格力地产股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善格力地产股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构,加强公司内部管理和审计监督，维护公司股东的 合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条 例》《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《章程》和公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评 价活动，其目的是通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收 支、成本控制、工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效 性，完善公司治理结构，促进公司管理目标的实现。以合理的成 本促进有效的内部控制，防范各种违纪违规行为，从而改善经营 管理，规避经营风险，增加公司价值。 第三条 适用范围 本规定适用于公司及公司各职能部门、分公司和公司投资的 全资子公司、控股公司等。 第四条 内部审计基本原则： （二）重要性原则：审计人员在审计工作中应抓住审计重点 和重要问题，合理安排时间和工作进度； （三）保守秘密原则：审计人员应对审计过程中知 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600185 公司简称：格力地产 格力地产股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 格力地产股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下： 1 格力地产股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，充分利用自身专业知识勤勉尽责地开展工作，认真履行审计监督职 责。现将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先 生3名委员组成，其中由会计专业人士路晓燕女士担任主任委员。审计委员会委员凭 借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督及评估外部审计机构工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 1、《2023 年年度报告》全文及摘要； | | --- | --- | --- | | | | 2、《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | 3、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 ...

| | | 格力地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中主要资产进行了减 值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、债权投 资、存货、长期股权投资、使用权资产、无形资产，计提各项资产减值准备合计 64,293.47 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的 比例为 42.45%，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额 | 占公司 2024 年度经审计的归 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 属于母公司所有者的净利润 | | | | 绝对值的比例（%） | | 应收账款 ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 格力地产股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易之 2024 年度盈利预测 实现情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于重大资产置换暨关联交易之 2024 年 度盈利预测实现情况的议案》，本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第 九次独立董事专门会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，现对公司重大资产 置换暨关联交易（以下简称"本次交易"）置入资产收益法评估部分珠海市免税 企业集团有限公司母公司（以下简称"珠海免税母公司"）以及珠免国际有限公 司（以下简称"珠免国际"）2024 年度业绩承诺的实 ...

| | | 编号：临 2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 格力地产股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为-1,492,529,442.67 元，公司未 弥补亏损金额为 1,492,529,442.67 元，公司实收股本为 1,885,005,795.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分 ...

格力地产股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 珠海免税MALL 首页 分类 珠免国际 购物车 个人中心 10:44 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 113 地址: 中国·珠海市石花西路213号 电话: 0756-8860606 网址: www.greedc.com | 关于本报告 | 01 | 附录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG绩效表 | 113 | 目录 | | 董事会寄语 | 03 | 指标索引 | 117 | | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | 意见反馈 | 119 | | | 走进格力地产 | | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 产业布局 | 09 ...

格力地产股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 格力地产股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，格力地产股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项核查意见： 经核查，公司第八届独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生的任职 经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

一、资质条件 （一）基本信息 格力地产股份有限公司 对致同会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事 务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人为李惠琦，执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员 近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | 编号：临 2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | | | | | 格地 | | | | 01 | 格力地产股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、 自愿、诚信的原则，不影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事齐雁兵先生回避表决，其他董 事一致表决通过了此项议案。 2、独立董事专门会议审核意见 公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于 ...