第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 的规定，制定本规则。 (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； (七) 修改本公司章程； 1 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权: (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十二) 审议决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设 施权属变更或用途改变事项，但必须经国防科技工业主管部门批 准后再履 ...

北方光电股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订草案） (尚需经公司股东会审议通过) 第一条 宗旨 为了进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办公室 印章。 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险作 用，董事会依法行使以下职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 1 (二) 执行股东会的决议； (三) 制订公司战略和发展规划； (四) 决定公司经营计划，按权限决定公司投资方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-33 北方光电股份有限公司关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第七 届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元（含 10 亿元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人""中信证券"）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如 下： 1 目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。鉴于募投项 目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，目前存在募集资金阶 段性的闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更， 不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。 ...

| 第一章 | | 总 则 . | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | | 份 . | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 . | | 第三节 | | 股份转让 | | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 第四节 | | 股东会的召集 . | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 党 | | 委 . | | | | 第六章 董事会 | | | | 第一节 董 事. | | 第二节 | | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………… 43 | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司(以下简称"公司") 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-32 北方光电股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本 和经营范围暨修订公司《章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表 决方式召开，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程> 及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-34 北方光电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 重要内容提示： 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动 提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_ ...

格隆汇8月7日丨光电股份(600184.SH)公布，公司于2025年8月7日召开第七届董事会第十七次会议、第 七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-31 北方光电股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2025年8月 1日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2025年8月7 日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下 决议： 北方光电股份有限公司监事会 1 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程 序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募投项 目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 二〇二五年八月八日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。 会议于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-30 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 2、 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 该事项无需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相 关附件的议案》 根 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601606 | 长城军工 | 51.68 | 10.00% | 132.50万 | | 66.53亿 | | 300875 | 捷强装备 | 61.72 | 6.30% | 27.82万 | | 17.18亿 | | 000576 | 目化科工 | 12.77 | 4.76% | 46.25万 | | 5.75亿 | | 301357 | 北方长龙 | 66'651 | 1.32% | 16.92万 | | 26.80亿 | | 300527 | ST应急 | 9.44 | 0.00% | 64.41万 | | 6.02亿 | | 600967 | 内蒙—机 | 23.65 | -0.04% | 199.73万 | | 46.85 Z | | 002519 | 银河电子 | 5.44 | -1.09% | 96.49万 | | 5.25亿 | | 300922 | 天奏装备 | 31.55 | -1.53% | 16.15万 | ...