董事会提名委员会工作细则 一、总 则 太原重工股份有限公司规章制度 - 1 - 三、职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《太原重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事及由董事会选聘的高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行研究并提出建议。 二、人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并 报董事会批准产生。主任委员由公司独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 ...

| （二）关心关爱职工，创造高品质生活 31 | | --- | | 六、展望未来 41 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 报告说明 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1.报告简介：本报告是太原重工股份有限公司向社会发布的 第二份企业社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露太 原重工 2023 年度争做优秀企业公民，履行社会责任，促进经济、 社会和环境可持续发展有关信息。 2.报告范围：本报告描述范围为太原重工股份有限公司及所 属公司，时间范围为 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 3.编写依据：根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写 指南》要求，充分考虑利益相关方愿望，结合公司实际情况编写。 4.数据来源：本报告的数据均来自太原重工股份有限公司内 部相关统计报表，相关案例由所属各单位提供。报告中的财务数 据以人民币（CNY）为单位。 5.称谓说明：为便于表述和阅读，"太原重工股份有限公 司"在报告中还以"太原重工""我们"" ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一、总则 第一条 为建立健全太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《太原重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员。 二、人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部由独立董事 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选 举，并报董事会批准产生。主任委员由公司独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。期间如 ...

太原重工股份有限公司独立章导 2023年度述职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 赵保东,1967年7月出生,1989年毕业于北京大学法律系。历任天津环渤 海国际经济开发公司律师,天津市第一律师事务所律师,天津金诺律师事务所合 伙人,天津市南大律师事务所合伙人、晋西车轴股份有限公司独立董事。现任北 京市大成律师事务所高级合伙人、天津飞旋科技股份有限公司独立董事,本公司 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-024 太原重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.人员信息 首席合伙人：黄锦辉 重要内容提示： 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计 师事务所"）为公司2024年度的审计机构（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 利安达会计师事务所截至 2023 年末计提职业风险基金约 4100 万元、购买的 职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关 规定。 近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 3. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,727,785,627.70, representing a decrease of 11.19% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 25,765,558.90, down 28.61% year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -4,113,945.11, a decline of 213.59% compared to the previous year[6]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 1,727,785,627.70, a decrease of 11.2% compared to CNY 1,945,457,283.02 in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 35,548,660.89, compared to CNY 39,003,605.89 in Q1 2023, indicating a decline of 8.8%[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥35,070,414.49, down from ¥38,817,003.41 in Q1 2023, indicating a decrease of about 7%[25]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.0076, a decline from ¥0.0108 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 29.6%[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 148.55% to CNY 197,975,963.88[6]. - Cash inflows from operating activities in Q1 2024 totaled ¥2,300,804,027.80, an increase of about 25% from ¥1,839,700,641.10 in Q1 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥197,975,963.88, compared to ¥79,653,724.24 in Q1 2023, showing an increase of approximately 148%[28]. - Cash outflows from financing activities in Q1 2024 were ¥1,991,802,101.51, down from ¥3,595,499,970.85 in Q1 2023, indicating a reduction of about 44.6%[29]. - The company reported a net cash increase of ¥136,966,623.61 in Q1 2024, compared to ¥384,372,553.46 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 64.3%[29]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥1,462,496,061.05, down from ¥1,832,357,723.44 at the end of Q1 2023, representing a decrease of about 20.2%[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 32,623,537,211.65, reflecting a 1.80% increase from the end of the previous year[7]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 32,623,537,211.65, an increase from CNY 32,047,879,283.24 at the end of 2023[19]. - Total liabilities as of March 31, 2024, amounted to CNY 26,082,985,040.77, compared to CNY 25,537,498,846.62 at the end of 2023, reflecting an increase of 2.1%[19]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 3,056,060,000.00 from CNY 3,479,288,009.91, a reduction of 12.1%[19]. - The company's total non-current assets reached CNY 10,520,283,217.58, up from CNY 9,833,819,313.71 at the end of 2023, indicating a growth of 7.0%[19]. - The company’s total equity increased to CNY 6,540,552,170.88 as of March 31, 2024, from CNY 6,510,380,436.62 at the end of 2023[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 109,359[12]. - The largest shareholder, Taiyuan Heavy Machinery Group Co., Ltd., holds 1,630,254,225 shares, accounting for 48.22% of total shares[12]. Operational Highlights - Research and development expenses increased by 37.67% due to higher spending on ongoing projects[9]. - The company reported a significant increase of 456.09% in cash paid for construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets[9]. - The company experienced a 58.25% increase in current non-current liabilities due to an increase in short-term bank loans[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 17,593,580.76, which had a continuous impact on its profitability[8]. - There are no other significant reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[15]. - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending[14].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,972.566 万股进行回购注销， 具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2022 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过 了《关于<太原重工 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于< 太原重工 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<太原重工 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事 就本激励计划是否有利于公司 ...

公司代码：600169 公司简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 太原重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-020 太原重工股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票 ...

太原重工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"） 作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 近一年利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)原具有证券期货 相关从业资格，现已完成从事证券服务业务备案，同时具有 财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、 中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特 大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资 格、北京市司法局批准的司法鉴定资格并在加拿大 CPAB 注 册会员，具有为在加拿大证券市场上市的公司提供专业服务 的资格。 截至 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 名、注册会计 师 407 名、从业人员 1598 名，签署过证券服务业务审计报 ...