独立董事提名人声明与承诺 提名人上海建工控股集团有限公司，现提名俞纪明为上海建 工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海建工集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人上海建工控股集团有限公司，现提名厉明为上海建工 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海建工集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞纪明，已充分了解并同意由提名人上海建工控股集团 有限公司提名为上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海建工集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 304.63 billion, representing a 6.50% increase from CNY 286.04 billion in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 1.56 billion, an increase of 14.91% compared to CNY 1.36 billion in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.10 billion, up 26.18% from CNY 875.30 million in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 20.98 billion, a significant increase of 134.23% compared to CNY 8.96 billion in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 increased by 20.00% to CNY 0.12 compared to CNY 0.10 in 2022[19]. - The total revenue for the year reached 304.63 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 6.5%[28]. - The net profit attributable to shareholders was 1.558 billion yuan, showing a year-on-year increase of 14.9%[28]. - The main business revenue reached CNY 264.97 billion, an increase of CNY 17.98 billion, while the construction materials segment generated CNY 16.76 billion, up CNY 3.27 billion[55]. Assets and Investments - The total assets at the end of 2023 were CNY 382.08 billion, reflecting a 4.16% increase from CNY 366.80 billion at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were CNY 41.05 billion, a slight increase of 1.47% from CNY 40.46 billion at the end of 2022[18]. - The total amount of contracts secured in 2023 reached 113.616 billion yuan across various projects[28]. - The total amount of orders on hand at the end of the reporting period was RMB 492.02 billion, with RMB 61.56 billion in contracts signed but not yet started[83]. Contracts and Projects - The total new contracts signed in 2023 reached CNY 431.8 billion, with the Shanghai market accounting for 71% of this total[24]. - The construction segment accounted for 80.92% of new contracts in 2023, totaling CNY 349.42 billion[25]. - The company secured 60 major construction projects with a contract value exceeding 1 billion yuan in 2023, representing an increase of nearly 10%[26]. - Major projects included the Jin Qiao Spring Universe Block Project with a contract value of 5.974 billion yuan and the East Hub Shanghai East Station Underground Civil Engineering Project valued at 5.828 billion yuan[26]. Research and Development - Research and development expenses increased by 6.19% to CNY 1,081.51 million, reflecting the company's commitment to innovation[56]. - The company received 14 provincial and ministerial-level scientific and technological awards in 2023, along with 1,042 authorized patents, including 478 invention patents[31]. - The company has a robust R&D system for high-performance concrete, leading to innovative products that set industry trends[43]. Market and Industry Position - The company is ranked 8th among the world's largest 250 engineering contractors and 351st in the Fortune Global 500[38]. - The company has established strategic partnerships with over 100 local governments and enterprises across more than 30 provinces, enhancing its market presence[52]. - The company is focusing on high-quality development and aims to reduce carbon emissions in the construction sector, aligning with national energy efficiency goals[37]. Governance and Management - The company held its annual general meeting on June 30, 2023, where all proposed resolutions were approved[113]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on November 17, 2023, with all resolutions also receiving approval[113]. - The company is committed to enhancing its governance structure in line with national regulations and improving its risk management capabilities to support sustainable development[110]. - The total remuneration for the company's directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 13.842 million[124]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system to minimize the impact of its operations on the environment[154]. - The company has committed to green development and is actively involved in emerging businesses such as soil remediation and wastewater treatment[155]. - The company has donated a total of 1.44 million RMB for various charitable projects, including donations to earthquake disaster areas[160]. Future Outlook - The company aims to sign new orders worth CNY 500 billion in 2024, with a target of maintaining over CNY 300 billion in the Shanghai market[107]. - The company plans to achieve an annual revenue of CNY 315 billion in 2024, focusing on enhancing economic efficiency and quality[107]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[121].

2023 上海建工集团股份有限公司 环境、社会及治理报告 2023 SCG ESG REPORT 关于报告 本报告为上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工" "公司"或者"我 们"）发布的第十六期有关社会责任的专项报告，旨在向利益相关方报告公 司秉持的ESG理念、建立的管治制度、实操的举措与成效。 报告组织范围 报告涉及的信息主体范围为上海建工及其下属子公司。除特殊说明外，报告 中涉及货币均为人民币。 编制基础 本报告借鉴全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI)标准（GRI Standard)指引编制、上海市国有资产管理监督管理委员会《上海市国有控 股上市公司ESG指标体系》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》指引编制。报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日，部分内容对以往及期后相关活动进行了简要报告。 发布形式 为保护森林资源，降低碳排放，本报告仅以电子版形式发布，欲获取报告电 子版，敬请登录上海建工官方网站：www.scg.com.cn。 报告及批准 本报告经管理层确认后，于2024年4月22日获董事会批准。 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第八届监事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实参 加监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事邵浙民（临 时召集人）主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： 1、会议审议通过了《上海建工 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、会议审议通过了《上海建 ...

上海建工集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海建工集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2215号 (第一页,共二页) 上海建工集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 4月 22日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10125号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海建工管理层的责任,我们 的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体 发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度上海建工控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （厉明） 本人厉明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海建 工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立 董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人厉明，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事 务所主任、合伙人，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY 视讯股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董 事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团） 股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会 独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委 员会委员、提名委员会主任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 0 ...