证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－003 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公 司"）股票于 2025 年 2 月 7 日、2025 年 2 月 10 日、2025 年 2 月 11 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 根据公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度业绩预告》，公司预计 2024 年度实现利润总额-14,000 万元到- 20,500 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-14,500 万元到-21,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,700 万 元到-21,200 万元，实现营业收入 4,900 万元到 8,500 万元，低于 3 亿元。 根据《上海证券交易所股票 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－002 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 9.3.2 条规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投资者注意投资风 险。 如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及 《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于 2024 年年度报 告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5 个 交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实 施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit of between -140 million and -205 million for the fiscal year 2024, with a net profit attributable to the parent company ranging from -145 million to -210 million [3]. - The projected revenue for 2024 is estimated to be between 49 million and 85 million, which is below the 300 million threshold [4]. - The net profit attributable to the parent company for the same period last year was -21.14 million, with a revenue of 130.31 million [6][8]. Business Challenges - The company has faced significant declines in revenue from its construction decoration business due to industry conditions, and mobile information services have not met expectations [9]. - Increased research and development expenses related to the preparation for digital economy business have led to higher period costs compared to the previous year [10]. - Non-recurring gains and losses are expected to rise compared to the previous year, primarily due to debt restructuring gains and penalties [11]. Regulatory and Risk Considerations - The company warns that it may face delisting risk due to negative profit figures and revenue below 300 million, as per the Shanghai Stock Exchange regulations [13]. - The financial data provided in the earnings forecast has not been audited and is subject to change [5][14]. - The company is currently undergoing impairment testing related to accounts receivable, which may affect the final financial results [9]. - Investors are advised to be cautious and consider investment risks based on the preliminary financial data provided [12].

一、截至 2024 年 12 月 24 日，本公司不存在涉及贵司应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 上海创兴资源开发股份有限公司控股股东 关于股票交易异常波动有关情况的回函 上海创兴资源开发股份有限公司： 贵公司《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉，经过核查，现将有关事项回函如下： 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司 A 股股票的情形。 特此回复。 控股股东：浙江华侨实业有限公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－065 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公 司"）股票于 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现营业收入约 4,578.84 万元，净利润 为负值。如 2024 年年末公司年度财务指标不能得到有效改善，经审计 的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且 营业收入低于 3 亿元，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。 公司 2024 年 11 月 8 日从控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称 "华侨实业"）获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集 资诈骗，被 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-062 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,897,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0707 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。 2、会议召集人：本公司董事会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、会议主持人： ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－064 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 15 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日以书面及电话通知 方式向董事发出公司第九届董事会第 15 次会议通知，会议于 2024 年 12 月 16 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董 事审议并表决情况如下： 一、审议《关于聘任公司总裁的议案》 近日因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。根据《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会审核并提 名杨喆先生担任公司总裁，任期为自第九届董事会第 15 次会议审议通过之日起 至公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－063 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 17 日 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。 辞职后郑坚先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达之日起生效。 郑坚先生担任总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑坚先生任 职期间的贡献表示感谢。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次 2 法律意见书 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派钟洋律师、张馨儿律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见 ...