普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永 道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最 近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审 计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿 元，A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审 计收费总额为人民币 5.29 亿元。 P A G E （二）聘任会计师事务所履行的程序 依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第四十一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎 伟先生召集。本次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债 务融资工具授权的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。现将 相关事宜具体情况公告如下： 为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范 能力，保障及促进公司可持续发展，公司拟提请股东 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会 工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核 监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2019 年 6 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过 了公司第八届董事会专门委员会成员。其中，公司第八届董事会审计委 员会成员共三人，为独立董事胡奕明（主任委员）、独立董事厉明和董 事张立新。2020 年 11 月 17 日，董事张立新因年龄原因辞去公司第八 届董事会董事及专门委员会委员职务。2021 年 4 月 21 日，公司召开第 八届董事会第十七次会议，增补外部董事潘久文担任公司第八届董事会 审计委员会委员。 二、审计委员会年度内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次工作会议： 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易 所有关规定及《董事会 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁卫彬） 本人梁卫彬作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁卫彬，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董 事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁，上海柯灵展新 化工有限公司副董事长，上海建工集团股份有限公司第七届董事会 独立董事；现任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司合伙 人，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法 规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

上海建工集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年普华永道资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具 体情况如下： 1 关业务资格的会计师事务所。普华永道在证券业务方面具有丰富的 执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道是普华永道国际 网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会） 及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 项目合伙人及签字注册会计师：肖峰，注册会计师协会执业会 员，1994 年起成为注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计， 1997 年起开始在普华永道执业，2008 年至 2012 年曾为本公司提供 审计服务，2023 年起开始为公司提供审计服务。 签字注册会计师：陈如奕，注册会计 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (二) 股东大会召 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 通过上述投资平台，参与了投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（简称"城创基金"），合计金额3亿元。城创基金于2016年4月8日成 立，存续期8年，主要投资方向为上海中环产业带及邻近高校的城市更新产业综 合体。 根据城创基金已投项目运营情况，经基金管理人、相关基金投资人决策，城 创基金存续期延长2年至2026年4月7日，并在中国证券投资基金业协会办理了变 更备案。 公司将密切关注相关投资进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于参与股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2024 年一季度新签合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月至 3 月，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）及下属子 公司累计新签合同金额为人民币 1,153.20 亿元，较上年同期增加约 14.38%。详 情如下： | | 2024 年一季度 | | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 合同金额（亿元） | 项目数量（个） | 同比变动 | | 建筑施工 | 1,043.81 | 1,683 | 22.07% | | 设计咨询 | 9.52 | 736 | -61.33% | | 建材工业 | 77.91 | - | 1.12% | ...

（一）2024 年 3 月，因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保 函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率高于 70%的 15 家子公司提供 20.82 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 3 家子公司提供 4.65 亿元担保。详情如下： | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工集团投资有限公司 | 100,000 | 2029.03.15 | 平安信托股份有限公 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在集成电路等先进制造业工程领域的竞争优势及重 大工程建设能力，项目的顺利实施有望对公司的未来业绩产生积极影响。 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）下属子 公司上海建工四建集团有限公司（简称"四建集团"）与信息产业电子第十一设 计研究院科技工程股份有限公司（简称"十一科技"）组成联合体，参与了上海 华力集成电路制造有限公司康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目 （简称"本项目"）竞标。经评标，本联合体为本项目中标人，并收到了《中标 通知书》，现将中标情况公告如下： 一、本项目基本概况 本项目中标价 98.81 亿元。项目位 ...