证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-066 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 卧龙新能源集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 16 日 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等 方式送达全体监事。本次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集 团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案： 卧龙新能源集团股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份 有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-063 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举莫宇峰先生为 公司董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名莫宇峰先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会会议审议通过之日起 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在公司年报编制和信息披露 工作方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特 制定本工作规程。 第二条 公司董事会审计委员会应在公司年报的编制和披露过程中，按照证 券监管部门和本工作规程及公司其他规定，本着勤勉尽责的精神，切实履行相应 的责任和义务。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应当于年度审计工作开始前，与 负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间 安排。 第四条 公司董事会审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职 责须至少包括以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》等有关法律、部门规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所持 本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股 份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其 信用账户内的公司股份。 第四条 公司股东以及董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守法 律、法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东以及董事和高级管理人 ...

Core Viewpoint - The stock price of Wolong New Energy Group Co., Ltd. experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative closing price increase of 20% over three consecutive trading days from July 10 to July 14, 2025, which is classified as an abnormal trading situation according to the Shanghai Stock Exchange rules [2][4]. Group 1: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of 361,061.31 million yuan, a year-on-year decrease of 24.08%, and a net profit attributable to shareholders of 4,086.29 million yuan, down 75.15% [2]. - In the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 110,473.79 million yuan, a year-on-year increase of 97.53%, while the net profit attributable to shareholders was 3,608.63 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 22.22% [2]. Group 2: Market Position - As of July 14, 2025, the company's price-to-earnings (P/E) ratio stood at 173.17 times, significantly higher than the industry average P/E ratio of 26.38 times for the "K70 Real Estate" sector [2][9]. Group 3: Operational Status - The company confirmed that its production and operational activities are normal, with no significant changes in the market environment or industry policies, and no major fluctuations in production costs or sales [5]. - There are no undisclosed significant matters that could affect the company's stock price, and no major events have been identified that could impact trading [6][7].

4月22日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入11.05亿元，同比增长97.53%，实现净 利润3608.63万元，同比下降22.22%。（数据宝） 卧龙新能7月14日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 中邮证券有限责任公司福建分公司 | 967.53 | | | 买二 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 957.94 | | | 买三 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 932.58 | | | 买四 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 760.89 | | | 买五 | 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 704.57 | | | 卖一 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | | 2624.02 | | 卖二 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | | 2551.15 | | 卖三 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业 部 | | 2140.91 | | 卖四 | 东方证券股 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-061 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除 了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发 现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。 卧龙新能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2025年7月14日，公司股票连续三个交易日（2025年7月10日、7月11日和7 月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-061 卧龙新能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 截至2025年7月14日，公司股票连续三个交易日（2025年7月10日、7月11日和7 月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 1 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 7 月 10 日、7 月 11 日和 7 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司已分别于 2025 年 4 月 10 日和 2025 年 4 月 22 日披露《公司 2024 年年 度报告》和《公司 2025 年第一季度报告》。公司 2024 年度实现营业收入 361,061.31 万元，同比下降 24.08%，归属于上市公司股东的净利润 ...

Group 1 - The non-ferrous metal sector is experiencing a strong upward trend, with stocks such as Wolong New Energy (600173) and Huayang New Materials (600281) hitting the daily limit [1] - Hunan Silver (002716) has seen an increase of over 4%, while Guangsheng Nonferrous (600259), Dongfang Zirconium (002167), and Xingye Silver Tin (000426) have also risen [1] - There is a disclosure of dark pool fund flows, indicating signals for early detection of major investors' stock accumulation [1]

Core Viewpoint - The report outlines the implementation of a significant asset sale and related party transaction by Wolong New Energy Group Co., Ltd, involving the transfer of 90% equity in Shanghai Mining to its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Wolong Shunyu Investment Co., Ltd [1][3][10]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the sale of 90% equity in Shanghai Mining, which will no longer be included in the consolidated financial statements of the company post-transaction [5][6]. - The assessment date for the transaction is set for December 31, 2024, with the total assessed value of Shanghai Mining's equity being 226.9 million yuan, reflecting an increase of 41.66 million yuan, or 22.49% over the audited net assets of 185.24 million yuan [6][9]. - The transaction price was adjusted from 220.5 million yuan to 191.11 million yuan due to a cash dividend of 29.39 million yuan declared by Shanghai Mining [6][10]. Group 2: Nature of the Transaction - This transaction qualifies as a major asset restructuring under the relevant regulations, as the asset's revenue exceeds 50% of the company's total revenue for the previous fiscal year [8][9]. - The transaction is classified as a related party transaction since the buyer is a wholly-owned subsidiary of the company's indirect controlling shareholder [9][10]. - The transaction does not constitute a restructuring listing, as it does not involve issuing new shares or changing the company's control structure [10][11]. Group 3: Implementation Status - The necessary approvals for the transaction have been obtained from the board of directors, supervisory board, and shareholders, with no further approvals required [10][11]. - The transfer of the asset has been completed, and the transaction price has been paid in full by the buyer [11][12]. - There have been no changes in the management of either the company or the target company during the transaction process [11][12]. Group 4: Compliance and Legal Opinions - Independent financial and legal advisors have confirmed that the transaction complies with all relevant laws and regulations, and there are no significant legal obstacles to its implementation [14][15]. - All parties involved in the transaction have adhered to their commitments and agreements, with no violations reported [14][15].