上海建工集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，上海建工集团股份有限 公司（简称"上海建工""公司"）拟定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关 举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 公司已连续七年入围 ENR 全球最大 250 家承包商前 10 强，连续四年进入 世界 500 强。新的一年，上海建工将积极弘扬奋斗者精神，坚持稳中求进、以 进促稳、先立后破，进一步聚焦"五大事业群"，拓展"六 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会 工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核 监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2019 年 6 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过 了公司第八届董事会专门委员会成员。其中，公司第八届董事会审计委 员会成员共三人，为独立董事胡奕明（主任委员）、独立董事厉明和董 事张立新。2020 年 11 月 17 日，董事张立新因年龄原因辞去公司第八 届董事会董事及专门委员会委员职务。2021 年 4 月 21 日，公司召开第 八届董事会第十七次会议，增补外部董事潘久文担任公司第八届董事会 审计委员会委员。 二、审计委员会年度内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次工作会议： 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易 所有关规定及《董事会 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第四十一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎 伟先生召集。本次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债 务融资工具授权的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。现将 相关事宜具体情况公告如下： 为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范 能力，保障及促进公司可持续发展，公司拟提请股东 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经 营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫 东、殷红霞回避了表决） 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 通过上述投资平台，参与了投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（简称"城创基金"），合计金额3亿元。城创基金于2016年4月8日成 立，存续期8年，主要投资方向为上海中环产业带及邻近高校的城市更新产业综 合体。 根据城创基金已投项目运营情况，经基金管理人、相关基金投资人决策，城 创基金存续期延长2年至2026年4月7日，并在中国证券投资基金业协会办理了变 更备案。 公司将密切关注相关投资进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于参与股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2024 年一季度新签合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月至 3 月，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）及下属子 公司累计新签合同金额为人民币 1,153.20 亿元，较上年同期增加约 14.38%。详 情如下： | | 2024 年一季度 | | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 合同金额（亿元） | 项目数量（个） | 同比变动 | | 建筑施工 | 1,043.81 | 1,683 | 22.07% | | 设计咨询 | 9.52 | 736 | -61.33% | | 建材工业 | 77.91 | - | 1.12% | ...

（一）2024 年 3 月，因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保 函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率高于 70%的 15 家子公司提供 20.82 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 3 家子公司提供 4.65 亿元担保。详情如下： | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工集团投资有限公司 | 100,000 | 2029.03.15 | 平安信托股份有限公 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在集成电路等先进制造业工程领域的竞争优势及重 大工程建设能力，项目的顺利实施有望对公司的未来业绩产生积极影响。 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）下属子 公司上海建工四建集团有限公司（简称"四建集团"）与信息产业电子第十一设 计研究院科技工程股份有限公司（简称"十一科技"）组成联合体，参与了上海 华力集成电路制造有限公司康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目 （简称"本项目"）竞标。经评标，本联合体为本项目中标人，并收到了《中标 通知书》，现将中标情况公告如下： 一、本项目基本概况 本项目中标价 98.81 亿元。项目位 ...

特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024年3月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]351号文核准，上海建工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成2024年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）（简称"本期债券"）发行工作。 本期债券分为两个品种，其中品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个 周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券品种一（债券简称：24沪建Y1，代码：240782.SH）发行规模10.00 亿元，票面利率为2.73%；品种二（债券简称：24沪建Y2，代码：240783.SH）发 行规模30.00亿元，票面利率为3.05%。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编 ...

上海建工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 基金经理、券商分析师调研、分析师会议、券商策略会论 投资者关系 活动类别 坛 天风证券：王涛、王雯、牛阳；中财投资：杨旭；远希私 募：高志强；山西证券：杨杰；申万宏源：袁豪、唐猛、 姚雨薇、欧桂玲；海通资管：罗子博；复霈资产：林娟； 开源证券：郝英；长江证券：张弛；易方达基金：李宗 儒；德邦证券：金文曦、蔡萌萌；兴业证券：孟杰、郁 参与单位名称 和人员姓名 晾；华泰证券：黄颖；大都会人寿：张铎千；敦和资产： 兰天；大成基金：谢树铭；国盛证券：程龙戈、何亚轩、 ...