1 格力地产股份有限公司 本次股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 格力地产股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月二十日 一、本次股东大会《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别决议议 案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过;其 余议案均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的过半数通过。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2023年11月15日上午 9:00- ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-086 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 10 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动形式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司针对 2023 年第三季度经 营业绩及公司发展等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临 2023-085 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-084 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召 开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障 独立董事认真履行职责，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月最新 发布的《上市公司独立董 ...

格力地产股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及 其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责对适合公 司发展需要的董事、高层管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第三条 本工作细则所称"董事"，如无特别说明，均包括独立董事。 本工作细则所称"高层管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他职务名称的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第三章 职责 1 第九条 提名委员会负责拟定董事、高层管理人员的选择标准和程序，对董 事、高层管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高层管理人员； 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名 ...

第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须向上海证券交易所 申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁 免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上市规 则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误 导投资者的，可以暂缓或者豁免披露。 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按《上市规则》披露或者履行 相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 格力地产股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 ...

格力地产股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券 发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金的管理制度。募集资金的 管理制度应对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行明确规定，建立募集 资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序及责任追究 制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 ...

格力地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理, 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和公司《章程》相关规定,制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事担任, 并且应为会计专业 人士，负责主持委员会工作，为审计委员会召集人； ...

格力地产股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、 公司《信息披露管理制度》以及公司《章程》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会相关规定以及上海证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书处为公司内幕信息的登记管理的日常工作部门。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指为 ...

格力地产股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司财务监督工作，建立公司董事、高层管理人员激励与 约束机制，完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责制 定公司董事、高层管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高层管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称薪酬的"董事"指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事； 本工作细则所称"高层管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他职务名称的高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委 员会工作，为薪酬与考核委员会召集人；主任委员在委员内选举（需经全体委员 的二分之一以上通过），并报请董事会批准产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再 担任公司董事职务,即自动失去委员资格，并由董事会根 ...