证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-038 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 19 日 投票时间为：2024 年 7 月 18 日 15：00 至 2024 年 7 月 19 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

公司董事会提名委员会八届五次会议已就本议案向董事会提出 建议，认为公司五名第九届董事会非独立董事候选人均符合国家有关 董事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，一致同意提交董事 会审议。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-035 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届三十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十三次会议通 知于 2024 年 6 月 24 日送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 3 日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董 事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 经公司控股股东推荐，董事会提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭 东先生、王国强先生、于显彪先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人。具体内容详见《东安动力关于董事会换届选举的公告》（公告 编 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人文 3009 已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩东平，已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名 Wei Cai（蔡蔚）为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司之间不存在任何影响其独立 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-034 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 6 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 6 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 | 单位 | 产品 | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-033 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月23日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力""公 司"）收到上海证券交易所《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0632号）（以下简称"《问询函》"）， 公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"），针对 问询函相关问题进行了认真核查，现回复如下： 问题 1.关于公司经营业绩与毛利率变动。公司近三年营业收入分别为 65.86 亿 元、57.67 亿元、54.04 亿元，扣非后归母净利润分别为 0.47 亿元、0.04 亿元、-0.77 亿元,公司业绩逐年下滑。销售毛利率由 2021 年的 10.21%降至 2023 年的 6.67%， 其中大陆地区由 8.45%降至 3.73%，其他地区由 17 ...

东安动力 2023 年年度股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二Ｏ二三年年度股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称＂本次年度股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会 规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章 程》＂）的规定，就公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资 格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 一、 本次年度股东大会的召集、召开程序 1、本次年度股东大会由公司董事会召集，2024 年 5 月 31 日公司八届三十二次 董事会会议决议召开本次年度股东大会。 2、召开本次年度股东大会的会议通知已于 2024 年 6 月 1 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号： 临 2024-029 号），公告 载明了会议的日期、地点、投票方式 ...

2024 年 6 月 21 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光 先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公 司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生连续担任公司独立 董事届满六年，因此申请辞去第八届董事会独立董事职务及董事会各 专门委员会相关职务。 鉴于三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符 合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会人数不符合《中 华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定，根据《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法 律法规的规定，尽快完成独立董事的选举工作（目前提名委员会正在 对独立董事资格进行审查）。在新任独立董事就任前，三位独立董事 将继续履行第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的职 1 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-032 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司独立董事 ...