证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-007 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为安通华东物流向 招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请固定资产借款提 供担保，合计人民币 8,200 万元。截至本公告披露日，公司已实际为安通华东物 流提供的担保余额为人民币 8,200 万元。 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营 业务需要提供的对外担保余额合计 252,363.93 万元（含本次担保金额），无逾 期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，安通控股与招商银行股份有限公司上海分行签 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-005 安通控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 2 月 29 日向各位监事发出。 2．本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日 10 点以现场和通讯方式在福建省泉 州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4．本次监事会 ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 2 月 29 日向各位董事发 出。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日 9 点以现场和通讯相结合的方式 在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-004 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-006 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，在确保公 司运作规范和风险可控的前提下，公司本次对安通华东物流办理固定资产贷款提 供的担保总额度为不超过 10,000 万元人民币。截至本公告披露日，安通华东物 流作为被担保方的担保余额为 0 万元（不含本次）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第八届董事会 2024 年第一次临时会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 同意公司为子公司安通华东物流向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 10 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-002 安通控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （二十三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资金额：11.5 亿元人民币 ●已履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审 议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不 超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安 全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额 度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 ●特别风险提示：本次投资产品均属于低风险的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-001 安通控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"或"公司"）原职工代表监 事张帆先生因个人原因已申请辞职，辞职将导致公司监事会人数低于法定人数， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请 将在公司补选产生新任职工代表监事后方能生效。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年第一次会议，会议 选举郑安玲女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期至本 届监事会任期届满之日止。 特此公告。 安通控股股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 郑安玲，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。 历任：华天会计师事务所审计助理；义如意（泉州）建材贸易有限公司会计；泉 州安通物流有限公司会计 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-045 安通控股股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工代表监事张 帆先生的书面辞职报告。张帆先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事的职务， 同时一并辞去公司审计部总经理的职务。截至本公告披露日，张帆先生未直接持有 公司股份。 由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请将在公司补选产生新 任职工代表监事后方能生效。公司将按照有关规定，尽快完成职工代表监事的补选 工作。在此之前，为保证公司监事会的正常运作，张帆先生仍将按照有关法律法规 及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 张帆先生在担任公司职工代表监事和审计部总经理期间恪尽职守，在公司监事 会工作以及内部审计工作等方面做出了应有的贡献。在此，公司及公司监事会对张 帆先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-044 3.类型：其他股份有限公司（上市） 4.住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 902 室 安通控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日召开了第八届董事会 2023 年第三次临时会议和 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议的公告》(公告编号：2023-040) 和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。 公司已于近日完成了上述关于注册 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-043 安通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,239,545,398 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.2930 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式对该议案进行记名投票表决。本次股东大 会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会议的召集、召 3、 公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于安通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于安通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安通控股股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受安通控股股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关 ...