卧龙资源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完善现代企业制度， 保护投资者权益，提高公司质量，确保董事会的工作效率和科学决策，促进公司规范运作， 保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《卧龙资源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定《卧龙资源集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的公司常设业务决策机构，行使公司章程及 股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条 本规则规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严格的标准执 行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本规定，公司应当及时修订。 第二章 董事 第一节 董事 第四条 董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第十二条 经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规 和公司章程规定而导致的责任除外。 第二节 独 ...

卧龙资源集团股份有限公司 章程 二零二四年 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙资源集团股份有限公司因财务报告目的 拟了解长期股权投资—广州君海网络科技 有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2024]第A01-0010号 (共一册,第一册) 北京华亚 狠公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202400267 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2024 第01-0004号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2024]第A01-0010号 | | | 报告名称: | 卧龙资源集团股份有限公司因财务报告目的拟了解 长期股权投资一广州君海网络科技有限公司股东全 | | | | 部权益项目 | | | 评估结论: | 1.165.260.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月09日 | | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 梁珊 会员编号:11190045 | (资产评估师) | | | 王春阳 会员编号:15 ...

卧龙资源集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公 司对中兴华在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，认为中兴华在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年审会计师事务所的基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人：李尊农。2022 年 度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证 ...

卧龙资源集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议通知已 于2024年3月31日以专人送达、电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年4月10日 以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及 《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经与会监 事表决，逐项审议通过以下议案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》， 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》， 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-014 （1）公司2023年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序 ...

卧龙资源集团股份有限公司 关于控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度完成收购卧龙矿业（上 海）有限公司（以下简称"上海矿业"）100%股权，根据上海证券交易所相关规定，现 将上海矿业 2023 年度业绩承诺完成情况报告如下： 一、基本情况 2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议， 审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，拟同意公司 与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）签署《卧龙地产集团股份 有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协 议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业 100%股权。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-021 于 2022 年 1 月 27 日以公告形式书面回复，其中回复中明 ...

卧龙资源集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、高级管理 人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注 ...

卧龙资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为增强卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞 争力，健全投资决策程序，优化董事会的构成，减少投资决策风险，完善公司治 理，根据有关法律法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，董事会特设了提名委员会，并根据其职责制定了本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 （三）广泛搜寻合格的董事候选人。 （四）对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核。 （五）确定董事候选人，经董事会审议通过后提交股东大会进行表决。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设提名委员会主任一名，由董事长在独立董事人选中提 名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任 ...

第六条 监事人选必须具备国家法律、法规和公司章程规定的任职资格，应具有 法律或会计等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督 能力。，监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 有下列情形之一者，不得担任监事： 卧龙资源集团股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司")为了建立和完善现代 企业制度，发挥监事会的监督作用，保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范 运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《卧 龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定《卧龙资 源集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险，维护股东权益， 对公司董事、高级管理人员（指总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 等，下同）执行 ...

卧龙资源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 股份变动管理》等有关法律、部门规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的一致行动 人所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 董事、监事及高级管理人员因司法强制 ...