证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-065 联美量子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－064 联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 为适应法律法规变化、公司战略发展、进一步完善公司治理结构， 结合联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，经公 司第九届董事会第一次会议审议通过，同意并提请股东大会批准对 《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的 相关内容作如下修订： 1、《公司章程》中，所有"股东大会"全部修改为"股东会"。 | 2、其他条款修订： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | | 人。 | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人 。 | | 第二十八条 公司董事、监事、高级 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管理 | | 管理人员应当向公司申报所持有的 | 人员应当向公司申报所持有的公司的股份 | | 本公司的股份及其变动情况，在任职 | 及 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-063 联美量子股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

2024 年 12 月 2 日 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号： 2024—062 联美量子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 联美量子股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举姜明群先生 为公司监事会召集人。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024—059 联美量子股份有限公司 简 历 工作简历： 2001 年 9 月-2003 年 11 月 辽宁北方出版集团 音像组 组长 2003 年 12 月-2018 年 9 月 东陵区热力供暖公司 人事主管；办公室 主任； 2018 年 10 月-2021 年 12 月 沈阳国盈新能源有限公司 综合管理员 /外协员 2022 年 1 月-至今 联美量子股份有限公司 人力行政部 行政经理 姓名： 丁凤华 性 别：女 民族： 汉 出生日期：1978 年 9 月 21 日 学历： 大专 关于选举职工监事的公告 2024 年 12 月 2 日，联美量子股份有限公司（以下简称公司） 监事会接到公司工会通知，鉴于公司监事会提前换届，根据《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开了职工代表大会， 选举丁凤华女士为公司职工代表监事，任期三年。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 2 日 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开。北京德恒律师 事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,478,254,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6056 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-060 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

联美量子股份有限公司 公司章程 (2024 年 12 月修订 ) 二０二四年十一月 - 1 - 联美量子股份有限公司 公司章程目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集. . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会. | | 第六章 总经理及其他高级管理人员. | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会. | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计. | | 第一节 财务会计制度. | | 第二节 内部审计 | - 2 - | 第三节 会计师事务所的聘任. | | --- | | 第九章 通知和公告. | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...

联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月 2 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下议案： 1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－061 联美量子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席 会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九 届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多 蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 2 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日 网络投 ...