上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张亮） 本人作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关要求，忠 实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的各项会议，本着维护公司及全体股 东利益的原则，勤勉尽责审阅各项议案，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、内部控制等重要事项进展情况，对公司董事会审议的重大事项发表独 立意见，充分发挥本人的独立性和专业性。现就 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第九届董事会独立董事，任期自2023年5月31日起， 至第九届董事会任期结束为止。 （一）个人履历 张亮，1980 年出生，北京大学法律硕士。荣获 2013 年度中国杰出知识产权 经理人，担任中国科技新闻学会大数据与科技 ...

对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对上 海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"创兴资源"）2024 年度财务 报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的 审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 223019 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见 涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，独立董事对上述专项说明发表意见如下： 独立董事同意《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项 说明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：方友萍、张亮 2025 年 4 月 28 日 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事 ...

上海创兴资源开发股份有限公司舆情管理制度（试行稿） 第一章 总则 第一条 为加强上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第四条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 上海创兴资源开发股份有限公司 舆情管理制度（试行稿） （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重 ...

Group 1 - The company, Chuangxing Resources, will be subject to delisting risk warning starting from May 6, 2025, with its stock name changing to *ST Chuangxing [1] - The company's audited net profit for the fiscal year 2024, after deducting non-recurring gains and losses, is negative, and its operating revenue, after excluding unrelated business income and income without commercial substance, is below 300 million [1] - Following the delisting risk warning, the company's stock will trade on the risk warning board with a daily price fluctuation limit of 5% [1]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－015 上海创兴资源开发股份有限公司 关于子公司清偿逾期借款暨公司担保逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 5 月，公司与宁波银行签订《最高额保证合同》，为交替科技与宁波银行签订《线 上流动资金贷款总协议》事项提供连带责任保证，被担保的债权最高本金限额为人民币 1,000 万元。截至 2025 年 3 月 10 日（到期日），交替科技未能按期偿还该笔借款本金约为 882.12 万元，导致公司该笔对外担保债务发生逾期。 经过公司与相关方积极协商推进，截至公告披露日，交替科技已足额偿付了该笔借款及 应付利息。 二、对公司的影响 截至本公告披露日，公司对外担保余额为 4,873 万元，逾期担保数量为 1 笔，合计对外 担保逾期金额约为 379.11 万元。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 对外担保事项：2024年5月，公司为全资子 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－014 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2025 年度公司对子公司提供担保的进展公告 本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履 行董事会及股东大会审议程序。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因经营发展需要，近日赫拓科技与宁波银行股份有限公司杭州分行（以 下简称"宁波银行"）签订《流动资金贷款合同》。公司与宁波银行签订《最高额 保证合同》，为上述贷款事项提供连带责任保证，被担保的债权最高本金限额为 人民币873万元。 2、公司本次为赫拓科技提供的银行授信担保金额为873万元，本次担保发生 后，公司对赫拓科技的担保额度余额为873万元（含本次担保），尚未使用担保额 度为4127万元。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：赫拓（杭州）数字科技有限公司（以下简称"赫拓科技"）， 为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司" ...

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 文多 4月23日，创兴资源（SH600193）公告称，公司近日收到杭州市上城区人民法院（以下简称"上城区法院"）的通知 书，法院将于5月27日10时至5月28日10时在淘宝网司法拍卖网络平台上，对控股股东浙江华侨实业有限公司（以下 简称"华侨实业"）所持公司6700万股（占其所持上市公司股份的65.90%，占上市公司总股本的15.75%）进行公开拍 卖。 创兴资源称，华侨实业持有公司1.02亿股，占上市公司总股本的23.90%，该股份已全部被司法冻结。目前上述司法 拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在一定 的不确定性。 6700万股将被司法拍卖 据悉，2023年6月27日，华侨实业将其持有的2000万股创兴资源股份（占总股本的4.70%）质押给北京银行股份有限 公司杭州分行（以下简称"北京银行"），并于2024年2月5日再将其持有的900万股（占上市公司总股本的2.12%）质 押给北京银行（补充质押）。 2023年11月20日，华侨实业将其持有的1100万股创兴资源股份（占上市公司总股本的2.59%）质押给杭州联合农村 商 ...

Core Viewpoint - The announcement highlights that the controlling shareholder of Shanghai Chuangxing Resources Development Co., Ltd., Zhejiang Huqiao Industrial Co., Ltd., will have part of its shares judicially auctioned due to legal obligations arising from debt guarantees [2][8]. Group 1: Judicial Auction Details - Zhejiang Huqiao Industrial holds 101,664,147 shares, accounting for 23.90% of the total share capital, which are all frozen [2]. - A total of 67,000,000 shares, representing 65.90% of the shares held by Huqiao Industrial and 15.75% of the company's total shares, will be auctioned from May 27, 2025, to May 28, 2025 [2][4]. - If the auction is successful, Huqiao Industrial's shareholding will decrease to 34,664,147 shares, or 8.15% of the total share capital [3][8]. Group 2: Reasons for Judicial Auction - The controlling shareholder pledged shares to various banks, leading to the current judicial auction due to legal actions taken by creditors [7][8]. - Specific pledges include 20,000,000 shares on June 27, 2023, 9,000,000 shares on February 5, 2024, 11,000,000 shares on November 20, 2023, and 27,000,000 shares on March 7, 2024 [7]. Group 3: Implications of Share Transfer - If both the judicial auction and the subsequent share transfer agreement with Liaoning Jingcheng Enterprise Management Partnership are completed, Huqiao Industrial will no longer hold any shares, resulting in a change of the controlling shareholder and actual controller of the company [3][8]. - The auction process is still in the public notice stage, and the outcome remains uncertain, which may affect the company's governance and operations [3][8].

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东浙江华侨实业有限公 司（以下简称"华侨实业"）持有本公司股份 101,664,147 股，占本公司总股本的 23.90%，上 述股份已全部被司法冻结。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－013 关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司 根据公司收到的杭州市上城区人民法院通知书，杭州市上城区人民法院将于 2025 年 5 月 27 日 10 时至 2025 年 5 月 28 日 10 时止（延时除外）在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖 网络平台上对控股股东所持有的累计 67,000,000 股公司股份（占其所持股份的 65.90%，占公 司总股本的 15.75%）进行公开拍卖。公开拍卖的具体情况如下： | 拍卖标的物 | 拍卖时间 | 市场价 | 起拍价 | 保证金 | 增价幅度 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派张馨儿律师、林思汉律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送上 ...