卧龙地产（600173） 卧龙资源集团股份有限公司2024年度社会责任报告 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综述 本报告是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证 券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的有关规定，结合卧龙资源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对2024年1月 1日至2024年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良 好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税， 履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2024 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。 本报告经2025年4月8日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，是公司连续 第十五年发布的企业社会责任报告。 一、公司治理 1、健全治理机制，保障股东权益 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

公司第十届董事会审计委员会由傅黎瑛女士、于浩先生、王希全先生组成， 其中主任委员由独立董事傅黎瑛女士担任。 2024 年 4 月 10 日，因人员调整，经第九届董事会第二十三次会议审议通过， 选举王希全先生为第九届公司董事会审计委员会委员，娄燕儿女士不再担任公司 董事会审计委员会委员。2024 年 10 月 16 日，公司召开第十届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举傅黎瑛女 士、于浩先生、王希全先生为第十届董事会审计委员会成员，选举傅黎瑛女士为 主任委员。 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制 基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《卧龙资源集团股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责 的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、会议召开情况 2024 年 ...

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议，独立董事认为：上述公司 2025 年度 日常关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交 易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损 害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-026 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常 关联交易预测的议案》，关联董事王希全先生、娄燕儿女士及关联监事黎明先生回避 表决。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 1 是否 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-025 卧龙资源集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙 人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度未经审计的业务收入 203,338.19 万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入 （未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的 1 行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业； 采矿业等，审计收费总额 2 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025- 027 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业 务的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准，有关情况公告如下： 公司控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"），主 营贸易业务中有一部分铜、金、银等产品的贸易，因材料价格、外汇汇率等波 动对上海矿业未来经营会造成一定影响。为规避材料价格、外汇汇率等波动风 险，公司拟在 2025 年度对材料铜、金、银及外汇进行套期保值。具体情况说 明如下： 二、套期保值的目的 上海矿业从事商品、外汇期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险，减少因材料价格及外 汇波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低材料价格及外汇 汇率波动 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-033 卧龙资源集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日披露了 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）投资者也可以在 2025 年 4 月 17 日 16:00-17:00 通过互联网登录上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ...

卧龙资源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关要求，卧龙资源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事傅黎瑛女士、于浩先生、 何圣东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅黎瑛女士、于浩先生、何圣东先生、杜兴强先生、陈林 林先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

卧龙资源集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对中兴华在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，认为中兴华在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、2024 年审会计师事务所的基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计 师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注 ...

2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-034 卧龙资源集团股份有限公司 关于举行投资者接待日活动的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资 者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管 理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报 投资者的责任心，公司定于 2025 年 4 月 30 日下午举行投资者接待日活动。现 将有关事项公告如下： 1、活动时间：2025 年 4 月 30 日 15:30—17:00 3、召开方式：现场召开 4、参加人员：公司总裁娄燕儿女士、董事会秘书兼财务总监宋燕女士。 届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题 与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事 会办公室工作人员预约。 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-031 卧龙资源集团股份有限公司 关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东卧龙控股 集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）为上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称 "卧龙租赁"）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简称"卧龙保理"）的实 际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 99.8%股份并直接持有卧龙保理 100%股份。 融资额度：不超过人民币 5,000 万元 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 （一）关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司 成立时间：2014 年 4 月 30 日 注册资本：17,000 万元 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量，优 化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与卧龙 租赁和卧龙保理 ...