证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－004 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 4 次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场 结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经全体与会监事审议如下决议： 一、 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财 务状况及相关事项进行了逐项核查，监 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－011 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票方案调整涉及关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示： 本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需取得公司 股东大会的审议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的审核批准以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册批复。上述事项能 否取得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）本次 拟向特定对象即控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称"华侨实业"）之控 股股东华侨商业集团有限公司（以下简称"华侨商业"）发行不超过 12,761.19 万股（含本数）A 股股票，发行价格为 3.86 元/股（以下简称"本次发行"）。本次 发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百 分之八十，定价基 ...

● 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 召开的第九届董事会第8次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预 计的议案》，公司关联董事刘鹏进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致 同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过该议案。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－013 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。 独立董事专门会议已审议通过。 2、董事会召开前，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第1次会议对上 述议案进行了审议，经公司独立董 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－001 上海创兴资源开发股份有限公司 关于子公司清偿逾期借款暨公司担保逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月与中信银行股份 有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）签订了《最高额保证合同》，由公司为全资子公 司上海喜鼎建设工程有限公司（以下简称"喜鼎建设"）与中信银行形成的债务提供担保， 担保的最高额度为 2,000.00 万元人民币，期限为三年。以上担保金额在公司 2022 年第一 次临时股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。 对外担保事项：2022年10月，公司为全资子公司喜鼎建设办理的综合授信业务提供 2,000.00万元人民币的连带责任保证担保。2023年10月，喜鼎建设因到期未能按期偿还 该笔借款，导致公司对外担保债务发生逾期。 近日喜鼎建设已偿付该笔借款及应付利息。截至本公告披露日，公司对外担保余额 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 7 次 会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议召开符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－074 一、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司原董事王志军先生辞去公司董事、董事会战略委员会成员、审计委 员会委员职务，公司股东大会选举郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事，第 九届董事会各专门委员会亦做出相应调整如下： 公司战略委员会：董事刘鹏先生（召集人）、董事阙江阳先生、董事郑坚先 生、独立董事方友萍女士、独立董事张亮先生。 公司审计委员会：独 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－075 上海创兴资源开发股份有限公司 关于涉及诉讼及担保逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分诉讼案件尚未开庭或执行完毕，故 目前无法整体判断上述披露案件对公司本期利润或期后利润的影响。 近期，根据对上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"公司"）及 子公司的相关诉讼事项的汇总，部分已披露的诉讼案件有最新进展，现将有关进展情况披露 如下： 一、诉讼进展情况 1 诉讼进展明细表 序号 案件号 原告 被告 案件类型 涉案金额（元） 案件进展 1 （2023）云 0481 民初 218 号 呈贡佳信钢管租 赁站 上海筑闳建设工程有限 公司 建筑设备租 赁合同纠纷 197,822.00 执行阶段 2 （2023）沪 0115 民初 21230 号 澄江巨工机械租 赁服务部 上海筑闳建设工程有限 公司 租赁合同纠 纷 495,576.00 执行阶段 3 （2023）云 048 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派钟洋律师、韩维律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送上海 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023-073 上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、会议主持人：本公司董事长刘鹏 本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京市中伦（上海） 律师事务所的见证律师共同担任。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,794,2 ...

上海创兴资源开发股份有限公 司 2023年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：创兴资源 股票代码:600193 二零二三年十二月十五日 上海创兴资源开发股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 | | | | 一、本次股东大会会议须知 | ………………………………………………………………03 | | --- | --- | | 二、本次股东大会会议议程表 | ……………………………………………………………05 | | 三、本次股东大会审议的议案文件 | | | 议案1：关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | ………………………………………06 | | 议案2：关于变更会计师事务所的议案 | …… ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－070 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、 诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 14 次、自律监管措施 2 次。 中兴华所从业人员 34 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 37 次和自律监 管措施 4 次。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证 ...