兰州长城电工股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥兰州长城电工股份有限公司（以下简称公 司）董事会对公司重大事项的科学决策作用，建立和完善公司法人治 理结构，使公司在规范中发展，保证公司各项经营活动和投资活动的 合法化，进一步确保董事会落实股东会决议，提高工作效率。根据《公 司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会对股东会负责，在《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使自己的决策 权。董事会对有关事项作出决定，属于公司党委会参与重大问题决策 范围的，应当提请公司党委会研究审议，提出意见和建议。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 名。董事长、副董 事长由董事会以全体董事过半数选举产生。公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董 事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要 求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 高级管理人员和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。 会议主持人认为有必要的 ...

第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 兰州长城电工股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《上市公司治理准则》《公司董事会议事规则》《上海证券交易所上市公司 监管自律指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；提出聘请和 更换外部审计机构的建议；审查公司的内控制度；审议公司内控评价报告，提出 专业建议等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

兰州长城电工股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 1 兰州长城电工股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………………5 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………………6 | | 第四章 | 股东和股东会…………………………………………………………………………7 | | 第一节 | 股东的一般规定…………………………………………………………………7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人…………………………………………………………9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 ……………………………………………… ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-43 兰州长城电工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公 告 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施 方案》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，为 进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，平衡 和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部 监督体系，公司拟取消监事会，并对《公司章程》关于监事会的内容 及审计委员会的内容进行同步修订，将监事会职责统筹整合到董事会 审计委员会，依法行使相关监督职责。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事 会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管 1 理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-39 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开 厂集团）、天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资授信提 供担保 3000.00 万元，为二一三集团的融资授信提供担保 1000 万元，截至本公告披 露之日，公司实际已向长开厂集团提供担保余额共计人民币 33580.00 万元，已向二 一三集团提供担保余额共计人民币 11400.00 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、本次担保情况概述 三、被担保人基本情况 (一)长开厂集团 | 公司名称 | | 天水长城开关厂集团有限公司 | 统一社会信用代码 | | | | | | | | 916205 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-42 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东甘 肃电气装备集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，增 补张建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）， 任期与第八届董事会一致，该事项还需提交公司股东会审议。 截至本公告披露日，张建军先生未持有公司股份；与公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》 等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规 则及《公司章程》要求的任职条件。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 附：张建军简历 兰州长城电工股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第二 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-44 兰州长城电工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：兰州市七里河区瓜州路国投大厦公司 13 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-41 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过 了以下议案。 一、公司 2025 年半年度报告 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。在提 出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司监事会 2025 年 8 月 15 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

兰州长城电工股份有限公司 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-40 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过 了以下议案： 一、公司 2025 年半年度报告 具体内容详见 2025 年 8 月 15 日上海证券报及上海证券交易所网 站披露的《长城电工 2025 年半年度报告》。公司 2025 年半年度财务 报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意 提交董事会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于增补公司董事的议案 该事项还需提交公司股东大会审议。 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 具体内容详见 2025 年 8 月 15 日上海证券报及上海证券交易所网 站披露的《长城电工关于取消监事会并修订<公司 ...

长城电工（SH 600192，收盘价：11.71元）8月14日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约6.94亿元，同比减少6.31%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.12亿元；基本每股收益亏损 0.2539元。2024年同期营业收入约7.4亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约8098万元；基本每股收 益亏损0.1833元。 （文章来源：每日经济新闻） ...