安通控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会 议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 3 月 16 日向各独立董事发出。本次会 议于 2024 年 3 月 26 日上午 10 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港 西街 156 号安通控股大厦召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新担任独立董事专门会 议召集人并主持本次会议。 因此，我们同意将 2024 年度公司与关联方日常关联交易的预计事项提交公司 董事会审议。 特此决议！ 安通控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议到 会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形 成如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司与关 联方日常关联交易预计的议案》。 公 ...

安通控股股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，安通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事邵立新、刘清亮、刘巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邵立新、刘清亮、刘巍的任职经历以及其签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

安通控股股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作职 责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2023 年的履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 公司第八届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数，3 名委员分别为独立董事邵立新先生、独立董事刘清亮先生以 及董事李明洁先生，其中具有专业会计资格的独立董事邵立新先生担任本委员会 的主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 10 月 17 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过 了《公司 2023 第三季度财务报表》《2023 年第三季度内部审计工作总结报告》。 | 第八届董事会审计委员会委员姓名 | 应出席会议次数/实际出席会议次数 | | --- | --- | | 邵立新 | 4/4 | | 刘清亮 | 4/4 | | 李明洁 ...

安通控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）作为公司 2023 年 度出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年末，大华会计师事务所拥有合伙 人 270 名、注册会计师 1,471 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 1,141 名。大华会计师事务所主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，是国内最具规模的会计师事 务所之一。 （二）投资者保护能力 截至 2022 年末，已计提的职业风险基金 ...

安通控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员由委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。 任职期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不 再担任董事之时自动丧失。委员 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了 公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积 极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使表决权。经共同讨论分析， 本人认为公司 2023 年度历次董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履 行了相关程序，决策合法有效，因此本人对本年度公司董事会的各项议案均未提 出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。报告期内，公司共召 开了 5 次董事会，会议出席情况如下： | 独立董事 | 2023 年应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 次数 | 式参加会 | 次数 | 缺席次数 | 2 次未亲 | | | 会次数 | | 议次数 | | | 自出席 | | 刘清亮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2.出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本 ...

安通控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益。根 据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 前述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理 或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-016 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理 财产品； ●投资金额：拟不超过人民币40亿元； ●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开了第八届董事会 第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》； ●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流 动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此投资的实际收益不可预期。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司正常经营的 情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司于2024年3月26日召开了第八 届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-013 安通控股股份有限公司 关于公司会计政策和会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定 （2）财政部发布企业会计准则解释第 17 号 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号，以下简称"暂行规定"），主要内容为规范企业数据资源 相关会计处理，强化相关会计信息披露，根据《中华人民共和国会计法》和相关 企业会计准则，制定了该暂行规定，并从 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采 用未来适用法执行该暂行规定，暂行规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司 2023 年度的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ●经测算，本次 ...

安通控股股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律要求及《公司章程》的规定，进一步完善和健立公司科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加 利润分配决策透明度和可操作性。 《未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》具体内容如下： 一、制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报。结合公 司的盈利情况和业务未来 ...