联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 2026 年 2 月 9 日 1 2026 年第一次临时股东会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会 2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 联美量子股份有限公司 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止日期：2026 年 2 月 9 日-2026 年 2 月 9 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系 ...

本报记者 李勇 哪怕外面寒风凛冽、大雪纷飞，只要进入室内，就能感受到扑面而来的暖意，这是城镇供热带来的温馨体验。温暖背后， 一场关乎供热行业未来发展的深刻变革正悄然推进。 随着"双碳"目标推进，以及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》对绿色转型提出明确要 求，供热行业正经历从"高碳依赖"向"清洁多元"、从"经验管理"向"智慧调控"、从"规模扩张"向"质量提升"的历史性跨越。 在这场以清洁化替代、智能化升级、低碳化转型为核心的变革中，人们习以为常的"人造暖流"正变得"含碳量"越来越 低、"含智量"越来越高、"含绿量"越来越浓。 "绿色版图"不断扩容 中国环境网数据显示，我国每年供热耗能约占全国总能耗的10%—15%，向空气排放二氧化碳10亿吨以上。中国城镇供热 协会副理事长刘荣表示："目前供热系统中，热电联产占比46%，锅炉占比35%，而可再生能源及其他清洁能源供热仅占 19%。" 在沈阳市于洪区细河岸边的沈阳国惠环保新能源有限公司（以下简称"国惠新能源"），只见轰鸣的中水源热泵正从污水处 理厂排放的中水中源源不断地提取热量。 "这套热泵系统具备为310万平方米建筑提供稳定零碳供热的能力 ...

Group 1 - The core point of the article is that Lianmei Holdings announced the nomination of Mr. Wang Zhenyu as a candidate for the non-independent director of the company's ninth board of directors [2]

每经AI快讯，联美控股1月23日晚间发布公告称，公司第九届第十次董事会会议于2026年1月23日以现 场结合通讯方式召开。会议审议了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》等文件。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——地方国资开始"抄底"法拍房！单价六七千元"扫货"广州南沙区超60套房 源，同小区二手房挂牌均价逾2万元 ...

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－002 联美量子股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第 九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九 届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王 振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了 认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的 条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董 事会审议。 2026 年 1 月 23 日 附件：王振宇先生简历 姓名：王振宇 性别：男 民族：汉 出生年月：1976 年 11 月 政治面貌：中共党员 职称：高级工程师 工作经历： 1998 年 7 月参加工作，历任沈阳新北热 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-003 联美量子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第 九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九 届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王 振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了 认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的 条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董 事会审议。 本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－001 联美量子股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人。符 合《公司法》及 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the target price increases for several listed companies, with significant growth percentages noted for众鑫股份, 瑞迈特, and 环旭电子 [1][2] - The companies with the highest target price increases are众鑫股份 (28.45%), 瑞迈特 (20.80%), and 环旭电子 (11.07%), which belong to the packaging printing, medical devices, and consumer electronics industries respectively [1][2] - On January 7, a total of 16 listed companies received broker recommendations, with众鑫股份 receiving recommendations from 2 brokers, while联美控股 and金财互联 received recommendations from 1 broker each [2][4] Group 2 - On January 7, two companies received their first coverage ratings: 联美控股 was rated "增持" (Buy) by 国投证券, and 前沿生物 was rated "推荐" (Recommended) by 国联民生证券 [4][5] - The closing price for众鑫股份 was reported at 77.60 yuan, and it is categorized under the packaging printing industry [4] - The first coverage ratings indicate a positive outlook for both newly covered companies, suggesting potential investment opportunities in the electric power and chemical pharmaceutical sectors [5]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate-A" with a target price of 7.35 yuan [6]. Core Insights - The company has a stable heating business and is actively transforming into a new type of comprehensive energy service provider, leveraging its advantages in location and cost [2]. - The clean heating business includes various technologies such as cogeneration, water source heat pumps, and biomass cogeneration, with a focus on expanding its service area in Shenyang [2]. - The high-speed rail media segment has faced short-term profit pressure but is expected to recover as new business developments are completed [3]. - Hydrogen energy is included in the "14th Five-Year Plan," which is anticipated to contribute to new growth opportunities for the company [4]. Financial Performance Summary - From 2018 to 2020, the company's revenue grew from 3.037 billion yuan to 3.598 billion yuan, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.8%, and net profit increased from 1.317 billion yuan to 1.685 billion yuan, with a CAGR of 13.14% [1]. - Revenue is expected to stabilize around 3.5 billion yuan from 2020 to 2024, with a projected net profit of 659 million yuan in 2024, a year-on-year decline of 23.29% due to impairment losses [1]. - The company has maintained a high dividend payout ratio, with dividends of 475 million yuan, 447 million yuan, and 711 million yuan from 2022 to 2024, representing payout ratios of 50.26%, 52.02%, and 108.02% respectively [1]. Business Segment Analysis - The heating and steam segment is expected to generate revenues of 2.359 billion yuan, 2.413 billion yuan, and 2.473 billion yuan from 2025 to 2027, with improving gross margins due to declining coal prices [18]. - The power generation business is projected to maintain stable revenues of 134 million yuan, 136 million yuan, and 139 million yuan over the same period, with gross margins of 3% [18]. - The engineering segment is expected to decline due to the overall slowdown in the real estate sector, with revenues forecasted at 168 million yuan, 151 million yuan, and 136 million yuan [18]. - The advertising business, driven by the high-speed rail media segment, is expected to recover, with revenues projected at 685 million yuan, 719 million yuan, and 791 million yuan from 2025 to 2027 [18].

Core Insights - The heating industry is undergoing a transformation driven by artificial intelligence, moving from basic data connectivity to AI-driven decision-making [1][3] - Lianmei Holdings has launched the "Lianmei Holdings AI Intelligent Agent," which is currently in the internal testing phase, marking a significant advancement in its smart heating system [1][5] Group 1: Management Intelligence Upgrade - Traditional heating management relies on lengthy reporting and manual data analysis, making it difficult to respond to real-time conditions [3] - Lianmei Holdings has established a digital monitoring system covering the entire process from source to user, but the challenge remains in converting vast data into actionable insights for management [3][5] Group 2: AI Intelligent Agent Features - The AI Intelligent Agent is integrated into Lianmei Holdings' smart operation platform, serving as a "smart brain" that connects various data sources for comprehensive operational management [5][7] - It allows managers to interact with data using natural language queries, significantly reducing the time needed to retrieve and analyze data from multiple systems [5][7] Group 3: Systematic Advancement - The introduction of the AI Intelligent Agent is a result of Lianmei Holdings' long-term strategy of combining clean energy with smart operations [8] - The company has previously conducted pilot studies and tests, laying a solid foundation for deep intelligence in smart heating [8][9] Group 4: Broader Implications - The development of the AI Intelligent Agent extends beyond operational efficiency, contributing to national goals for urban infrastructure safety and intelligent heating system upgrades [10] - The technology aims to reduce energy waste and support regional energy conservation and carbon reduction goals, ultimately enhancing the quality of life for residents [10]