证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-45 号 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●控股子公司所处的当事人地位：原告 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期利润或期后 利润的影响目前尚存在不确定性，最终实际影响需以后续诉讼进展或 执行结果为准。 一、诉讼的基本情况 （一）案件概述 兰州长城电工股份有限公司 公司控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司的全资子公 司天水天传自动化工程有限公司（以下简称：天传自动化）与甘肃第 一建设集团有限责任公司（以下简称：甘肃一建）于 2020 年 1 月签 订了《管桩设备买卖合同》，合同价格为 31,986,132.98 元。自动化 公司履行合同之后，甘肃一建未按合同约定支付相关款项，截至 2022 年 9 月 30 日甘肃一建已拖欠天传自动化合同款 8,929,560.53 元及 违约金 1,189,794.80 元，未支付的项目质保金 3,062,988.92 元。 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-44 兰州长城电工股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、诉讼的基本情况 （一）案件概述 公司控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司的全资子公 司天水天传电力工程有限责任公司（以下简称：天传电力）于 2021 年 3 月 8 日与上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称：国轩公司） 签订了《广东清远阳山县 300MW 风光互补项目 37.5MW/45.9MWh 储能 系统》（一期）、（二期）采购合同两份，合同总价款为 7370.10 万元。 天传电力在合同签订后，按双方合同约定履行了全部的合同义务，但 国轩公司一直拖欠货款，天传电力向天水市麦积区人民法院起诉国轩 公司追讨剩余欠款 4128.72 万元及相关违约金，天水市麦积区人民法 院经审理认为该案涉嫌合同诈骗，将其移交上海地区公安部门处理， 并出具了（2022）甘 0503 民初 2136 号之二号民事裁定书，驳回了天 传电力的诉讼请求。 上述内容见公司于 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-43 兰州长城电工股份有限公司 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子公 司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供不 超过人民币 7.69 亿元的信贷业务担保额度。其中为长开厂集团提供 最高额不超过 4 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所集团 提供最高额不超过 1 亿元人民币的银行信贷业务提供担，为物流公司 提供最高额不超过 0.1 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，担保额 度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。（具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-27 号公告） 1 ●特别风险提示：长开厂集团、天传所集团目前资产负债率超过 70%；控股 子公司天传所集团的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于 2023 年 8 月 31 日召开第五次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-40 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,677,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2216 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由代理董事长何建文主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名， 实到 8 名，董事安亦宁因公出差未能参加会议，委托董事何建文代为 表决。公司监事、高管列席会议。会议由代理董事长何建文先生主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票 表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-41 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、关于选举公司董事长的议案 经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥先生担任公司第八届董事 会董事长。任期与本届董事会一致。 公司原董事长张志明先生已经辞去董事长及董事会相关专门委 员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会 ...

会议资料 2023 年 9 月 18 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2:30； 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 （三）本次会议出席人员： 1、凡 2023 年 9 月 11 日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任 ...

郑久瑞先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务，截至本公 告披露日，郑久瑞先生未持有公司股份，其在任职期间内不存在应当 履行而未履行承诺的情况。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑久瑞先生的辞职将导 致公司监事会人数低于法定最低人数，因此郑久瑞先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按法定程序尽快完 成监事的补选和相关后续工作。 郑久瑞先生担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，公 司及监事会对郑久瑞先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-39 兰州长城电工股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席郑久瑞先生的书面辞职报告。郑久瑞先生因工作变动 的原因向公司监事会申请辞去监事会主席、监事的职务。 2023 年 9 月 6 日 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-37 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊载在《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 一、关于增补董事的议案 经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名刘万祥 先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 与第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-38 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...