证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-35 1、 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-41 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与采取填补措施 及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示：以下关于北方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "光电股份"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、 "本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第七届董事会第六次会议、第 七届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议 及第七届监事会第九次会议审议通过，并已获得行业主管部门、有权国资监管单位 批准，尚需由上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-43 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6:30 以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整 的议案》 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露的临 2024-44 号《关于向 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-36 北方光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于选举王彦军女士为公司监事会主席的议案》 经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选 举王彦军女士为第七届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相 关规定 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-38 北方光电股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，光电集团、中兵投资拟参 与认购公司本次向特定对象发行的股票，并于 2023 年 12 月 15 日与公司分别签署 《与中兵投资管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》《与北方光电集团有 限公司之附条件生效的股份认购协议》。 与北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要提示内容： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司与北方光电集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议 之终止协议的议案》《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附生效条件的股份 认购协议之终止协议的议 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-37 北方光电股份有限公司关于 调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况， 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行 了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： "三、本次向特定对象发行股票方案概要 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为包括光电集团、中兵投资在内的不超过 35 名 （含 35 名）特定投资者。其中，控股股东光电集团拟以现金方式认购本次向特定对象 发行股票金额 3,000.00 万元，关 ...

光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 （修订稿） 向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 102,000.00 万元（含本数）。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《北方光电股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方光电股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向 ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-39 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 （以下简称"《预案修订稿》"）及相关公告等相关文件已于 2024 年 12 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案修订稿》及相关文件所述事项并不代表发行审核、注册部门对于公司 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，相关 披露文件所述本次发行相关事项的生效及完成尚需上海证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会同意 ...

北方光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 议案 1.关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 ... 4 议案 2.关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的 议案 ........................................................... 5 1 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：2024年12月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议 ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的 有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董 事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 北方光电股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调 整的议案》 经审核，《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授 权有效期调整的议案》符合有关法律、法规的规定，将本次发行的股 东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事 宜的有效期自原届满之日起延长 12 个月，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行股东大会决议和 授权有效期进行调整，有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中 ...