证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-054 联美量子股份有限公司 关于全资子公司参与投资私募基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司 拉萨联虹科技发展有限公司（以下简称"拉萨联虹"）于 2025 年 12 月 8 日与 中城新型城镇化基金管理有限责任公司（以下简称"中城基金"）签署了《中 城联虹私募股权投资基金基金合同》，投资中城联虹私募股权投资基金（以下 简称"中城联虹"），本基金计划募集 10410 万元，均由拉萨联虹提供，中城 基金为管理人。 由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本 次投资将面临较长的投资回收期，且产业基金运行过程中将受宏观政策、经济环 境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临短期 内无合适标的、投资效益不达预期、基金出现亏损等风险。公司将密切关注基金 投资进展及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资 风险 ...

智通财经APP讯，联美控股(600167.SH)公告，公司全资子公司拉萨联虹科技发展有限公司(简称"拉萨联 虹")于2025年12月8日与中城新型城镇化基金管理有限责任公司(简称"中城基金")签署了《中城联虹私募 股权投资基金基金合同》，投资中城联虹私募股权投资基金(简称"中城联虹")，本基金计划募集1.041亿 元，均由拉萨联虹提供，中城基金为管理人。基金将主要投资于拉萨中城联合科技有限公司的股权(尚 未成立)。 ...

智通财经APP讯，联美控股(600167.SH)公告，公司全资子公司拉萨联虹科技发展有限公司(简称"拉萨联 虹")于2025年12月8日与中城新型城镇化基金管理有限责任公司(简称"中城基金")签署了《中城联虹私募 股权投资基金基金合同》，投资中城联虹私募股权投资基金(简称"中城联虹")，本基金计划募集1.041亿 元，均由拉萨联虹提供，中城基金为管理人。基金将主要投资于拉萨中城联合科技有限公司的股权(尚 未成立)。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-052 联美量子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月22日 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月22日 14点30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月22日 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

第四条、 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究，过错与责任相适应，责任与权利对等原则。 联美量子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一条、 为了提高联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定 ，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条、 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条、 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与 年报信息披露工作有关的其他人员。 第六条、 在对责任人做出处理前，应听取责任人的申述，保障其申辩权利， 并充分考虑出现差错的原因、造成的后果及是否及时采取应对措施。 第七条、 追究责任的形式： 1.责令改正并作检讨； 第五条、 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1. 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规和规范性文件及《联美量子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员根据 国家有关法律法规、财务会计制度及《公司章程》等规定，对公司内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、准确性和完整性， 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的范围包括公司及控股子公司。 第二章 内部审计机构和人员组成 第四条 内部审计部门是公司专职内部审计机构，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 联美量子股份有限公司 内部审计制度 （2025 年） 第五条 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门在履行职责过程中，接受审计委员会的监督与指导，审 计委员会负责监督 ...

董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管 理制度 联美量子股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员应当主动并如实向公司申报所开立的证券帐户和所持 有的本公司证券及其变动情况，公司证券部对此进行登记备案，并根据信息变动情况及时予 以更新。 第六条 公司董事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向上海证券交易所申 报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间、持有本公司 证券数量等）： （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强联美量子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事、高级管 理人员持有及买卖本公司证券的管理，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司证券，是指登记在其名下的所有本 公司证券。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 公司董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《公司法》、《证券 法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、股份变动、操纵市场等禁止行为 ...

联美量子股份有限公司投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，维护股东权益，保障投资安全，提高投资效益，依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《联美量子股份有限公司章程》及公司实际情况，制定 《联美量子股份有限公司投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"投资"，包括公司及子公司对内投资和 对外投资。对内投资是指为扩大生产经营规模、提高产品和服务 质量而进行的固定资产、无形资产、重大技改和更新项目、新产 品开发等投资；对外投资是指的股权投资、金融资产投资、合作 联营、租赁经营等各种形式的投资。 第三条 投资应当遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益； （三）符合公司的发展战略及国家产业政策； （四）采取审慎态度，量力而行，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时可以聘请中介机构 及外部专家。 第四条 本制度适用于公司及所属的子公司。 第二章 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，联美量子股份有限公 司（以下简称"公司"），依据《中华人民共和国公司法》、其他有 关法律、法规和《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本条例。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 联美量子股份有限公司 总经理工作条例 （2025 年修订） 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的基本理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济 1 - 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

联美量子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一条为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，控制公司经营风险， 并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股 东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向公司聘请的 审计机构如实提供公司全部对外担保事项。公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未 履行完毕和当期发生的对外担保情况、执行规定情况作出专项说明并发表独立意见。 第一章 总则 第五条公司对外担保，包括对公司控股子公司的担保。 第二章 对外担保的审批 第六条公司对外担保 ...