证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—016 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。公司董 事刘宁先生因到法定退休年龄，拟辞去公司第九届董事会董事及专门委员会委员职务， 其卸任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常开展，经公司股东推 荐、董事会提名委员会审查通过，公司拟选举孙大全先生为第九届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。 （详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-011 号公告） 刘宁先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘 宁先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 公司股东： 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履 行公司股东赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，不断加强内部控制、完善法人治理结构、提升规范运作能力，督促和指 导管理层认真落实公司发展战略和重大经营决策，有效推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、年度公司经营及发展情况 （一）战略发展情况 环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量，是统筹经济高质量 发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要 支撑。报告期内，在国家加快构建环保产业新发展格局、为环保行业提供广阔发 展空间的新形势下，公司坚守主责主业，深耕武汉市场，辐射周边城市，拓展重 点区域，全力打造"投、建、管、运"一体化的全国性水务环保综合服务供应商。 （二）年度经营情况 公司紧紧围绕打造"投、建、管、运"一体化全国性水务环保综合服务 ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—014 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次日常关联交易尚需提交股东大会审议 此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司 业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月26日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十三 次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王静、 周强、曹明回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见 如下：公司2024年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要， 关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中 小股东利益；此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，关联董事已回避表决； ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 传真 Fax: 027-8542432 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0100462 号 众环专字（2024）0100462号 :17 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"武汉控股公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《武汉三镇实业控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》）的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证 据,是武汉控股公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除 表发表专项核查意见。 我们按照中国 ...

公司代码：600618 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-017 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 45 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 公司 | 202 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在 2023 年度任期内积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、 内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况报告如下： （8）审计委员会 2022 年度履职情况报告； （9）关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的 1 （1）公司 2022 年度财务决算报告； （2）公司 2022 年度利润分配预案； （3）关于 2023 年度公司经营计划的议案； （4）公司 2022 年年度报告及摘要； （5）公司 2022 年内部控制评价报告； （6）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告； 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业 会计资格的独立董事担任，符合《上市公司治理准则》《 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-015 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2024 年度固定资产投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划概述 2024 年度，为提升污水处理能力、扩大污水处理业务经营规模，确保公司 污水处理业务满足国家环保政策要求，公司结合自身经营发展战略计划，拟采用 自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施部分污水处 理厂、泵站的改扩建工程项目。具体项目投资计划如下： | 序 | 项目名称 | 项目 | 项目总投资 | 2024 年计划投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 性质 | （万元） | 资额（万元） | | 1 | 南湖生态活水项目尾水再生利用工程 | 续建 | 84,795 | 54,800 | | 2 | 黄家湖泵站出站管道工程 | 续建 | 25,906 | 13,800 | | 3 | 民院片区污水系统优化工程 | ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，武汉三镇实业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张司飞、杨小俊、 吴立、廖琨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...