证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-33 北方光电股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-31 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2024 年 12 月 2 日下午 3 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 3、 审议通过《2025 年度风险评估报告》 本议案已经公司董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提 交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-32 北方光电股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 的工作进展和实际情况，考虑到本次发行系公司贯彻落实国务院及国资委有关指 导精神的切实举措，有利于提高央企控股上市公司质量，提升公司技术水平和生 产能力，促进公司转型升级和高质量发展；同时本次发行有利于公司持续深化高 性能光学材料及先进元件产品、精确制导产品的业务布局，全面提升公司产品和 服务的市场竞争力，持续提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力，因此本次发 行有利于公司内在价值的提升，符合公司及全体股东的整体利益，公司将继续推 进本次发行相关工作。 为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第七届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 和授权有效期调整的议案》，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛 5 名董事按有关规定回避了表决。董事会同 ...

审议通过《关于变更监事的议案》 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-29 北方光电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议通知于2024年11月21日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事 发出，会议于2024年11月26日上午10点以通讯表决方式召开，应表决监事3 人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 监事会经过审议，会议作出如下决议： 特此公告。 北方光电股份有限公司监事会 1 公司监事会主席覃乐先生已于2023年8月辞去公司监事会主席、监事职 务，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关规定，经公司控股股 东北方光电集团有限公司推荐，提名王彦军女士为公司第七届监事会股东 代表监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。该事项尚需提交公司股 东大会审议，鉴于公司整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会审议 该议案。 表决结果：3票同意，0票反对 ...

公司董事会对张敬周先生、荣幸先生在公司任职期间勤勉尽责的工作 和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十七日 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-30 北方光电股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理张敬周先生、荣幸先生提交的书面辞职报告。张敬周先生、荣幸 先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章 程》的有关规定，张敬周先生、荣幸先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效，辞职生效后，张敬周先生、荣幸先生将继续担任公司其他职务。 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-28 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同 意后提交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同 意后提交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2、会议于 2024 年 11 月 21 日以邮件、电话及专人送达书 ...

北方光电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任高级管理人员的审核意见 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会委员，根据公司《章程》《董事会提名委员会实施 细则》相关规定，董事会提名委员会在认真查阅了相关资料的 基础上，就本次拟聘任高级管理人员发表意见如下： 1.关于聘任王昊先生为公司副总经理的意见 经审阅王昊先生的个人履历等资料，我们认为其具备法律、 行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职 资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规定的 情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不适合 担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意公司 聘任王昊先生为公司副总经理，请提交董事会审议。 2.关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的意见 经审阅吕振洪先生的个人履历等资料，我们认为其具备法 律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的 任职资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规 定的情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不 适合担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意 公司聘任吕振洪先生为公司副总经理，请提交董事会审议。 ...

Core Viewpoint - The company has announced a share buyback plan by its vice presidents, demonstrating confidence in the company's future development and long-term investment value [2][3]. Group 1: Buyback Plan Overview - The buyback plan involves the company's vice presidents, Ms. Tong Lin and Mr. Kong Xiangjun, intending to purchase shares worth between 8 million and 16 million RMB within three months starting from August 31, 2024 [2]. - The buyback will be conducted through the Shanghai Stock Exchange using methods such as centralized bidding and block trading [2]. Group 2: Implementation Results - As of November 22, 2024, the two vice presidents have collectively purchased 496,510 shares, representing 0.4960% of the company's total share capital, with a total expenditure of approximately 12.56 million RMB [3][6]. - Ms. Tong Lin acquired 250,250 shares (0.2500% of total shares) for about 6.05 million RMB, while Mr. Kong Xiangjun purchased 246,260 shares (0.2460% of total shares) for approximately 6.51 million RMB [3][6]. Group 3: Shareholding Status Post-Buyback - After the buyback, Ms. Tong Lin directly holds 250,250 shares and indirectly holds 42,900 shares, totaling 293,150 shares (0.2929% of total shares) [7]. - Mr. Kong Xiangjun directly holds 246,260 shares (0.2460% of total shares) [7]. Group 4: Compliance and Impact - The vice presidents adhered to regulations regarding stock trading and did not sell their shares during the buyback period [8]. - The completion of the buyback plan will not affect the company's listing status or lead to changes in the controlling shareholder or actual controller [9].

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-27 北方光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,384,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.2145 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公 司会议室 (三 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年 11月15日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...