证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-031 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,257,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.39 | (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，刘旭东董事、王国强董事、于显彪董事、 孙开运独立董事因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张跃华监事、栾健监事因工作原因未能 出席； 3、公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 二○二四年六月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-029 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 21 日 投票时间为：2024 年 6 月 20 日 15：00 至 2024 年 6 月 21 ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：2024-003 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场调研 □其他（请文字说明其他活动内容） 光大证券、东方财富证券 活动参与人 时间 2024年5月22日-5月23日 地点 现场会议 上市公司接待人员 董事会秘书 王江华先生 姓名 ...

关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核查意见 天职业字[2024]33202 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 -- -1 2023 年度营业收入扣除情况表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]33202 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东; 我们的责任是在实施核查工作的基础上对东安动力管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的签证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工 作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务 报表执行审计的基础上,我们结合东安动力实际情况,实施了包括核对、询问、核查会计记录 等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的 ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：2024-002 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 □其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2024年 5月26日 15：00 时 上海证券交易所上证路演中心 地点 （http:// roadshow.sseinfo.com/） 董事长：陈笠宝先生 上市公司接待人员 总会计师：王向坤先生 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-028 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 4 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 18899 | 27756 | -31.91 | 90185 | 131475 | -31.41 | 11148 | 37086 -69.94 | 79351 | 119546 | -33.62 | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-027 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因 根据 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办法（试行）》第 十七条规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中孙岩、曹军、刘宸嘉因组织调动至中国兵器装备集团有限公司其 他成员单位任职；孙会强、张树海因个人原因离职，公司需对 5 人已 获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 209,212 股予以回购注 销。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 209,212 | 209,212 | 2024-5-9 | ●本次注销股份的有关情况 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办法（试行）》第 十七条规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中孙岩、曹军、刘宸嘉因组织调 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 decreased due to a decline in customer product switching and demand, with net profit also down due to reduced sales and product gross margin [2][3] - In 2023, revenue from markets outside mainland China accounted for nearly 20% of total revenue, primarily from automatic transmissions [3] Strategic Developments - The company terminated its share issuance plan due to significant market changes, but will continue to deepen cooperation with vehicle manufacturers [3] - The revival of fuel engine development in Europe is expected to benefit the company's business expansion, as it continues to invest in engine research and development [3] Product and Market Insights - The company has three major engine product platforms and is focusing on high-end passenger cars, light and medium commercial vehicles, and new energy vehicles [3] - Development of a high-torque 8AT automatic transmission for commercial vehicles is underway, with significant market potential anticipated [3] Cost Management - The company is actively engaging in cost reduction activities to mitigate the impact of price reductions demanded by vehicle manufacturers [4] - The company has implemented strategies such as phased pricing and competitive bidding to manage high aluminum costs, which are critical for engine production [4] Regulatory Environment - National policies promoting vehicle trade-ins are expected to benefit overall vehicle sales, indirectly aiding the company's engine sales [4] - The company is committed to ensuring compliance with regulatory requirements and has been consistently providing cash dividends [4]