安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公 司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 20 亿元（美元授信 金额暂依据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元 =708.27 人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用 证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信 的金融机构主要为银行、租赁、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授 信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。 同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起 12 个月内，在授 权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心 负责具体实施。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-015 安通控股股份有限公 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-019 安通控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二)下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 3 月 29 日(星期五) 至 4 月 8 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@renjian.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日下午 15:00-16 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-011 安通控股股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的 2023 年 度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 重要内容提示： ●安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配方案的概括 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 567,676,960.40 元，母公司实现净利润为 513,160,909.38 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-2,020,124,316.28 元。 经 ...

关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安通控股股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002747 号 安通控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安通控 股股份有限公司(以下简称安通控股)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3月 26 日签发了大华审字【2024】 0011003240 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-008 安通控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http://w ...

公司分别于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及明确同意的独立意见。 安通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安通控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大 华所"）2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-017 安通控股股份有限公司 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第四次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，现将 相关事宜公告如下： 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新制定《安通控股 股份有限公司章程》。同时，本次制定《安通控股股份有限公司章程》所涉及相 关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体 办理。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《安通控股股份有限公司章程》。 本次重新制定的《安通控股股份有限公司章程》已经公司第八届董事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

安通控股股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会 ...

二、总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 73.44 亿元，较去年同期的 91.76 亿元，同比减 少 18.32 亿元，降幅 19.97%，主要原因是公司国际相关业务受市场深度下跌影 响，导致国际业务收入同比降幅 73.74%，同时国内业务收入同比降幅 3.56%， 主要是受市场环境影响。 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元，较去年同期归 属于上市公司股东的净利润 23.67 亿元，下降 76.01%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 138.66 亿元，归属上市公司股东 的净资产 101.62 亿元，资产负债率 26.71%。 安通控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司面临着复杂多变的国内外环境和诸多挑战，国际集装箱航运 市场供需关系发生反转，外贸租船市场持续下行，导致公司的国际海运相关业 务收入和经营效益大幅降低。同时，随着国内新增运力的投入以及市场货源不 足的连锁效应，进一步加剧了国内集装箱物流市场的竞争，公司内贸集装箱平 均运价较去年同期下降了 22.10%。 在此背景下，公司全体员工在董事会的领导下，齐心协力、攻坚克 ...

第一章 总则 安通控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以 ...