一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人张多蕾，已充分了解并同意由提名人联美量子股份有限公司 提名委员会提名为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任联美量子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐大鹏，已充分了解并同意由提名人联美量子股份有限公司 提名委员会提名为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任联美量子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人联美量子股份有限公司董事会提名委员会，现提名刘永泽 先生为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任联美量子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联美量子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人联美量子股份有限公司董事会提名委员会，现提名张多蕾 先生为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任联美量子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联美量子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人联美量子股份有限公司董事会提名委员会，现提名唐大鹏 先生为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任联美量子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联美量子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-051 联美量子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司 2024 年 11 月 15 日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开 了第八届董事会第十六次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到 董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经审议通过了如下议案： 第八届董事会第十六次会议决议公告 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 1 1、 关于公司董事会提前换届选举的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－049 联美量子股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 联美量子股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监 事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了如下议案： 1、关于公司监事会提前换届选举的议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－050 联美量子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会换届 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完 善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公 司拟提前进行董事会换届选举： 1、关于选举非独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫 晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人； 2、关于选举独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大 鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 上述 7 名候选人的简历见附件。 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘永泽，已充分了解并同意由提名人联美量子股份有限公司 提名委员会提名为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任联美量子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 ...