目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知··············································· 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程··············································· 3 | | 议案 | 1：关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案·······················4 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》部分条款的议案································· 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案····················· 6 | | 议案 | 4：关于变更会计师事务所的议案··············································7 | | 议案 | 5：关于补选第九届董事会非独立董事的议案·····························11 | 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 ...

公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行补选董事事宜。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司董事及其 在公司董事会专门委员会的相关职务。 根据法律法规及《公司章程》等有关规定，郑坚先生的辞职将导致公司董事 会人数低于章程要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司 章程》的规定，在补选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－060 2024 年 11 月 30 日 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 中兴财光华所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注 册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人: 姚庚春。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－058 上海创兴资源开发股份有限公司 拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华所"） 原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 变更会计师事务所简要原因：中兴华所已经连续多年为公司提供审计服 务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会 审慎评估并提议，拟聘任中兴财光华所为公司2024年度审计机构。 为 92 家，上市公司年报审计收费 14,626.74 万元，资产均值 159.39 亿元。客户 主要行业分布在制造业、房地 ...

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了系统性的梳理与修订。 序号 修订前 修订后 1 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 司股份的人提供任何资助。 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 人提供任何资助，但是，公司实施员工持股计 划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公 司可以为他人取得本公司或者其母公司的股 份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出 决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 违反前两款规定，给公司造成损失的，负 有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 二、 修订《公 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-061 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 公司章程 （2024 年 11 月修订） 上海创兴资源开发股份有限公司公司章程 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海创兴资源开发股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

第九届董事会第 14 次会议决议的公告 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－056 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知 方式向董事发出公司第九届董事会第 14 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董 事审议并表决情况如下： 一、审议《关于调整非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》 公司根据 2023 年度公司非独立董事薪酬情况，结合公司实际经营发展情 况及行业、地区的薪酬水平，2024 年拟确定非独立董事薪酬情况方案如下：公 司非独立董事不单独领取董事津贴。在公司担任其 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－057 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058 号）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 8 次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知 方式向监事发出公司第九届监事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日 在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢公司会议室以现场形式 召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计 ...

上海创兴资源开发股份有限公司子公司管理制度（试行稿） 上海创兴资源开发股份有限公司 子公司管理制度（试行稿） 第一章 总则 第一条 为加强对上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"上市公司"）子公司 的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《 上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海创 兴资源开发股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指上市公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 对上市公司子公司的下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 上市公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、监事及推荐高级管理人员或日常监管等途径行使股东权利，并负有对子公司指导 、监督和相关服务的义务。上市公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规及 本制度的规定。 子公司的发展战略与规划 ...