证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-023 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 0 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-024 卧龙资源集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （wolong600173@wolong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 5、财务总监赵钢先生； 四、投资者参加方式 （一）投资者也 ...

卧龙资源集团股份有限公司董事会 卧龙资源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关要求，卧龙资源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜兴强先生、陈林林先生、 何圣东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜兴强先生、陈林林先生、何圣东先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-017 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到董事 9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 由王希全董事长主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年 度日常关联交易预测的议案》。关联董事王希全、娄燕儿回避表决。本次日常关联交 易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议 ...

卧龙资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及其他高级管理人员的考核制度，提高相关人员的工作积极性和创造性，完善 相关人员的薪酬管理制度，完善公司治理，根据有关法律法规、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《卧龙资源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特设了薪酬与考核委员会， 并根据其职责制定了本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由提名委员会从独立董事中提名，经 董 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-012 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司 A 股股份，择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.52 元/ 股（含本数）， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-011 卧龙资源集团股份有限公司 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 特此公告。 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每 增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以披露，现将回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 3 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 713 万股，占公 司总股本的比例为 1.02%，与上次披露数相比增加 0.36%（上次披露数详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》），最高成 交价格为 3.90 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 2,678.40 万元（不含 佣金等交易费用）。 本次回购股份符合 ...

重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 2 月，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 461.50 万股，占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价为 3.86 元/股、最低价为 3.49 元/股，支付的总金额为 1,715.31 万元 （不含佣金等交易费用）。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-010 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他事项 公司后续将根据市场情况，并严格按照相关法律法规及公司回购股份方案的要求， 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-007 卧龙资源集团股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 2 月 7 日，公司召开第九届第二十二次董事会会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方 式回购部分公司 A 股股份，择机用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不 超过人民币 6.52 元/股，不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致 本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止 回购方案的风险 ...

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发 出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份 有限公司公司章程》的相关规定，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于推动公司"提质增效重回 报"及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 ...