特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024年3月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]351号文核准，上海建工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成2024年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）（简称"本期债券"）发行工作。 本期债券分为两个品种，其中品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个 周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券品种一（债券简称：24沪建Y1，代码：240782.SH）发行规模10.00 亿元，票面利率为2.73%；品种二（债券简称：24沪建Y2，代码：240783.SH）发 行规模30.00亿元，票面利率为3.05%。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编 ...

上海建工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 基金经理、券商分析师调研、分析师会议、券商策略会论 投资者关系 活动类别 坛 天风证券：王涛、王雯、牛阳；中财投资：杨旭；远希私 募：高志强；山西证券：杨杰；申万宏源：袁豪、唐猛、 姚雨薇、欧桂玲；海通资管：罗子博；复霈资产：林娟； 开源证券：郝英；长江证券：张弛；易方达基金：李宗 儒；德邦证券：金文曦、蔡萌萌；兴业证券：孟杰、郁 参与单位名称 和人员姓名 晾；华泰证券：黄颖；大都会人寿：张铎千；敦和资产： 兰天；大成基金：谢树铭；国盛证券：程龙戈、何亚轩、 ...

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期 发行公司债券； 关于公司债券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事 会第三十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司申请发行公司债券。 近日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称"证监会"）出具的《关于 同意上海建工集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可[2024]351号）。证监会已批复本次公司债券注册，主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过125亿元公司债券的注 册申请； 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行； 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024－010 上海建工集团股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 后续，公司将根据本次公司债券的发行情况及时披露进展公告。 特此公告。 上海 ...

证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号: 2024-009 上海建工集团股份有限公司 2023 年度业绩快报补充更正公告 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）于 2024 年 2 月 27 日披露了公司 2023 年度业绩快报，为保持财务指标的一致性，现对相关内 容补充更正如下。 三、风险提示 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2023 年年 度报告中披露的数据存在差异，最终数据以经审计的公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 一、修正前后的主要财务数据和指标 | | 本报告期末 | | 本报告期初 | | 修正后的增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | 修正前 | 修正后 | 动幅度 | | 归属于上市公司股东 的每股净资产（元） | 4.61 | 3.42 | 4.54 | 3.36 | 1.92% | 二、业绩快报修正原因说明 为保持财务指标的一致性，计算每股净资产时，将归属于上市公司股东的 ...

胡奕明： 上海建工集团股份有限公司 独立董事关于计提资产减值的独立意见 上海建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 2 月 26 日召开，审议公司 2023 年度计提资产减值准备的相关事项。 作为本公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备事项依据合理，符 合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于更加真实、可靠、 准确地反映公司的会计信息；我们同意公司本次计提资产减值准备事 项，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。 发表意见独立董事签名： 梁卫彬： 厉 明： 2024 年 2 月 26 日 ...

证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号: 2024-008 上海建工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第四十次会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎伟先生召集。 公司同日召开第八届监事会第二十三次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会临时召集人邵浙 民女士召集。 会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存在 减值迹象的资产进行减值测试，预计 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损 失 ...

一、担保情况概述 （一）2024 年 1 月，因申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、 预付款保函、履约保函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）为资产负债率高于 70%的 15 家子公司提供 30.74 亿元的担保，为资产 负债率低于 70%的 1 家子公司 0.02 亿元的担保。合计担保 30.76 亿元。详情如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 20,000 | 2025.1.7 | 农业银行虹口支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 599 | 2024.12.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 18,669 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 50 | 2027.7.20 | 建设银行上海第二支行 | ...

上海建工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 基金经理、券商分析师调研 活动类别 光大证券：陈奇凡、梁超；国信证券：朱家淇；国泰君安资 参与单位名称 和人员姓名 管：王海军；交银理财 赵永闽 时间 2024年1月30日 地点 上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 董事会秘书：李胜 公司接待 人员姓名 董办证券事务专员：阮琰炜 近期，专业机构前来公司进行调研，主要询问公司以下情 况： ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-005 上海建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第三十九次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级管 理人员列席了会议。 本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 选举第八届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第八届董事会董事长。 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将据此办 理工商变更登记。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上述人员简历如下： 杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师， 曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁，上海市政府副秘书长， 浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-004 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,707,124,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事叶卫东先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号上海建工大厦 (三) 出席会议的 ...