专家。 第四条 本制度适用于公司及所属的子公司。 第二章 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，联美量子股份有限公 司（以下简称"公司"），依据《中华人民共和国公司法》、其他有 关法律、法规和《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本条例。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 联美量子股份有限公司 总经理工作条例 （2025 年修订） 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的基本理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济 1 - 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

联美量子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一条为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，控制公司经营风险， 并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股 东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向公司聘请的 审计机构如实提供公司全部对外担保事项。公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未 履行完毕和当期发生的对外担保情况、执行规定情况作出专项说明并发表独立意见。 第一章 总则 第五条公司对外担保，包括对公司控股子公司的担保。 第二章 对外担保的审批 第六条公司对外担保 ...

联美量子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的 组成，完善公司治理结构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级管理人员的选择标 准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 制订本工作细则。 第三条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告 工作并对董事会负责。提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作 细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中，独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董 事委员担任。 第六条 提名委员会委员任期与 ...

联美量子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对 外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，依 据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《联美量子股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第五条 公司需向外部单位报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业 绩快报披露的时间，业绩披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息。 第六条 公司向股东、实际控制人以外的机构和部门报送信息时，需要将报 送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第九条 外部单位或个人不得泄漏所获取的公司未公开重大信息，不得利用 所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海 ...

联美量子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作的管 理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或可能发生对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司的主要负责人和指 定联络人）； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）公司派驻 ...

董事会议事规则 联美量子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章的规定和《联美量子股股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，根据公司章程的规定组成并行使 职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...