太原重工股份有限公司规章制度 投资管理办法 一、总则 第一条 为进一步规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，防控投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《山西省省属国有企业投资 风险监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司国有 股权监督管理办法》，以及《太原重工股份有限公司章程》等法律法规 和文件，制定本办法。 第二条 本办法适用于太原重工股份有限公司及下属各级全资、 控股以及实际控制子公司（以下统称公司及各级子公司）的投资行为。 第三条 参股及非实际控制子公司的投资事项，由派驻董事牵头， 会同监事、高级管理人员及财务总监形成预处理意见后上报公司，公 司依据其合资协议、股东协议、公司章程等规范要求，依法履行股东 职责。 第四条 本办法所称投资包括固定资产投资、股权投资及无形资 产投资。 （一）固定资产投资，一是指公司及各级子公司实施的旨在扩大 生产规模、提升服务能力、产生投资收益的固定资产增量项目投资； 二是指公司及各级子公司用先进技术、工艺及装备对现有设施、生产 工艺条件及辅助设施改造的技改技措项目投资。 （二）股权投资，是指公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-020 太原重工股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票 ...

| （二）关心关爱职工，创造高品质生活 31 | | --- | | 六、展望未来 41 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 报告说明 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1.报告简介：本报告是太原重工股份有限公司向社会发布的 第二份企业社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露太 原重工 2023 年度争做优秀企业公民，履行社会责任，促进经济、 社会和环境可持续发展有关信息。 2.报告范围：本报告描述范围为太原重工股份有限公司及所 属公司，时间范围为 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 3.编写依据：根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写 指南》要求，充分考虑利益相关方愿望，结合公司实际情况编写。 4.数据来源：本报告的数据均来自太原重工股份有限公司内 部相关统计报表，相关案例由所属各单位提供。报告中的财务数 据以人民币（CNY）为单位。 5.称谓说明：为便于表述和阅读，"太原重工股份有限公 司"在报告中还以"太原重工""我们"" ...

太原重工股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，公司董事会根据独立董事提交 的《独立性自查情况表》，对 2023 年度在任独立董事姚小民先 生、赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生履职期间保持独立 性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述四名独立董事在 2023 年度任职期间，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实 际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各项议案 时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-023 太原重工股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。为降 低公司外汇业务汇率风险，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务， 在 4.5 亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作。 1.额度及有效期：不超过 4.5 亿元人民币或其他等值外币，自董事会审议批 准之后 12 个月内循环操作。 2.业务期限：单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。 四、金融衍生品投资的主要条款 1.交易对手：银行类金融机构。 一、开展金融衍生品交易业务目的及必要性 由于公司目前进口主要以欧元结算，出口主要以美元结算，受国内外环境综 合因素影响，欧元、美元汇率波动明显。在 2023 年，美联储货币政策持续收紧， 美元资产受到追捧，美元指数频繁出现短线上涨行情，"蝴 ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一、总则 第一条 为建立健全太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《太原重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员。 二、人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部由独立董事 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选 举，并报董事会批准产生。主任委员由公司独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。期间如 ...

太原重工股份有限公司规章制度 独立董事专门会议工作细则 一、总则 第一条 为进一步完善太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 二、议事范围 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措 施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会 议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核 - 1 - 查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-024 太原重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.人员信息 首席合伙人：黄锦辉 重要内容提示： 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计 师事务所"）为公司2024年度的审计机构（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 利安达会计师事务所截至 2023 年末计提职业风险基金约 4100 万元、购买的 职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关 规定。 近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 3. ...

太原重工股份有限公司董事会 报告期内,公司董事会审计与风控委员会共召开了7次会议, 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司董事会审计与风控委员会工作细则》的有关规定,具体 情况如下: 一、审计与风控委员会基本情况 因原董事、审计与风控委员会委员卜彦峰于 2022年 10月 26日辞职,公司于2023年4月25日召开第九届董事会第四次 会议选举独立董事吴培国增补为审计与风控委员会委员。 截至本报告出具日,公司第九届董事会审计与风控委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培 国先生,其中主任委员由会计专业人士姚小民先生担任。审计与 风控委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网 站披露的《2023年年度报告》。 1.2023年4月13日,公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2023年第一次会议,会上由审计师出具初步审计意见后, 与审计与风控委员会再次沟通,对审计报告中的关键审计事项进 行了沟通。 2.2023年4月24日,公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2023年第二次会议,审议通过了《关于 2022年年度报告 及其摘要的议案》《关于2 ...

作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 吴培国,1962年10月出生,大学本科学历,硕士学位,教授级高级工程师。 曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福马机械集团总经理助理兼苏 州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长:中国福马机械集团总经理、 常林股份有限公司董事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理; 中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长、安徽合力 股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司 ...