本人席文圣,已充分了解并同意由提名人太原重工股份有限公司 董事会提名为太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任太原重工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 独立董事提名人声明与承诺 提名人太原重工股份有限公司董事会,现提名王福明为太原重工 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任太原重工股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与太原重工股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (十)其他法律法规、部门规 ...

独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 提名人太原重工股份有限公司董事会,现提名赵威为太原重工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任太原重工股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与太原重工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王福明,已充分了解并同意由提名人太原重工股份有限公司 董事会提名为太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任太原重工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)间题的意见》的相关规定(如适用); 本人赵威,已充分了解并同意由提名人太原重工股份有限公司董 事会提名为太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任太原重工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人太原重工股份有限公司董事会,现提名席文圣为太原重工 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任太原重工股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与太原重工股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 effect and ...

近日，太重集团为用户量身定制的高原型WK-35电铲在西藏矿区正式投入作业，通过核心升 级，为高原矿产开发提供了更为可靠的技术方案，展现了太重产品在高海拔极端环境下的强劲实 力。 基于前期5台WK-35电铲在高原矿区的卓越表现，老用户再次选择太重，追加3台订单。此次交 付的首台设备为新增订单中的第一台，在智能化、人性化等方面进行全新技术升级，那么这台电铲 究竟配备了哪些新技能呢？ PART. 0 1 数字赋能 构建智能采矿新体系 此次智能化升级成效显著，全新智能监控系统实现了三大核心功能：AI视觉系统可精准识别斗 齿磨损断裂，大幅提升预警准确率，有效减少非计划停机；多摄像头融合技术实现360度无死角监 控，作业盲区全覆盖，显著提升操作安全性；智能传感网络实时监测关键部件状态，有效预防潜在 故障，让矿山作业更加高效。 PART. 0 2 性能跃升 强化极端工况适配性 空压机排气量大幅提高，有效提升了设备制动系统的可靠性与安全性；电控系统通风散热功率 提高10%，确保设备在高温环境下稳定运行；电控柜绝缘性能提升10%，增强了设备的安全性和耐 用性……此次升级实现了多项性能优化，让电铲在高强度矿山作业环境中更加游刃有 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-009 太原重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 886 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,616,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.2533 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2025年第一次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦 邮编:030006 电话:(0351)7897998 传真:(0351)7897998 电子邮件: sxdwgls(a163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 山西德为律师事务所 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 ...

二○二五年四月二日 太原重工股份有限公司 议案一、关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案..... 4 会议须知 太原重工: 太原重工2025年第一次临时股东大会资 料 太原重工股份有限公司 产品、商 | | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 3,400.00 | 2,917.08 | | --- | --- | --- | --- | | | 品 | | | | | 太原重型机械集团有限公司 | 300.00 | 112.44 | | | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 3,100.00 | 278.21 | | | 山西太重智能装备有限公司 | 5,300.00 | | | | 山西太重数智科技股份有限公司 | 100.00 | 30.51 | | | 山西太重工程起重机有限公司 | 2,300.00 | 33,214.71 | | 序 | 关联交 本次预计金额 | | 上年实际发生 | | | 关联人 | | | | 号 | 易类别 （万元） | | 金额（万元） | | | 太原重工新能源装备有限公司 | 3,700.00 | | | | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | ...