太原重工董事会审计与风控委员会 关于公司第九届董事会 2024年第一次临时会议 相关审议事项的决议 太原重工股份有限公司董事会审计与风控委员会会议于 2024年1月31日召开。本次会议应参会委员 3名,实际参加 3 名,审计与风控委员会主任委员姚小民先生主持了本次会议。 会议审议了《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》及 《关于预计公司 2024年日常关联交易的议案》,认为: 本次关联交易事项符合公司生产经营的实际需要,符合相关 法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易 价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东 利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。 吴培国: 2024 年 1 月 31 日 (本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第 九届董事会 2024年第一次临时会议相关审议事项的决议签字 页) 董事会审计与风控委员会委员签字: 同意上述议案,并同意将上述议案提交董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第 九届董事会 2024年第一次临时会议相关审议事项的决议签字页 ) 董事会审计与风控委员会委员签字: 1979 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-011 太原重工股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易的预计需要提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。 各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格 为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对 关联方形成较大的依赖。 备注：2023 年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通 过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事回避了上述关联 交易的表决，决议把该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该项 交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避 ...

关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-013 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）由于主要生产经营活动大部分转 入山西（太重）智能高端装备产业园区，公司的办公地址发生变更，公司办公地 址由"山西省太原市万柏林区玉河街53号"变更为"山西省太原市清徐县北格西路 229 号太重智能高端装备产业园区"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、 联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化，敬请广大投资者注意。 特此公告。 2024 年 2 月 2 日 太原重工股份有限公司董事会 ...

太原重工股份有限公司第九届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司独立 董事于 2024年1月 31日就第九届董事会 2024年第一次临时会议 审议事项召开专门会议,审核意见如下: 一、关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案 经过我们审核确认,公司拟租用山西智能装备产业园有限公 司拥有的山西(大重)智能高端装备产业园区整体(包括房屋及 构筑物、设备等)、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤 机有限公司的厂房设备、太重集团工程技术研发有限公司的办公 楼,会议决策程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,关联董事实行了回避,表决程序合法。上述关联交易协议 在交易定价等方面遵循了公平、公正、诚信的原则,有利于公司 业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。我们一致同意上 述关联交易,并同意将其提交公司第九届董事会 2024年第一次 临时会议审议。 二、关于预计公司 2024年日常关联交易的议案 经过我们审核确认,《关于预计公司 2024年日常关联交易的 议案》审议决策程序符合有关法规、《上海 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2024-012 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 9 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-007 太原重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含本数）；回购价格为不 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-006 太原重工股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件一审已判决，最终结果 存在不确定性，尚不能确定对公司损益的具体影响。 一、本次诉讼的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公司"）因合同纠纷向 山西省太原市中级人民法院提起诉讼，诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风 力发电有限公司等被告共同偿还公司欠款 144,406.97 万元及自 2019 年 5 月 1 日 至实际付清之日止的利息，截至 2022 年 5 月 1 日暂合计 145,803.10 万元。详见 公司分别于 2022 年 7 月 20 日披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号 2022-022）、2022 年 7 月 26 日披露的《关于涉及重大诉讼的补充公告》（公告 编号 2022-024）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到山西省太原市中级人民法院送 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-005 太原重工股份有限公司 关于对山西证监局行政监管措施决定之整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会 山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的《关于对太原重工股份有限公司 采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕36 号）（以下简称"《决定》"）， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于收到山西证监局行政监管措施决定的公告》。 收到《决定》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级 管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定》中涉及的问题进行全面 梳理和整改，整改措施及计划具体如下： 一、已完成的整改措施 在股权转让重大事项后续进展方面，公司已于 2023 年 8 月 19 日披露《太原 重工关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 49%股权暨关 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-004 太原重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含本数）；回购价格为不超过人民币 3.56 元/股；回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司 非公开发行股票上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为太原重工 股份有限公司(以下简称"太原重工"或"公司")2020年度非公开发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 的相关要求,对太原重工 2020年非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了审 查,并发表如下核查意见: 一、本次解除限售股份的基本情况 本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。 2020年11 月 30日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发行审核委员会审核,太原重工非公开发行申请获得审核通过。2020年12月 14 日,中国证监会出具《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2020]3385号),公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集 团有限公司(以下简称"太重集团")发行了 769,186,500 股人民币普通股(A 股), 并于 2021 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限 ...