证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－010 上海创兴资源开发股份有限公司 关于与认购人签订附生效条件的股份认购协议（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效 条件的股份认购协议（修订稿）暨关联交易的议案》，同意公司与华侨商业集团 有限公司签署附生效条件的股份认购协议（修订稿）。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需股东大会审议通过，并经上海证券交 易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册决定后方可实施。 一、附生效条件的股份认购协议的主要内容 （一）协议主体、签订时间 甲方：上海创兴资源开发股份有限公司 乙方：华侨商业集团有限公司 签订时间：2024 年 1 月 31 日 其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 （修订稿） 二〇二四年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 49,258.1934 万元（含本数），本次募集资 金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 若扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司 董事会可根据项目的实际需求，在符合相关法律法规的前提下，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 筹资金解决。 公司在本次2023年向特定对象发行A股股票的募集资金到位前，可根据公 司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，在募集 资金到位后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金管理制度，将募集资金 存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）数字经济智慧赋能系统开发及应用项目 1、项目基本情况 （上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本项目将租赁场地、购置软硬件设备、招募人员，融合 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 （上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创新资源"或"公司"）是上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 12,761.19 万股（含 本数），募集资金总额不超过 49,258.1934 万元（含本数），扣除发行费用后的募 集资金净额全部用于数字经济智慧赋能系统开发和补充流动资金及偿还银行贷 款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海创兴资源开发股份股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 （修订稿） 二〇二四年一月 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 1、完成实控人变更，战略转型与运营优化为未来发展奠定良好基础 2023 年 3 月 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－008 上海创兴资源开发股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规 和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 3、假设本次发行于 2024 年 7 月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊 薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－006 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次向特定对象发行"）相关的议案。 根据公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议 案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案 论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如 下： 章节 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－009 上海创兴资源开发股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票方案调整不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第九届董事会第 8 次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案调整相关的议案。现就本次向特定对象发行股票公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－012 上海创兴资源开发股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开了第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对 象免于发出要约的议案》，具体内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为华侨商业集团有限公司（以下简 称"华侨商业"），华侨商业系持有公司控股股东浙江华侨实业有限公司（以下 简称"华侨实业"）100%股权的控股股东，为公司实际控制人余增云先生控制 的其他企业。 本次发行前，华侨实业持有公司 23.90%的股份。公司本次向华侨商业发行 股票的数量不超过 12,761.19 万股，本次发行完成后，华侨商业及华侨实业合计 持有公司股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定， 华侨商业认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。 根据公司与华侨商业签署的《上海创 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－003 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场 结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司按 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性 文件和《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资的原则： 第四条 本办法适用于公司及子公司的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构和审批权限 第五条 公司股东大会、董事会、总裁为公司对外投资的决策机构，分别根据本办法 所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资 的决定。 第六条 公司董事会战略委员会为公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－005 上海创兴资源开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开的第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预案（修订稿）"）及相关议案。 董事阙江阳对本次向特定对象发行股票事项的相关议案投反对票。董事阙江 阳投反对票的原因为募投项目可行性分析对于财务的分析过于简单和乐观。 预案（修订稿）及相关公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案（修订稿）披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并报上海证券交易所审核、 中国证券监督管理委员 ...