甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 甘陇股字（2023）第 3 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 14 楼会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城 电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。 2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公 司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票； 3、本公司董事、监事和高级管理人员； 4、公司聘请的见证律师。 （四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限 公司章程》所规定的股东大会的职权。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30； 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥576,544,927.31, a decrease of 14.35% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥18,472,108.37, representing a significant decline of 67.13% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0418, a decrease of 67.13% compared to the same period last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was approximately $1.64 billion, a decrease from $1.69 billion in the same period of 2022, representing a decline of about 3.1%[19] - The net loss for the first three quarters of 2023 was approximately $58.53 million, compared to a net loss of $32.95 million in the same period of 2022, marking an increase in losses of about 77.5%[20] - The total comprehensive loss for the first three quarters of 2023 was approximately $66.08 million, compared to a loss of $40.57 million in 2022, indicating an increase of about 62.8%[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both -$0.1176, compared to -$0.0704 in the same period of 2022[20] - The company’s total profit (loss) for the first three quarters of 2023 was approximately -$58.14 million, compared to -$33.15 million in 2022, indicating a deterioration of about 75.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥97,239,043.24, but improved by 1.06% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 3,315,669, compared to -CNY 60,209,076 in the same period of 2022, indicating a reduced cash outflow[23] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 1,684,636,116 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,478,305,828 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 14%[23] - The cash inflow from sales and services received was CNY 1,351,215,517, an increase from CNY 1,246,022,336 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 8.5%[23] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 210,584,865, a decrease from CNY 321,396,125 at the end of the same period in 2022[23] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 349,795,698.69 from RMB 379,364,118.69, a decline of about 7.8%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,042,779,798.90, reflecting a 2.39% increase from the end of the previous year[6] - Total liabilities reached RMB 3,526,156,408.35, compared to RMB 3,341,680,444.10 at the end of 2022, indicating an increase of about 5.5%[16] - The company's current assets totaled RMB 3,698,879,427.41, up from RMB 3,615,038,011.15 at the end of 2022, representing a growth of approximately 2.3%[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 3.85% to ¥1,505,631,340.54 compared to the previous year[6] - The company's total equity was RMB 1,516,623,390.55, down from RMB 1,583,535,625.80 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 4.2%[16] - The total liabilities to total assets ratio stands at approximately 69.9%, compared to 67.8% at the end of 2022, indicating a slight increase in leverage[16] Research and Development - The company’s research and development expenses increased by ¥1,064.35 million, indicating a focus on enhancing product development[10] - Research and development expenses increased to approximately $74.23 million in 2023 from $63.59 million in 2022, reflecting a growth of about 16.5%[19] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥5,000 million, contributing to the improvement in cash flow from operating activities[10] - The company reported an investment income of approximately $2.29 million in 2023, a significant improvement from a loss of approximately $1.69 million in 2022[19] - The company received CNY 483,000 in investment income during the first three quarters of 2023, consistent with the same amount received in 2022[23] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10] Credit and Impairment - The company experienced a credit impairment loss of approximately -$21.75 million in 2023, compared to -$798,187.14 in 2022, indicating a worsening in credit quality[19]

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，兰州长城电工股份有限公司(以 下简称"公司")的全体独立董事。基于独立判断的立场，对公司第 八届董事会第七次会议关于续聘 2023 年度审计机构事项发表事前认 可意见如下： 兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构事项的 事前认可意见 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2023 年 10 月 26 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任 能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内 部控制审计工作要求，同意将公司有关续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。 独立董事签名： ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-48 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司十四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-47 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第五次会议于2023年 10月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会3名。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议 案。 一、公司2023年第三季度报告 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；在提出本意见 前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于续聘2023年度审计机构的议案 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-46 一、公司 2023 年第三季度报告 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日《上海证券报》及上海证券交 易所网站刊载的《长城电工 2023 年第三季度报告》。 第八届董事会第七次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 刊载的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 二、关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 为提高公司治理水平，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事 务所的行为，根据相关法律法规的规定，公司制定了《长城电工会计 师事务所选聘制度》。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日上海证券交易所网站刊载的 《兰州 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-50 兰州长城电工股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 兰州长城电工股份有限公司（以下简称："长城电工"或"公司"） 第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大 信"）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络， ...

兰州长城电工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所， 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具有独 ...

兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2023 年度审计机构的专项意见 兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 25 日召开会议，审计委员会全体成员参会，会议讨论了关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项，董事会审计委员会对该事项发表如下意 见： 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和 内部控制审计机构，遵循了独立、客观，公正的职业准则，实事求是 的发表了相关审计意见。根据其审计工作情况及职业操守、专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司 审计工作的连续性，建议继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任本公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 董事会审计委员会 委员签字： 2023 年 10 月 25 日 霍宗杰 贾洪文 姬云香 魏永武 兰州长城电工股份有限公司 ...