证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-048 太原重工股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本公司已退出诉讼，且公司 已将拥有的拉弹泡项目资产划转给太重（察右中旗）新能源实业有限公司，太重 （察右中旗）新能源实业有限公司不再纳入太原重工合并报表范围，预计本次诉 讼对公司本期利润或期后利润不会产生影响。 太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公司"）、太重（察右 中旗）新能源实业有限公司（以下简称"察右中旗公司"）近日向山西省高级人 民法院递交了关于拉弹泡风电项目合同纠纷二审一案的《变更主体申请书》，现 将相关事项公告如下： 一、本次诉讼的前期公告情况 公司因合同纠纷向山西省太原市中级人民法院提起诉讼，诉请判令杜尔伯特 蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司（以下简称"拉弹泡公司"）等被告共同 偿还公司欠款 144,406.97 万元及自 2019 年 5 月 1 日至实际付清之日止的利息， 截至 202 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 太原重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 重要内容提示： 1.回购注销的原因：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予的 1 名激励对象在考核期内 去世，1 名激励对象在考核期内调整为省委管理的企业领导人员，3 名激励对象因 个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。董事会审议决定 回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 773,260 股。鉴于公司 2023 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销 2022 年限制性股票激励 计划首次及预留授予第一个解除限售期共 225 名激励对象已获授尚未解除限售的 限制性股票 18,952,400 股。其中，首次授予部分回购 189 名激励对象的限制性股 票 15,349,560 股，预留授予部分回购 36 名激励对象的限 ...

第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-044 太原重工股份有限公司 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第四次临 时会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临 时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会 议资料。 （三）本次董事会应出席 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-045 二、交易对方情况 1.交易对方：华电融资租赁有限公司 2.法定代表人：殷红军 3.住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6 号楼-2、5-312-03 太原重工股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易事项概述 为加快推动太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）定襄系舟山风电项 目建设进度，优化项目公司融资结构，满足业务发展需要，公司全资子公司定襄 能裕新能源有限公司（以下简称"定襄能裕"）拟与华电融资租赁有限公司（以 下简称"华电租赁"）开展融资租赁业务，租赁物为定襄系舟山风电项目风力发 电设备及配套工程。其中设备为直租方式，工程为售后回租，计划融资金额合计 不超过人民币 64,186.85 万元，融资期限 15 年。 2024 年 7 月 24 日，公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过《关 于定襄能裕新能源有限公司与华电融资租赁有限公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-043 太原重工股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 监管工作函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所下发的 《关于太原重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函》（上证公函【2024】 0661 号，以下简称"《监管工作函》"）。根据《监管工作函》的要求，公司及中介 机构对有关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复如下： 问题 1.关于违规整改。前期行政监管措施决定书显示，公司 2022 年对部分应收 账款、合同资产、其他应收款减值计提不充分，相关财务数据不准确。公司在相关整 改报告中称，将对相关财务报表进行调整，并另行公告具体内容。截至目前，未见相 关公告披露。 请公司：（1）补充披露 2022 年涉及减值计提不充分的应收款项具体情况、发生 原因，包括但不限于交易对方名称、交易背景、关联关系、账龄、2022 年以来回款情 况等； ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 关于太原重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函之回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"或"我们"）收到太原重工 股份有限公司（以下简称"太原重工"）转来的《关于太原重工股份有限公司 2023 年年 度报告的监管工作函》（上证公函〔2024〕第 0661 号)（以下简称"监管函"）。对监管函 中提出需要会计师发表意见的有关问题，我们对太原重工提供的相关资料进行了核查， 现将核查情况和核查意见说明如下： 一、关于应收款项 1.关于违规整改。前期行政监管措施决定书显示，公司 2022 年对部分应收账款、 合同资产、其他应收款减值计提不充分，相关财务数据不准确。公司在相关整改报告 中称，将对相关财务报表进行调整，并另行公告具体内容。截至目前，未见相关公告 披露。 请公司:(1)补充披露 2022 年涉及减值计提不充分的应收款项具体情况、发生原因， 包括但不限于交易对方名称、交易背景、关联关系、账龄、2022 年以来回款情况等:(2) 明确上述事项是否已经整改及具体整改情况,包括相关款项 2022 年、2023 年的 ...

山西德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Offic 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351)7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.con 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第二次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 1.1.3 公司董事会于2024年7月2日在上述网站上公告了本次大会 的会议资料。 1.2 本次大会的召开方式 1.2.1 本次大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-042 太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生 代为出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。 1、议案名称：关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-041 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%，最 高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二○二四年七月八日 太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易 | | | 的议案 | 4 | | 议案二、关于修改《公司章程》的议案 | 11 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公 ...