联美量子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事和高级管理人员业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用 战略，公司决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人 员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬委员会是按照股东会决议设立的专门工作机构，为 董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核 的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根据《公 司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不受公司其他部 门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由五名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 ...

联美量子股份有限公司 第三条 战略发展委员会由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委 员选举产生，若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长 担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略发展 ...

联美量子股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规和 《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等），以及非公开发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本办法所 称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募 集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织募集资金的使 ...

第一条 为加强联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露事 务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《联美量子股份有限公司章程》，以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司将所有对公司股票价格产生重大影响 的信息在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布。 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 （2025 年修订） 第一章 总则 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 联美量子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第六条 信息 ...

联美量子股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，提高公司规 范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》(简 称"《股票上市规则》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度 报告的内容与格式>》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。具体管理 工作由公司审计部门负责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告 的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司及其关联人违反本制度及《监管指引第 5 号》规定的，上海证券交易所视 情节 ...

联美量子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强联美量子股份有限公司（以下简称公司）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，提升公司价值与市场形象，切实保护投资者利益， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照《上 海证券交易所股票上市规则》 、《上市公司投资者关系管理工作指引 》及《联 美量子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者、尊重市场的管理理念和企业文化； 2、促进公司与投资者之间建立良性关系，增进投资者对公司的进 ...

联美量子股份有限公司 董事离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件以及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息 ...

（2025 年修订） 第四条 公司审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称"内幕信息"是指《证券法》第五十二条规定 的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的交易价格有重大影响的 且尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上 市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。《证券法》第八十 条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 联美量子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范联美控股股份有限公司 （以下简称"公 司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人 的登记入档事 ...

2025 年 12 月 5 日，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市 公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》 的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同 时公司的《监事会议事规则》随之废止。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 公司监事会取消后，姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士不再 担任公司监事。公司对姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士在任职 期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 二、修订《公司章程》的情况 删除部分条款中的"监事会""监事" ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-053 联美量子股份有限公司 徐卫晖先生因身体原因，申请辞去联美量子股份有限公司第九届 董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。 | | | | | | | | 是否继 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 续在上 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 市公司 及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | | | 股子公 | 适用） | 的公开 承诺 | | | | | | | | | 司任职 | | | | 徐卫晖 | 董事、董事会战略与 | 2025 | 年 12 | 2027 年 | 12 | 身体 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 发展委员会委员 | 月 5 日 | | 月 2 日 | | 原因 | | | | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 徐卫晖先生的辞职不会导致公司董事会 ...