北方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈友春） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈友春：研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任 中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光 电有限公司总经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京) 有限公司副董事长；江西联创通信有限公司董事；北方信息 控制集团董事长、法定代表人；曾兼任江苏省企业家协会、 企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克 装甲学会常务理事、中国兵器学会理事、银河电子独立董事、 江苏省政协第十二届委员会"专家咨询委员会"特聘专家 等职务。2019 年 10 月至今任公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 ...

北方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李彬） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）董事会专门委员会出席情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李彬：会计学教授，西安交通大学经济与金融学院教授、 博士生导师，中国注册会计师非执业会员，兼任陕西科隆新 材料科技股份有限公司独立董事、杨凌美畅新材料股份有限 公司独立董事。2023 年 5 月任公司独立董事，同时当选公司 董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、风险 管理委员会委员。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不 ...

北方光电股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的行为， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所 （以下简称上交所）之间的指定联络人。负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第四条 公司设立信息披露事务管理部门，信息披露 事务管理部门为由公司董事会秘书分管的部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备履行职 责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业 道德和个人品质，取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘 ...

北方光电股份有限公司关于 2023 年度 与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份" 或"公司"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财 务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财 务的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务有限创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集 团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理 了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，现营业 执照号为 110000006278010,2020 年再次进行了增资扩股，兵工财 务注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局 批准换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会 信用代码为 91110000100026734U。 财务公 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-09 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZG10586 号《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润 53,543,971.55 元（母公司报 表数据），在提取法定盈余公积金 5,354,397.16 元后，加上年初未分配利润 29,927,770.09 元后，减去 2023 年派发的 2022 年度红利 28,999,367.08 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 49,117,977.40 元。公司 2023 年度利润分配预案如 下： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-05 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确； 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第 ...

北方光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10625 号 关于北方光电股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10625 号 北方光电股份有限公司全体股东： 我们审计了北方光电股份有限公司(以下简称"光电股份")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG10586 号的无保留意见审计报告。 光电股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的光电股份 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是光电股份 管理层的 ...

北方光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第一号--规范运作》等法律法规、规范 性文件、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由董事会提名委员会提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第四 ...

关于北方光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北方光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10588 号 北方光电股份有限公司全体股东: 我们审计了北方光电股份有限公司(以下简称"光电股份")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG10586 号的无保留意见审计报告。 光电股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕 26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制了后 ...

北方光电股份有限公司董事会议事规则 （2024年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会职权 (九) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； (十) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易、对外捐赠等事项； (十一) 决定公司内部管理机构的设置； (十二) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其 他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务总监、 总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； (十三) 制订董事会年度工作报告； (十四) 制订公司的基 ...