THE WATER WE HOLD I JII DZG D/ZE 每年·赢未来 2024年度 环境、社会、治理 (ESG) 报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 01关于本报告 欢迎您的阅读! 东安动力- 1 本报告为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第二次发布的ESG报告，其宗旨是同我们利益相关方公正、透明地展现东安动力在绿色环保、社会关怀、责任治理三个维度的可持续发展工作及绩效。董 事会于2025年4月7日审议通过本报告，确认报告详尽披露了东安动力报告期内 ESG 工作的进展与成效，承诺报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并批准对外发布, 报告范围 本报告涵盖哈尔滨东安汽车动力股份有限公司以及其下属 管控公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司和哈尔滨东 安智悦发动机有限公司。通常在报告中会以"东安动力"、 "企业"、"公司"、"我们"、等简称体现。 报告时间 本报告所披露的数据覆盖了2024年1月1日至2024年12月 31日期间，并有部分历年数据披露。报告于每个日历年 发布一次。 使用标准 本报告参考的编制标准包括： 联合国《可持续发展目标》（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-021 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》暨关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、对上市公司的影响：兵器装备集团财务有限责任公司为公司 提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易 成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。 服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定 的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东 的利益。 一、关联交易概述 2022 年 3 月，公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效期 3 年，现已到 期。按照上交所《股票上市规则》的要求，公司需与财务公司重新签 署《金融服务协议》。 2025 年 3 月，双方签订《金融服务协议》，财务公司在其经营范 围内向公司及公司控股子公司提供相 ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价 ...

公司史景明、WEI CAI(蔡蔚)、韩东平三位独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立董事应当每年进行 独立性自查并报告董事会，董事会应当对独立董事的独立性进行评估 并出具意见，公司董事会经核查独立董事的简历、自查报告，并针对 性地进行调查后，就在任独立董事的独立性进行评估并出具如下意 见： 2025 年 4 月 8 日 ...

公司创新建立"大数据精准化市场开发大模型"，打造全新多元 化生态市场体系，实现轻型商用车、中重卡、乘用车、新势力、特品 新市场"五维拓展"以及空中、地面、水面、水下多领域"立体化" 全覆盖。全年立项 75 项，同比增长 86%，项目生命周期规划销量达 510 万台。同时，海外市场突出重围，新增客户 1 个、新能源项目 2 个、动力总成项目 3 个。公司新市场开发取得历史最好成绩，领跑全 行业，全新开发了对公司发展具有重大战略意义的头部新势力企业等 重要客户，并成功进入低空飞行器、特种装备等全新市场领域，行业 示范引领效应明显。特别是在低空经济领域，公司超前布局、主动出 1 击，先后立项 10 余个低空飞行器项目，首个具有较强行业代表性的 项目成功上机点火，并有多个项目交流推进，基本实现了国内主要优 质客户全覆盖。包含了固定翼飞机、旋翼机、大型无人运输机、有人 机及无人机、飞行汽车等多种飞行器类型。 （二）聚焦成本突破，提高成本竞争力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年度 "提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 2024 年 3 月 22 日，上海证券交 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-023 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于〈公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉 的议案》 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二次监事会通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 7 日在 公司办公楼 304 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过了如下议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、《关于公司计提减值准备的议案》 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十一次会议通知 于 2025 年 3 月 28 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 7 日 9：00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案： 一、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》 具体内容详见《东安 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-020 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年年度利润分配公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.005 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本 为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起 至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股 东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通 过，可进行中期（半年度或三季度）分红，分红金额上限不超过当期 归属于上市公司股东的净利润的 100%。 1 一、利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 4,618,120,138.25, a decrease of 14.55% compared to RMB 5,404,349,788.35 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 5,733,464.27, an increase of 41.39% from RMB 4,055,145.16 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -177,192,943.18, compared to RMB -75,088,627.73 in 2023[22] - Total assets decreased by 10.06% to RMB 7,235,635,494.53 in 2024 from RMB 8,044,587,966.03 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.0121, up 42.35% from RMB 0.0085 in 2023[23] - The weighted average return on net assets increased to 0.1640% in 2024 from 0.1604% in 2023[23] - The company reported a negative net profit of RMB -64,965,814.79 after deducting non-recurring gains and losses, compared to RMB -77,085,948.78 in 2023[22] - The company reported a total of CNY 43.61 million from non-operating income related to the disposal of non-current assets in 2024, compared to CNY 19.00 million in 2023[27] Revenue and Sales Trends - In 2024, the company's total revenue for the first quarter was approximately CNY 1.03 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY -7.51 million[25] - The second quarter saw a revenue of approximately CNY 943.41 million, with a net profit of CNY 725,219, marking a significant recovery[25] - By the fourth quarter, revenue surged to approximately CNY 1.63 billion, with a net profit of CNY 7.33 million, indicating a strong year-end performance[25] - The company sold 493,500 units, a year-on-year decrease of 18.49%, with engine sales at 366,700 units and a market share of 1.83%[36] - The sales volume of commercial vehicles decreased by 5.8% year-on-year, with total production and sales reaching 3.805 million and 3.873 million units, respectively[34] Product Development and Market Expansion - The company launched six new products, including high-efficiency gasoline engines and clean energy methanol engines, expanding its product line significantly[31] - The company established a new market development model, resulting in a 280% increase in new energy project approvals, with a planned lifecycle sales volume of 3.5 million units[32] - The company achieved a total of 75 new project approvals in 2024, representing an 86% increase year-on-year, with a projected lifecycle sales volume of 5.1 million units[32] - The company initiated 25 new energy market projects in 2024, representing a 280% increase year-on-year, with a planned lifecycle sales volume of 3.5 million units[36] Operational Efficiency and Cash Flow - The company improved its cash flow from operating activities, achieving a positive net cash flow of CNY 281.39 million in the fourth quarter[25] - The company reported a net cash flow from operating activities of -177.19 million yuan, indicating increased inventory funding occupation[46] - The overall economic benefit index decreased to 441.2 from 501.8, indicating a decline in operational efficiency[62] Research and Development - Total R&D investment reached ¥280,014,802.35, accounting for 6.06% of operating revenue, with 73.91% of the R&D costs capitalized[53] - The company employed 540 R&D personnel, representing 17.32% of the total workforce[54] - The company has a significant advantage in new product development, with a product development cycle of 6-14 months, which is 50% more efficient than industry peers[42] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing corporate governance by adhering to relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all investors[85] - The board of directors consists of a reasonable composition and has established four specialized committees, which have been functioning effectively since their establishment[86] - The company has revised its governance documents, including the "Board Meeting Rules" and "Incentive Plan Management Measures," to enhance compliance and governance[86] - The company has maintained a transparent information disclosure process, adhering to legal requirements and ensuring timely updates to stakeholders[87] Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥939.62 million in environmental protection during the reporting period[127] - The company disposed of 574.105 tons of hazardous waste in 2024, ensuring compliance with regulations[131] - The company achieved compliance with air emission standards, with particulate matter concentration below 30 mg/m³ and nitrogen oxides below 240 mg/m³[128] - The company has established an environmental protection mechanism and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[143] Shareholder and Equity Management - The total number of shares unlocked for trading under the 2021 restricted stock incentive plan is 4,396,161 shares, effective from April 22, 2024[120] - The company reported a total of 4,569,705 shares repurchased, accounting for 34.07% of the shares involved in the equity incentive plan[190] - The largest shareholder, China Changan Automobile Group Co., Ltd., holds 237,593,000 shares, representing 50.45% of the total shares[179] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the end of the reporting period[177] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims for a total vehicle sales target of 600,000 units and revenue of 5.2 billion yuan in 2025[76] - The company plans to advance 19 platform projects and 189 vehicle-matching projects in 2025, expecting to mass-produce 90 projects throughout the year[73] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[92] - Future guidance indicates a focus on technological advancements and new product launches[92]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t seem of the support of the country of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the second o 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t and the subject o ...