证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取得有 关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行方案已经公司第七 ...

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及 相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案，现就本次预案（修订稿）涉及的主 要修订内容说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的 审议情况 | | 释义 | 释义 | 更新"最近三年"释义；删除"中兵投资"释 义 | | | | 根据发行方案调整情况更新了发行对象及认 | | 第一节 本次向特定 | 三、本次向特定对象发行股票方案 概要 四、发行对象及其与公司的关系 | 购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、 更新了本次发行的发行对象，以及与公司的关 系内容 | | | | 发行数量、限售期相关内容 | | 对象发行股票方案 | | | | | 五、募集资金投资项目 | 更新了项目总投资金额、募集资金拟投入金额 | | 概要 | 六、本次发行是否构成关联交易 | 根据发行方案调整情况更新了本次发行是否 | ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-34 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 573 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,960,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2274 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 ...

北方光电股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 五次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 18 日召开。会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举陈友春主持本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有关规定。独立 董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第 十二次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的相 关规定及股东大会的授权。公司本次向特定对象发行股票方 案调整内容依据合理，符合公司发展战略，不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意将以上议案提交公司董事会审 ...

为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，董事会同意本 次发行股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行 相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，延长后的有效 期为 2025 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日。 公司《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期 调整的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚 需由上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施， 公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-44 北方光电股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年 12月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 | 一、本次发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）发行定价的原则和依据 5 | | （二）本次发行定价方法及程序 6 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 6 | | （二）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 6 | | （三）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 7 | | （四）本次发行符合《《注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十 | | 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-35 1、 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-41 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与采取填补措施 及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示：以下关于北方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "光电股份"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、 "本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第七届董事会第六次会议、第 七届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议 及第七届监事会第九次会议审议通过，并已获得行业主管部门、有权国资监管单位 批准，尚需由上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-43 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6:30 以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整 的议案》 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露的临 2024-44 号《关于向 ...