太原重工股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作 为公司的独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发, 基于独立判断,认真审议了公司第九届董事会第六次会议的议案 及相关资料,现就相关事项发表独立意见如下: 一、关于变更会计事务所的议案 利安达会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验 和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 诚信状况良好,能够满足公司相关审计工作要求。 我们认为:本次变更会计师事务所不存在损害上市公司及股 东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会相关决策程序 符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定。我 们一致同意上述议案。 二、关于增加 2023年日常关联交易预计额度的议案 我们认为:公司本次预计的与关联方增加的日常关联交易确 为根据公司实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原 则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产 生影响,符 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-034 太原重工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2023 年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本 议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-036 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："利安达所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原聘任的会计 师事务所已连续11年为本公司提供审计服务，超过财政部规定的最长连续聘用会 计师事务所年限，公司拟变更2023年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务 所相关事项与致同所进行了充分沟通，致同所对变更事宜无异议。 太原重工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 截至 2022 年 ...

经查明，太原重工股份有限公司（以下简称太原重工或公司） 在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0179 号 关于对太原重工股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 太原重工股份有限公司，A 股证券简称：太原重工，A 股证券代 码：600169； 赵晓强，太原重工股份有限公司时任董事会秘书。 一、未及时披露重大诉讼 2022 年 7 月，杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司 （以下简称拉弹泡公司）在大庆市中级人民法院向公司提起诉讼， 以公司在"黑龙江杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡 300MW 风电项目" 中存在延期为由，要求公司支付延期到货违约金等合计 5.74 亿元。 该笔诉讼事项涉及金额占公司 2021 年经审计净资产的 11.96%，已 达到临时公告披露标准，但公司未能及时通过临时公告形式予以披 露，且在定期报告中也未披露该项诉讼，直至 2023 年 8 月 23 日才 在《关于涉及诉讼进展的公告》中予以披露。 二、未及时披露关联交易事项进展 1 2021 年 6 月 12 日，公司披露《关于向控股股东转让太重（天津） ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-033 二、完成股份过户登记情况 2023 年 9 月 27 日，公司收到太重制造提供的《中国证券登记结算有限责任 公司过户登记确认书》，上述无偿划转股份的过户登记手续已全部办理完毕。本 次股份过户登记完成后，公司总股本不变，太重制造不再持有公司股份，太重集 团持有公司 1,630,254,225 股股份，占公司总股本的 48.22%。太重制造为太重 集团的全资子公司，本次股份划转不会导致公司实际控制人发生变化。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 太原重工股份有限公司 关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份转让的基本情况 2021 年 7 月 13 日，太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）第二大股东太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称"太重制造"） 与控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）签订了《无偿 划转协议》， ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-032 太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（周五）至 9 月 7 日（周四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《太原重工股份有限公司 2023 年半年度报 告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广泛 听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 公司将以网络互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极 参与。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-16:00 通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 4.08 billion, a slight increase of 1.12% compared to RMB 4.03 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.20% to RMB 60.27 million from RMB 75.53 million year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities turned negative, amounting to RMB -154.96 million, a decline of 195.26% compared to RMB 162.68 million in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 20.26% to RMB 0.0181 from RMB 0.0227 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.38 percentage points to 1.18% compared to the previous year[22]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of RMB -65.26 million compared to a profit of RMB 30.15 million in the previous year, representing a decrease of 316.44%[21]. - The company achieved a net cash inflow of ¥116.64 million from investment activities, a turnaround from a net outflow of -¥208.22 million in the previous year[36]. - The company reported a net loss of CNY 491,353,797.65 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 22,408,354.96 in the same period of 2022, indicating a significant decline in profitability[118]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY -497,420,538.14, a decrease from CNY 15,918,474.99 in the first half of 2022[118]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 2.23% to RMB 32.29 billion from RMB 31.59 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 1.38% to RMB 5.16 billion compared to RMB 5.09 billion at the end of the previous year[21]. - Long-term equity investments decreased by 91.21% to 52,121,257.76 RMB from 592,674,112.87 RMB year-over-year due to the transfer of 49% equity in Tianjin Binhai[39]. - Total current liabilities decreased to ¥16,451,534,268.80 from ¥18,856,419,381.20, a reduction of about 12.76%[107]. - The company's total liabilities increased to ¥25,819,612,076.38 from ¥25,196,750,027.38, showing a growth of approximately 2.47%[107]. - The total non-current liabilities rose to ¥6,767,330,166.84 from ¥4,437,712,414.01, marking an increase of approximately 52.7%[111]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -154,964,916.83, a decline from CNY 162,677,998.63 in the first half of 2022[121]. - Cash inflow from operating activities totaled 2,564,723,442.55 in the first half of 2023, down from 3,809,990,701.67 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 32.5%[123]. - The company paid 5,165,280,000.00 in cash to repay debts in the first half of 2023, down from 5,840,979,662.91 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 11.5%[124]. Research and Development - Research and development expenses reached ¥136.61 million, a decrease of 4.66% from ¥143.28 million in the previous year[35]. - The company applied for a total of 54 patents during the reporting period, including 44 invention patents[30]. - The company received five awards from Shanxi Province for technological innovation, including one first prize[30]. Market and Operations - The company reported a significant focus on high-end equipment manufacturing, aligning with national policies to boost the manufacturing sector[26]. - The company has established a robust global marketing network with overseas companies in India, Hong Kong, Indonesia, Kazakhstan, Turkey, and Germany[29]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements to drive future growth[26]. Environmental and Social Responsibility - The company reported total hazardous waste emissions of 204.2 tons, including various waste types, with no instances of exceeding emission standards[61]. - The company achieved a 4.78% reduction in overall energy consumption year-on-year, resulting in a decrease of approximately 8,838 tons of carbon dioxide emissions[69]. - The company has been recognized for its rural revitalization efforts, receiving an "excellent" rating from Shanxi Province for its poverty alleviation initiatives[70]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation, with a lawsuit against Duerbote Mongolian Autonomous County involving an amount of RMB 1,458.03 million[75]. - The company has ongoing litigation with a claim amount of RMB 1,265 million related to a contract dispute with Xi'an Zhang Zhao Equipment Installation Co., Ltd.[78]. - The company has a pending lawsuit with Inner Mongolia Power Transmission and Transformation Co., Ltd. involving a claim of RMB 1,153 million due to payment disputes[78]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[140]. - The financial statements were approved by the company's board of directors on August 25, 2023[142]. - The company adheres to the accounting policies and estimates as per the relevant accounting standards, ensuring accurate financial reporting[147].

太原重工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 一、总 则 第一条 为进一步规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、 公正，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件的规定以及《太原重工股份有限公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站和符合中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体正式公开披露。 第三条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息管理工作直接责任 人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券 部为内幕信 ...

太原重工股份有限公司 关联交易管理制度 一、总 则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、 公司股东和债权人的合法权益，保证内部关联交易有序进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》等法律、行政法规及其他规范性文件的规定以及《太原重工股 份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易遵循以下原则： 1.公平、公开、公正； 2.诚实、信用； 3.合法、合理、必要、公允； 4.不损害公司及非关联股东合法权益； 5.关联股东及董事回避表决原则。 二、关联方及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-031 太原重工股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法 ...