Core Viewpoint - The Supervisory Board of Jilin Quanyangquan Co., Ltd. has approved several proposals regarding the 2024 annual report and profit distribution plan, which will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2][3][4]. Group 1: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan for 2024 has been deemed compliant with relevant laws and regulations, and it considers the company's actual situation, benefiting both the company and its shareholders [1][2]. - The proposal received unanimous approval from all five attending supervisors, with no votes against or abstentions [1][2]. Group 2: Annual Report - The Supervisory Board confirmed that the preparation and review process of the 2024 annual report complies with legal and regulatory requirements, accurately reflecting the company's financial status and operational results [2][3]. - The report has been audited by Dahua Certified Public Accountants, which issued an unqualified opinion, affirming the objectivity and accuracy of the financial information presented [2][3]. Group 3: Asset Impairment Provision - The Supervisory Board agreed to the provision for asset impairment, which is expected to provide a more accurate representation of the company's asset status [3]. - This proposal also requires approval at the upcoming shareholders' meeting [3]. Group 4: Fund Utilization Adjustment - The Supervisory Board approved adjustments to the scale of certain fundraising investment projects, reallocating some funds for new projects to enhance operational efficiency and competitiveness [3][4]. - The adjustments are in line with regulatory requirements and do not harm the interests of minority shareholders [3][4].

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-012 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●股东大会股权登记日：2025年4月16日 （三） 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人 董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 吉林泉阳泉股份有限公司 ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度不满足规定的 利润分配条件，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025-007 二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因 ●公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 吉林泉阳泉股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第六次会 议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，因公司 转增股本。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 公司 2024 年度经营成果及财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 -1,477,867,089.18 元 。 ...

东北证券股份有限公司关于吉林泉阳泉股份有限公司 部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新 建项目的核查意见 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"或"独立财务顾问")作为吉林 泉阳泉股份有限公司(曾用名吉林森林工业股份有限公司、"吉林森工",以下简 称"泉阳泉"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第2号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订) 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》（2023年 12 月修订）等有关法律 法规和规范性文件的要求,对泉阳泉本次部分募集资金投资项目调整规模并将部 分变动资金用于新建项目事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金投资项目概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可[2017]1796 号）核准,公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司 (以下简称"森工集团")在内的 5 名符合条 ...

作为公司独立董事,本人任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,与公司及公司的两级控股股东均不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没有从公 司和公司两级控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 2024年度任职期间,本人积极出席公司的历次股东大会、 董事会和董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,并根 据相关规定发表独立意见,诚信勤勉,忠实尽责。报告期内, 公司共召开股东大会 3次,召开董事会 16次,本人均亲自 出席了会议,就公司股东大会、董事会审议的各项议案,忠 实履行独立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股 东大会审议通过的各项议案提出异议。 吉林泉阳泉股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 何建军 本人何建军,系吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公 司")第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年的工作中,认真履行了独立董事的职责和义务,积极 出席相关会议,对重大事项发表客观的意见,切实维护公司 及全体股东的合法权益。现 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王冠群 本人王冠群,系吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公 司")第九届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,积极出席相 关会议,并基于独立立场对公司审议的重大事项发表了独立、 客观的意见,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下: 报告期内,本人全部出席了公司召开的 3 次股东大会, 召开的 16 次董事会,其中现场出席董事会会议 2 次,通讯 出席董事会 14 次:同时,本人作为公司董事会薪酬与考核 委员会主任委员,审计委员会委员、提名委员会委员、战 略委员会委员,亲自出席了 4 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、7 次审计委员会会议、3 次战略委员会 会议;本人全部出席了2次独立董事专门会议。本人未对公 司股东大会、董事会、董事会各专业委员会、独立董事专门 会议审议通过的各项议案提出异议。 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人历任天津顶益食品有限公司销售代表;广州宝洁有 限公司 ...

本人丁俊杰,作为吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定,在 2024 年的工作中,认真履行了独立董事的职责和义 务,积极出席相关会议,对重大事项发表客观的意见,切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下: 一、个人基本情况 (一)个人基本情况 · 本人历任北京广播学院教师、新闻系副主任、新闻传播 学院院长;中国传媒大学校长助理、副校长。现任中国传媒 大学教授;北京人寿保险股份有限公司独立董事;本公司第 九届董事会独立董事。 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 丁俊杰 (二)独立性情况 作为公司独立董事,本人任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,与公司及公司的两级控股股东均不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没有从公 司和公司两级控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会、董事会情况 2024 年度,本人出席了公司召开的全部 3 ...

重要内容提示： ●本次拟调整的募集资金投资项目为"销售渠道建设"项目，调整事项包 括：一是将该项目募集资金计划投入规模调整为 14,218.00 万元（不含利息）， 较原计划金额 19,171.00 万元调减了 4,953.00 万元，用于新建募投项目；二是 优化该项目规模调整后的内部资金分配结构，其中，"渠道推广"的计划投入 金额调整为 7,015.00 万元（较原金额调增 2,380.00 万元），"新设或收购方 式进行销售渠道建设"的计划投入金额调整为 4,056.00 万元（较原金额调减 7,333.00 万元），原项目相关的累计利息余额拟用于"新设或收购方式进行销 售渠道建设"实施方式。 ●本次调整后拟新增的募集资金投资项目为"泉阳泉生产基地（二厂区） 生产配套用房"项目，投资概算 6,680.00 万元（最终以第三方出具的工程造价 报告为准），拟使用募集资金 4,953.00 万元（不含利息），其余资金使用自有 或自筹资金，项目实施单位为吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称"饮品公司"或项目 单位），工程施工方将由项目实施单位依法依规通过招 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 各位董事、监事: 经核查,独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的任职经历 及其相关文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林泉阳泉股份有限公 二〇. 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,吉林泉阳泉股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司现任独立董事丁俊杰、何建 军、王冠群的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相 关规定进行的法定变更，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025-011 吉林泉阳泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，公司自印发之日起执行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023 〕21 ...