安通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 中国·泉州 二〇二三年十二月 安通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二、会议召集人 安通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 12 月 21 日（星期四） 下午 14:00 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股 ...

安通控股股份有限公司 公司章程 2023年12月 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会 第三节股东大会提案 第四节股东大会决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会秘书 第六章总裁 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第三节监事会决议 第八章财务、会计和审计 第一节财务会计制度 - 1 - 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、解散和清算 第一节合并或分立 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经黑龙江省人民政府黑政函[1998]57号文批准以募集方式 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-041 安通控股股份有限公司 关于公司注册地址变更暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第八 届董事会 2023 年第三次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟进行注册地址变更， 需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈 尔市富拉尔基区向阳大街2号，邮政 | 第五条 | 公司住所：黑龙江省哈 | | | | | 尔滨市松北区创新二路733号国 | | | | | 际金融大厦902室，邮政编码： | | | 编码：161041。 | ...

安通控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-042 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-040 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年 第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 12 月 1 日向各位董事发 出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 12 月 5 日 15 点以现场和通讯相结合的方 式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 2023 年 12 月 6 日 备查文件 （1）第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-039 安通控股股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满暨第一期解锁的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月28日和2022年5 月20日召开了第七届董事会第八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关 于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2022 年员工持股计划。具体内容详见公司分别于2022年4月30日、2022年5月21日刊登 在 《上海证券报》《中国证券报 》 及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的相关公告。 鉴于公司2022年员工持股计划的股票锁定期将于2023年11月22日届满，根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及公司《2022年员工持股计划管理办法》相关 要求，现将公司2022年员工持股计划锁定期届满后的相 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-038 安通控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （二十二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：委托理财 ●投资金额：12 亿元人民币 ●已履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审 议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不 超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安 全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额 度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 ●特别风险提示：本次投资产品均属于低风险的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、公司前次使用闲 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-037 安通控股股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 71,750,000 股。 本次股票上市流通总数为 71,750,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 2 日。 一、本次限售股上市类型 2.本次非公开发行的核准情况 2016 年 4 月 22 日，安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"或"公司"） 收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组 及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892 号）， 上市公司向郭东泽发行 287,379,792 股股份、向郭东圣发行 197,158,965 股股份、 向王强发行 69,085,139 股股份、向纪世贤发行 18,754,653 股股份、向卢天赠发 行 3,331,230 股股 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于招商证券股份有限公司出具安通控股股份有限公司 限售股份申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的 专项法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：中国福州市台江区望龙二路１号国际金融中心（IFC）37 层 传真: 0591-87816904 电话: 0591-87850803 邮编：350005 上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(福州)律师事务所 关于招商证券股份有限公司出具安通控股股份有限公司 限售股份申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的 法律意见书 致:安通控股股份有限公司 上海锦天城(福州)律师事务所(以下简称"本所")接受安通控股份有 限公司(以下简称"公司"或"安通控股")委托,就公司聘任的独立财务顾问 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")对公司限售股份申请上市流通 事项进行核查并出具专项核查意见涉及的相关事宜(以下简称 "本项目"), 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下简称"有关法律、法规和规 范性文件"）的 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 396,397,928.83, a decrease of 76.95% compared to the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,245,740.96, down 85.99% year-on-year[4]. - The company reported a total profit of CNY 516,575,057.92, down from CNY 2,156,681,220.38 in the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 77.31% due to a significant drop in international shipping market rates[39]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current period decreased by 92.66%[39]. - Basic earnings per share were CNY 0.0272, a decrease of 76.95% year-on-year[4]. - Basic earnings per share for the current period decreased by 76.95%[39]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥396.40 million for the quarter, compared to ¥1.67 billion in the previous period[74]. Cash Flow - The operating cash flow net amount was CNY 828,687,411.36, a decrease of 72.22% compared to the previous year[4]. - Cash flow from operating activities for the year-to-date decreased by 72.22%[39]. - The net cash flow from investing activities was -1,202,607,098.09 RMB, compared to -1,568,641,744.64 RMB in the previous period, indicating an improvement[49]. - The net cash flow from financing activities was 64,376,164.53 RMB, a significant recovery from -927,526,980.65 RMB in the prior period[49]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately $828.69 million, down from $2.98 billion, indicating a decrease of about 72.8%[69]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 5,401,106,790.84, a decrease of 18.8% compared to CNY 6,651,985,111.45 in the same period of 2022[46]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 5,151,590,821.73, an increase of 11.3% from CNY 4,626,258,119.29 in the previous year[46]. - The company’s cash received from sales of goods and services was CNY 5,169,303,460.78, a decrease from CNY 7,435,918,038.03 in the previous year[25]. - Operating revenue for the current period was 1,805,712,881.21 RMB, down 20.73% from 2,277,825,867.99 RMB in the same period last year[53]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,510,321,482.28, an increase of 4.69% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 9,990,612,498.41, an increase of 4.34% from the end of the previous year[4]. - Total current liabilities increased to approximately $2.72 billion, compared to $2.39 billion, marking a growth of about 13.7%[65]. - The company’s total liabilities reached approximately $3.52 billion, up from $3.33 billion, reflecting an increase of about 5.7%[65]. - The total equity attributable to shareholders was approximately ¥9.58 billion, with retained earnings of ¥2.57 billion[79]. Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 33,108,282.34 from CNY 15,286,984.95 in the previous year[46]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 1,841,492.49, compared to CNY 1,379,181.73 in the same period of 2022[46]. Accounting and Financial Adjustments - The company has adjusted its financial statements in accordance with the new accounting standards effective from January 1, 2023[35]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.16%, a decrease of 4.54 percentage points compared to the previous year[4]. - Non-recurring gains and losses for the current period totaled CNY 82,645,837.29, compared to CNY 176,962,295.69 in the previous period[37]. - The deferred income tax assets increased to 392,272,410.79 RMB from 168,164,695.66 RMB, indicating a potential future tax benefit[51]. - The company’s deferred income tax liabilities increased to approximately $232.19 million from $81.14 million, a rise of about 186.5%[65].