证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-013 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以专人送达、电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王希全先生主持，公司监事会成员，高级 管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧 龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议 案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会工作 报告》，同意提交公司 2023 年年度股东大会 ...

重要内容提示： 卧龙资源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于 2023 年度审计机构费用及聘任公司 2024 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将拟 聘任会计师事务所具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-016 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴 华所"）。注册地址：北京市丰台区 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-020 卧龙资源集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九 届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 2、长期股权投资减值损失 公司联营企业广州君海网络科技有限公司（以下简称"君海网络"）受新游戏上 1 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和 公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司对 2023 年末可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认资产减值损失 合计 12,542.34 万元，具体如下： | 计提项目 | 年度计提资产减值准备金额（万元） 2023 | | | --- ...

卧龙资源集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制 基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《卧龙资源集团股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责 的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 3、2023年4月18日，审计委员会召开会议审议通过了《公司2023年第一季度 报告》。 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由三名委员组成，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第九届董 事会第一次会议，选举杜兴强先生、陈林林先生、王希全先生为第九届董事会审 计委员会成员，选举杜兴强先生为主任委员。2022 年 1 月 11 日，因人员调整， 经 2021 年第二次临时股东大会和第九届董事会第三次会议审议通过，选举娄燕 儿女士为第九届公司董事会审计委员会委员，王希全先生不再担任公司董事会审 计委员会委员。 杜兴强：1974年出生，博士。现为厦门 ...

关于卧龙资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B. Lize SOHO. 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 tel ) : 010-51423818 关于卧龙资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 510004 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为卧 ...

卧龙资源集团股份有限公司 关于卧龙矿业（上海）有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、关于盈利预测实现情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 卧龙资源集团股份有限公司 关于卧龙矿业(上海)有限公司 2023 年度业绩承 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-019 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"） ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次拟为上海矿业提供金额不超过 6 亿元人民币的担保，本次担保前给上海矿业提供担保余额为 39,930 万元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、担保情况概述 经公司第九届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过《关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟向下属子公司卧龙矿业（上海）有限公司提 供金额不超过 6 亿元人民币的担保。上述担保期限为本次年度股东大会审议通过 之日起至下年度股东大会召开之日止，本次担保方式为连带责任保证担保。 上海矿业最近一年及一期的财务情况如下： 截至 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-022 卧龙资源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届 董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事 会议事规则>的议案》和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》等相关制度的议案。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件 最新修订内容，并结合公司实际情况，修订《公司章程》，并制定及修订相关制度，现 将具体情况公告如下： 修订前 修订后 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人、总会计师、总工 程师等。 第十一条 本 ...

关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-015 卧龙资源集团股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.06 元（含税） 本次利润分配以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司 回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 关于现金红利比例低于 30%的简要说明：考虑到房地产业与矿产贸易业务皆为 资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展，留存收益将用于补充公司 ...

卧龙资源集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《卧龙资源集团股份有限公司章程》 的有关要求，制定本办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿 ...