哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年度财务决算专项说明 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 录 专项审计报告 2024 年度财务决算专项说明 1-5 ornton th El 日十京朝阳区建国门外十街 2 生广场5层邮编 1000 专项审计报告 致同专字(2024)第 110A005362 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称东安动力公 司）2024年度财务决算专项说明。 我们认为,后附的财务决算专项说明中的财务信息在所有重大方面按照 国务院国有资产监督管理委员会《关于印发 2024年度中央企业财务决算报表 的通知》(国资发财评〔2024〕102号)的要求编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务决算专项说明审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东安动力 公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、编制基础和使用限制 我 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A008281 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称东安动力公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东安动力公司董事会的责任。 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 中目 致同会计师事务所(特殊普通合伙 十场5层邮编 100004 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 · 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 er Grant Thornton 致同 同会计师事务所(特殊普) 国北京 朝阳区建国门外大街 特广场5层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A005366 号 我们接受委托,在审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称 "东安动力公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和上 海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标; 营业收入扣除》;(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编 ...

（史景明先生） 2024 年 7 月 19 日，公司董事会换届，本人担任九届董事会独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独 立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、 认真的行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独 立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 史景明先生：1961 年 4 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位， 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业集团公司技术员、副科长、副 处长、副总工程师，金航数码公司副总经理、常务副总经理，中航工业 发动机有限公司部长、总经理助理，中国航空发动机集团公司资产管理 部副部长、部长、科技委常委，已退休，现任中国融通资源开发集团有 限公司外部董事，哈尔滨东安汽 ...

公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩东平女士） 2024 年 7 月 19 日，公司董事会换届，本人担任九届董事会独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独 立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、 认真的行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独 立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 0 | | 应出席 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | （现场+通讯） | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 董事会 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2、出席董事会专门委员会情况 韩东平女士：1965 年 1 月出生， ...

公司 2024 年度独立董事述职报告 （WEI CAI 先生） WEI CAI（蔡蔚）先生：1959 年 9 月出生，加拿大国籍，无党派， 博士研究生，教授。历任哈尔滨电工学院讲师、副主任、副教授，美国 威斯康星大学麦迪逊校区 WEMPEC 客座教授，瑞士苏黎士联邦工学院 电机所高级科学家、客座教授，美国克拉克森大学电气与计算机博士研 究生、助研，精进电动科技股份有限公司创始人兼首席技术官，现任哈 尔滨理工大学博导教授、教育部汽车电子驱动控制与系统集成工程技术 研究中心首席科学家,金杯电工股份有限公司独立董事，烟台民士达特种 纸业股份有限公司独立董事，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 0 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年 7 月 19 日，公司董事会换届，本人担任九届董事会独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程 ...

| | | 4月3日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 销售数据 | 中通客车 | 1-3月累计销售量2766辆 同比增长10.02% | | | 广汽集团 | 3月销量为17.39万辆,同比下降3.01% | | 项目投资 | 顺控发展 | 拟投建顺德区资源循环利用中心(北滘)项目 | | 合同中标 | 华康洁净 | 联合体预中标"武汉大学细胞资源库项目维修改造工程设计施工总承包" | | 业绩披露 | 东兴证券 | 2024年净利润15.44亿元,同比增长88.39% | | | 利尔化学 | 一季度净利润预增203.08%-223.98% | | 股权转让 | 圣农发展 | 拟收购太阳谷54%股权 | | 回购 | 三一重工 | 拟斥资10亿元 20亿元回购股份 | | 增减持 | 嘉受服饰 | 深圳架桥、天津架桥拟合计减持不超3%股份 | | | 濮耐股份 | 实际控制人刘百宽家族部分成员拟合计减持不超0.993%股份 | | 其他 | 矩光科技 | 获得某欧洲知名汽车 Tierl 客户两个项目定点 | | | 东安动力 | 2025年一 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-017 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2025 年 1 季度收到定点协议的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 一、基本情况 2025 年一季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 26 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 51 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 9 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 150 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 12 项，规划销量预计 100 万台。公司将严格 按照双方约定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应 等工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，巩固了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域的市场地位，对公司发展具有重要意 义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积极 影响。 三、风险提示 上述项目签约方具备一定的履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 3 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 26918 | 22951 | 17.28 | 76420 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议 于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的 董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于 签订 2025 年度绩效合约的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会九届二次会议已对经理层 2025 年 度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理， 同意提交公司董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表 决。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...