格力地产股份有限公司 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括（但不限于其他方式）：经营性资金占用 （控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用）、非经营性资金占用（为控股股东及其附属企业垫付工资与福利、保险、 广告等费用和其他支出、为控股股东及其附属企业有偿或无偿直接或间接拆借资 金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其附属企业 使用的资金等）。 第二章 控股股东及其他关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用 公司的资金、资产和资源。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东及其 他关联方使用： 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用格力地产股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市 ...

格力地产股份有限公司 董事会秘书工作制度 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总 则 第一条 为提高格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件的规定，并依 据公司《章程》，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会 秘书（或代行董事会秘书职责的人员）以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书处，董事会秘书处是由董事会秘书分管的工 作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 （二）具备履行职责所必需的财务、管 ...

格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员 绩效考核与薪酬激励管理办法 一、目的意义 为推动格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标和年度经营业 绩指标实现，充分调动和发挥董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"） 的主动性、积极性和创造性，建立业绩成果与薪酬分配相匹配的现代企业激励机 制，科学合理确定董监高的薪酬水平及支付方式，推动公司高质量发展，特制定 本办法。 二、基本原则 1、目标导向、注重增量、效益优先原则 三、适用范围 本办法适用于在公司体系内签订劳动合同的董监高（以下简称"适用对象"）， 包括： 1、董事：董事长、专职董事； 2、监事：监事会主席； 3、高级管理人员：公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和公司《章 程》规定的其他高级管理人员。 适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对 应的核定年薪基数孰高执行。 关于公司非专职董事（独立董事、外部董事）、监事（职工监事）的津贴、 补贴等事项，根据国家相关法律、法规及公司《章程》的规定，由董事会、监事 会另行制定。 四、薪酬结构 1、应发年薪=核定年薪+经营考核年薪 1 （2）增量考核年薪是在公司设定的年 ...

第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易 所股票上市规则》应当提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。 格力地产股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司的名义对外提供担保。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第五条 公司对外担保原则上应要求被担保人（控股子公司除外）提供反 担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及公司 《章程》的有关规定，制定本制度。 格力地产股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，对公 司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司 ...

第一章 总则 格力地产股份有限公司 资产减值准备管理办法 第一条 为规范公司资产减值的确认、计量、报告和资产核销工作，确保公 司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范公司资产损失 风险,根据企业会计准则和公司会计制度的相关规定和要求，结合公司实际情况 制订本办法。 第二条 本办法规定了公司以摊余成本计量的金融资产（包括应收票据、应 收款项、租赁应收款、委托贷款、债权投资）、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产（债务工具）、存货、合同资产、生物资产、长期股权投 资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、在建工程、无形 资产、持有待售资产及商誉的减值确认及核销管理。 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及采用公允价值模式计量的 投资性房地产不适用本办法。 第三条 本办法适用于格力地产股份有限公司（下称"上市公司"或"公司"） 及下属各业务公司。 第四条 公司应当定期或至少每年年度终了时，对各项资产进行全面检查和 测试，并根据谨慎性原则的要求，合理预计各项资产可能发生的损失，对可能发 生的各项 ...

格力地产股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全体股东（特别是 中小投资者）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》及公司《章程》的相关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四） ...

格力地产股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者（包括潜在投资者，下同）之间的信息交流， 帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况，在公 司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司的了解和信任，促进 投资者对公司的进一步关心和理解，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规 定，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则 ...

格力地产股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规及公司《章程》的规定，制定本信息披露管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 及投资者作出价值判断及投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及其他规定在上海证券交易所的网站和 符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 信息披露的基本原则是： （一）确保信息披露内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （二）认真履行公司持续信息披露的责任，严格 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gldc@greedc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-083 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 ...