第一章 总 则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定，特 制定本规则。 联美量子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券 交易所" ...

联美量子股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分 发挥董事会秘书的作用，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，制 订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会 负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所 仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有 良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地 ...

联美量子股份有限公司 公司章程 （2025 年修订） - 1 - | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第八章 | 通知和公告 | | 47 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经辽宁省人民政府辽政[1998] ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司 治理结构，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对 公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构。审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作 是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 联美量子股份有限公司 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，其中三名委员由独立 董事担任，委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提 名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员的 过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会 议选举产生，可连选连任，任期与本届董 ...

联美量子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事和高级管理人员业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用 战略，公司决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人 员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬委员会是按照股东会决议设立的专门工作机构，为 董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核 的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根据《公 司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不受公司其他部 门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由五名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 ...

联美量子股份有限公司 第三条 战略发展委员会由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委 员选举产生，若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长 担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略发展 ...

联美量子股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规和 《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等），以及非公开发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本办法所 称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募 集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织募集资金的使 ...

第一条 为加强联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露事 务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《联美量子股份有限公司章程》，以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司将所有对公司股票价格产生重大影响 的信息在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布。 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 （2025 年修订） 第一章 总则 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 联美量子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第六条 信息 ...

联美量子股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，提高公司规 范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》(简 称"《股票上市规则》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度 报告的内容与格式>》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。具体管理 工作由公司审计部门负责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告 的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司及其关联人违反本制度及《监管指引第 5 号》规定的，上海证券交易所视 情节 ...

联美量子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强联美量子股份有限公司（以下简称公司）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，提升公司价值与市场形象，切实保护投资者利益， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照《上 海证券交易所股票上市规则》 、《上市公司投资者关系管理工作指引 》及《联 美量子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者、尊重市场的管理理念和企业文化； 2、促进公司与投资者之间建立良性关系，增进投资者对公司的进 ...