上海创兴资源开发股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海创兴资源开发股份有限公司 住所：辽宁省丹东市振安区东平大街 130 号 通讯地址：辽宁省丹东市振安区东平大街 130 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2025 年 4 月 14 日 1 信息披露义务人声明 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：创兴资源 股票代码：600193 信息披露义务人：辽宁璟铖企业管理合伙企业（有限合伙） 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号--权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在创兴资源拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在创兴资源拥有权益的股份。 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 简式权益变动报告书 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪明园商务中心 13 幢 B3030 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 4 月 14 日 上市公司：上海创兴资源开发股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：创兴资源 股票代码：600193 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-- 权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在创兴资源拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在创兴资源拥有权益的股份。 信息披露义务人：浙 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－011 上海创兴资源开发股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"标的公司"或"创 兴资源"）控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称"华侨实业"）于2025年4 月13日与辽宁璟铖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"辽宁璟铖"或"受 让方"）签订了《股份转让协议》。华侨实业基于化解风险和解决自身及其关联企 业相关问题，辽宁璟铖基于对创兴资源未来发展前景的看好，转让方拟通过协议 转让的方式向受让方转让创兴资源股份。本次协议转让的股份数为34,664,147股 本次权益变动方式为协议转让。转让方基于化解风险和解决自身及其关 联企业相关问题，受让方基于对公司未来发展前景的看好，转让方拟通 过协议转让的方式向受让方转让8.15%的创兴资源股份。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 针对本次权益变动事项，受让方、 ...

创兴资源（600193）公告，公司控股股东华侨实业与辽宁璟铖签订《股份转让协议》，拟通过协议转让 方式向受让方转让3466.41万股公司股份，占公司总股本的8.15%，转让价格为每股人民币3.28元，转让 价款合计为人民币1.14亿元。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。受让方承诺 未来12个月内不减持其直接或间接持有的上市公司股票及受让方份额。 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：创兴资源 股票代码：600193 二零二五年四月 | | | 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定 本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前 登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 ...

今年3月，创兴资源为全资子公司交替科技提供的担保已经出现逾期。去年8月和5月，创兴资源分别与 南京银行和宁波银行签订担保合同，为交替科技提供担保，金额均为1000万元。然而，截至2025年2月 28日和3月10日，交替科技未能按期偿还借款本金，导致创兴资源对外担保债务发生逾期，逾期金额分 别约为379.11万元和882.12万元。在这样的背景下，创兴资源仍计划为子公司新增担保额度，这一决策 引发了市场的广泛关注。公司表示，目前担保总额为5000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比 例为16.85%，且新担保计划将严格控制风险，不会损害中小股东利益。 然而，从过往情况来看，佟鑫的反对意见并非没有道理。去年11月和12月，佟鑫曾因《子公司管理制 度》修订内容与股份转让协议约定不一致、聘任的公司总裁缺乏上市公司高管从业经历等问题，在董事 会上投出反对票。这反映出公司内部治理和决策过程中可能存在一定的分歧和隐患。 创兴资源的担保决策，既体现了对子公司业务发展的支持，也暴露了潜在的风险。新增担保额度有助于 子公司获取资金支持，满足日常经营需求，增强资金运用的灵活性。但担保逾期事件已经暴露出公司在 风险控制方面的不足 ...

每经记者 赵李南 每经编辑 张海妮 4月1日，创兴资源（SH600193，股价3.00元，市值12.76亿元）公告称，其在3月31日召开了董事会。 《每日经济新闻》记者注意到，此次创兴资源董事会审议的主要内容是为子公司新增担保额度，创兴资源董事佟鑫对相关议案投出反对票。 一名董事投出反对票 此次创兴资源的董事会主要审议《关于2025年度担保额度预计的议案》。 | 公司及 合并报 | 交替 科技 | 100% | 85.57% | 4,000.00 | | | 目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表范围 | | | | | 5,000.00 | 16.85% | 会 过 | | 内的下 属公司 | 赫拓 科技 | 100% | 80.68% | 0.00 | | | 12 | 图片来源：创兴资源公告截图 创兴资源称，2025年度，公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，新增担保总额度预计不超过 5000万元。 对于新增担保的目的，创兴资源表示："为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生 ...

本次担保是否有反担保：无。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内的下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司， 下同），包括但不限于交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称"交替科技"）， 赫拓（杭州）数字科技有限公司（以下简称"赫拓科技"）。 预计担保金额及实际提供的担保余额：上海创兴资源开发股份有限公司（以 下简称"公司""创兴资源"）预计公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对 子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保总额不超过人民币 5,000 万 元。截至本公告日，公司提供担保余额为 4,000 万元。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－009 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 对外担保逾期的累计数量：2 笔。详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券 交易所（www.sse.com.cn）上披露的《上海创兴资源开发股份有 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025-010 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－008 为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金 运用的灵活性，提高资金使用效率。2025 年度公司对各级子公司、子公司对公 司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，新增担保总 额度预计不超过 5000 万元。《上海创兴资源开发股份有限公司关于 2025 年度担 保额度预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。 董事佟鑫先生的反对理由：在当前形势下，扩大担保额度有一定风险，故 投反对票。 第九届董事会第 16 次会议决议的公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 16 次会议通知，会 议于 2025 年 3 月 31 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中 ...