武汉三镇实业控股股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所机构信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 执业资质：具备从事证券服务业务资格。 涉及的主要行业包括：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业， 采矿业，文化、体育和娱乐业等。 机构简介：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，20 ...

公司董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，武汉三镇实业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情 况如下： 武汉三镇实业控股股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 1 核委员会委员各 1 名，深圳交易所创业板注册制上市审核委员 1 名，国家会计领 军人才 24 名，特许公认会计师（ACCA 注册会员）7 名，国际注册会计师 100 余 名，先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业 集团的各类外聘专家、顾问等职务近百人。 涉及的主要行业包括：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业， 采矿业，文化、体育和娱乐业等。 机构简介：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。根据财政部、证监 会发布的从事证券服 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-012 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 3 月 26 日 下午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事孙丽女士主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐项表 决，通过了以下决议： （一）公司 2023 年度监事会工作报告； 监事会根据公司全年的工作情况，认为： 1、公司规范运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相 关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据 股东大会及董事会的授权，依法合规的开展各项日常经营管理活 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事: 本人吴立,作为武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行职责,本 着客观、公正、独立的原则,全面关注公司的经营管理及发展状况, 认真审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料,对有关 事项发表审慎客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护 公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 本人吴立,1963年出生,中国国籍,博士研究生学历。曾任中 国地质大学(武汉)工程学院地下工程领域教授、博士生导师、副院 长,作为访问学者赴德国魏玛包豪斯大学从事地下工程相关研究。现 任中国地质大学(武汉)地下工程领域教授、博士生导师。2021年7 月 9日起任公司独立董事。 2023 年任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-013 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，以资本公积金转增股本 方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 283,827,877 股。本次转增完成 后，公司总股本将由 709,569,692 股增加至 993,397,569 股。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积 金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款 并办理相关工商变更登记手续。 二 ...

特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 2021 年 12 月 30 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"排水公司"）与武汉市土 地整理储备中心签署了《国有土地使用权收回补偿协议书》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2021 年 12 月 30 日公司相关公告）。近日，排水公司已收到武汉 市土地整理储备中心支付的土地收回补偿费 25,000 万元整。 公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎投资，注意投资风险。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—010 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 重大事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

鄂瑞天律非诉字［2024］第 0047 号 致:武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所〈以下简称"本所"〉受武汉三镇实业控股股份有 限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉三镇实业控股股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—008 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日收到董事长曹明先生提交的书面辞职申请。董事长曹明先生由于工作变 动原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务，但仍担任董事职务。根据《公司 法》《公司章程》规定，曹明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生 效。公司董事会对曹明先生在任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公 司董事王静女士（简历附后）为第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至公司第九届董事会任期届满时止。 附简历： 王静女士，197 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-007 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 426,332,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持，会议采取记名投票表决方式 表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 王静 | 34,768,416 | ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-006 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 45 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 至 2024 年 1 月 24 日 以上议案均于 2024 年 1 月 8 日披 ...