证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-58 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,272,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7716 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事姬云香因公外出，董事王有云因病 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 甘陇股字（2023）第 5 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 14 楼会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城 电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《兰州长城电工股份有限公司第八届董事 会第八次会议决议公告》、《兰州长城电工股份有限公司第八届监事 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2023-60 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 16:30 时在公司 13 楼会议室召开，应到监事 3 名， 实到 3 名。全体监事共同推举监事陈和平先生主持会议。会议审议通 过了《选举监事会主席的议案》。 经监事会讨论，选举陈和平先生为公司第八届监事会主席。任期 与本届监事会一致。 监 事 会 2023 年 12 月 14 日 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 13 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 （三）本次会议出席人员： 1、凡 2023 年 12 月 7 日(星期四)下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决； 2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他 ...

兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（简 称：长控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为长控公司融资提供 1000 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向长控公司提供担保余额共计人 民币 4480 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长控公司目前资产负债率超过 70%，长控公司的少数股 东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-57 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子 公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供 不超过人民币 7.69 亿元的信贷业务担保额度。其中为长控公司提供 最高额不超过 7900 万元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所 集团提供最高额不超过 1 亿元人民币的 ...

兰州长城电工股份有限公司独立董事 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2023 年 11 月 27 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关文件的规定，我们作为兰州长城电工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断，现对公司第八届董事会 第八次会议《关于变更董事的议案》发表以下独立意见： 经审阅张黎君的履历等材料，认为该同志符合担任上市公司董事 的条件，能够胜任公司董事的职责要求，提名程序符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定。 我们一致同意提名张黎君为公司第八届董事会非独立董事候选 人，任期与公司第八届董事会一致，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事： 关于变更董事的独立意见 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-54 兰州长城电工股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《长城电工独立董事关于变更董事的独立意见》。 特此公告。 一、董事辞职情况 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事魏永武先生递交的书面辞职报告，因工作变动，申请 辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职仍在 公司担任其他职务，魏永武先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏永武先生辞去董事 职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 魏永武在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对魏永武先生任职期间为公司 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-53 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案 具体内容详见 2023 年 11 月 28 日《上海证券报》及上海证券交 易所网站披露的《长城电工关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、关于变更董事的议案 公司非独立董事魏永武先生因工作变动向董事会申请辞去公司 第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，经控股股东提名， 公司董事会提名委员会资格审查，由张黎君先生（简历附后）担任公 司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致， 公司独立董事对该事 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-56 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-55 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《公 司关于增补监事的议案》，具体内容如下。 公司监事会主席郑久瑞先生因工作变动，已辞去公司监事、监事 会主席职务，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于监事会主席辞职的公告》 （公告编号：2023-39）。经公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司 提名，拟由陈和平先生（简历附后）担任公司第八届监事会非职工代 表监事候选人，任期与第八届监事会一致。此事项尚需提交公司股东 大会审议。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 28 日 陈和平简历： 陈和平，男，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，甘肃张掖人， 1990 年 7 月参加工作， ...