证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-049 卧龙资源集团股份有限公司 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值 孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提 存货跌价准备金额为 5,342.48 万元。 1 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和 公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认资 产减值损失 5,342.48 万元，占公司 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-045 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙地产"）于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会。经公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届董事会第一次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 10 月 15 日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推荐， 由董事王希全先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙 资源集团股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议 案： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 一、以 9 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-044 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-046 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举黎明先生为公司监事会主席的议案》 选举黎明先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司监事会 2024年10月16日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙地产"）于2024年10 月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届监事会非职工代 表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第十届监事 会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公 司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 经全体监事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1628 号 致：卧龙资源集团股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 9 月 25 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公 ...

卧龙资源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 1 | | | | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议议程………………………………………………………………… | 4 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙资源集团股份有限公司董事会，现提名于浩为卧龙资 源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙资源集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙资源集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅黎瑛，已充分了解并同意由提名人卧龙资源集团股份有限 公司董事会提名为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙资源集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-041 卧龙资源集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年9月21日以专人送达、电子邮件、 电话等方式送达全体监事。本次会议于2024年9月24日在浙江省绍兴市上虞区公 司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席杜秋龙先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 本人于浩，已充分了解并同意由提名人卧龙资源集团股份有限公 司董事会提名为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙资源集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...