证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-019 太原重工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会 议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 吴培国,1962年10月出生,大学本科学历,硕士学位,教授级高级工程师。 曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福马机械集团总经理助理兼苏 州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长:中国福马机械集团总经理、 常林股份有限公司董事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理; 中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长、安徽合力 股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司 ...

重要内容提示： ● 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-021 太原重工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，为保证公司长期健康可持续发展，2023 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第七次会议，董事会经审议一致 通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。此次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届监事会第七次会议，监事会经审议一致 通过《关于 2023 年度利润分配的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受太原重工股份有限公司 （以下简称"公司"或"太原重工"）的委托，并根据太原重工与本所签订的专 项法律顾问合同，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权 激励计划"）的专项法律顾问，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》《山西省国有资本运营有限公司关于印发〈省 属企业控股上市公司股权激励管理办法〉的通知》（晋国资运营发〔2022〕17 号 ...

太原重工股份有限公司规章制度 投资管理办法 一、总则 第一条 为进一步规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，防控投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《山西省省属国有企业投资 风险监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司国有 股权监督管理办法》，以及《太原重工股份有限公司章程》等法律法规 和文件，制定本办法。 第二条 本办法适用于太原重工股份有限公司及下属各级全资、 控股以及实际控制子公司（以下统称公司及各级子公司）的投资行为。 第三条 参股及非实际控制子公司的投资事项，由派驻董事牵头， 会同监事、高级管理人员及财务总监形成预处理意见后上报公司，公 司依据其合资协议、股东协议、公司章程等规范要求，依法履行股东 职责。 第四条 本办法所称投资包括固定资产投资、股权投资及无形资 产投资。 （一）固定资产投资，一是指公司及各级子公司实施的旨在扩大 生产规模、提升服务能力、产生投资收益的固定资产增量项目投资； 二是指公司及各级子公司用先进技术、工艺及装备对现有设施、生产 工艺条件及辅助设施改造的技改技措项目投资。 （二）股权投资，是指公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-023 太原重工股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。为降 低公司外汇业务汇率风险，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务， 在 4.5 亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作。 1.额度及有效期：不超过 4.5 亿元人民币或其他等值外币，自董事会审议批 准之后 12 个月内循环操作。 2.业务期限：单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。 四、金融衍生品投资的主要条款 1.交易对手：银行类金融机构。 一、开展金融衍生品交易业务目的及必要性 由于公司目前进口主要以欧元结算，出口主要以美元结算，受国内外环境综 合因素影响，欧元、美元汇率波动明显。在 2023 年，美联储货币政策持续收紧， 美元资产受到追捧，美元指数频繁出现短线上涨行情，"蝴 ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会秘书工作制度 一、总则 第一条 为提高太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《太原重工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所之间 的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务。 第三条 公司设证券部作为董事会、监事会常设工作机构，由董事 会秘书负责管理，负责公司日常三会运作、信息披露、投资者关系管 理等工作。证券部应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不 限于证券事务代表等，以保证董事会秘书履职。 二、董事会秘书的职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息 ...

太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-028 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会 ...

董事会提名委员会工作细则 一、总 则 太原重工股份有限公司规章制度 - 1 - 三、职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《太原重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事及由董事会选聘的高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行研究并提出建议。 二、人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并 报董事会批准产生。主任委员由公司独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 ...

太原重工股份有限公司规章制度 独立董事专门会议工作细则 一、总则 第一条 为进一步完善太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 二、议事范围 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措 施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会 议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核 - 1 - 查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议 ...