Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,167,360,281.66, a decrease of 9.59% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,534,548.03, reflecting a significant decline of 93.18% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,589,792.98, down 73.03% from the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,416,855,943.68, a decrease of 44% compared to CNY 4,316,644,794.84 in the same period of 2023[15]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 162,284,222.44, compared to CNY 310,619,605.96 in the same period of 2023, indicating a decline of about 48%[15]. - Net profit for Q3 2024 was approximately ¥109.88 million, a decrease of 54.2% compared to ¥239.93 million in Q3 2023[16]. - The basic earnings per share for the reporting period was down 93.22% compared to the same period last year[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1558 for Q3 2024, down 54.1% from ¥0.3396 in Q3 2023[16]. Revenue and Business Segments - Revenue from mineral trading business decreased by 49%, while real estate business revenue decreased by 26% year-on-year, contributing to the overall decline in operating revenue[5]. - For the period from January to September 2024, the company's real estate project signed sales area was 44,700 square meters, a year-on-year decrease of 39.43%, and the signed sales amount was 436 million RMB, a year-on-year decrease of 45.09%[8]. - The mining trade business achieved sales revenue of 1.67 billion RMB from January to September 2024, a year-on-year decrease of 49.43%, while net profit was 29.69 million RMB, a year-on-year increase of 54.88%[10]. - From January to September 2024, Junhai Network achieved sales revenue of 488 million RMB, a year-on-year decrease of 42.02%, while net profit was 19.60 million RMB, a year-on-year increase of 90.84%[11]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,035,673,859.43, a decrease of 2.65% compared to the end of the previous year[3]. - Total assets decreased to CNY 6,035,673,859.43 as of September 30, 2024, from CNY 6,200,091,569.13 at the end of 2023, a reduction of approximately 2.66%[14]. - Total current liabilities decreased to CNY 2,067,823,653.21 from CNY 2,289,296,593.61, reflecting a decline of about 9.66%[13]. - Long-term borrowings increased to CNY 122,740,000.00 in 2024 from CNY 100,000,000.00 in 2023, representing a growth of 22.74%[14]. - Total liabilities decreased to CNY 460,953,569.92 from CNY 645,928,906.38, a decline of about 28.5%[21]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥238,828,000.32[3]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was ¥2.76 billion, down 47.4% from ¥5.25 billion in the same period of 2023[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥534,827,783.29, worsening from -¥196,777,687.50 year-over-year[24]. - Cash inflow from investment activities increased to ¥533,350,534.17, up 117.5% from ¥245,209,999.98 in the previous year[24]. - The cash outflow from financing activities was ¥76,480,535.71, slightly higher than ¥70,041,624.40 in the previous year[24]. Shareholder Information - The company reported a total of 21,301 common shareholders at the end of the reporting period[6]. - The company reported a total of 9.2485 million shares held in its repurchase account, representing 1.32% of the total shares[8]. Strategic Focus - The company plans to enhance operational quality and efficiency through refined management and by expanding partnerships in the upstream and downstream sectors[10]. - The company is focused on developing new products and technologies, including optimizing game versions and enhancing data analysis capabilities to improve product quality and market competitiveness[11]. - The company aims to expand its market presence and enhance profitability by pushing for internationalization of its game products[11]. Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were CNY 450,894,780.35, down 33% from CNY 674,146,364.92 at the end of 2023[12]. - The company's inventory as of September 30, 2024, was CNY 3,554,220,630.30, slightly down from CNY 3,561,480,966.44 at the end of 2023[12]. - The company’s total cash inflow from operating activities was significantly impacted by a decrease in cash received from sales, which dropped to ¥15,198,918.40 from ¥41,535,726.28 in the previous year[24]. - The company has not yet adopted new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the year[26].

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会对本次计提资产减值准备发表如下意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年10月20日以专人送达、电子邮件、电 话等方式送达全体监事，会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及 《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，可以更加真实、 准确地反映公司的资产状况和财务状况；决策程序合法合规，同意本次计提资 产减值准备。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-048 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 特此公告。 表决结果：3 票同意， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-047 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方 式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股 份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的 公告》（公告编号：临 2024-049） ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-049 卧龙资源集团股份有限公司 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值 孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提 存货跌价准备金额为 5,342.48 万元。 1 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和 公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认资 产减值损失 5,342.48 万元，占公司 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-045 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙地产"）于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会。经公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届董事会第一次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 10 月 15 日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推荐， 由董事王希全先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙 资源集团股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议 案： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 一、以 9 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-044 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-046 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举黎明先生为公司监事会主席的议案》 选举黎明先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司监事会 2024年10月16日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙地产"）于2024年10 月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届监事会非职工代 表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第十届监事 会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公 司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 经全体监事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1628 号 致：卧龙资源集团股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 9 月 25 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公 ...

卧龙资源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 1 | | | | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议议程………………………………………………………………… | 4 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙资源集团股份有限公司董事会，现提名于浩为卧龙资 源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙资源集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙资源集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央 ...